Người hỗ trợ lừa đảo tiền điện tử OneCoin Irina Dilkinska đối mặt với 40 năm tù

Quy định về tiền điện tử đang trở nên khó khăn hơn ở Hoa Kỳ sau một số trường hợp gian lận và sự cố của các công ty liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan quản lý đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn với một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với các âm mưu gian lận tiền điện tử. Ngoài ra, các công tố viên Hoa Kỳ đang có mặt để xử lý các trường hợp của những người liên quan đến các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Trong một diễn biến mới, người đứng đầu bộ phận tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, phải đối mặt với 40 năm tù vì tội lừa đảo. Giám đốc điều hành bị cáo buộc có liên quan đến chương trình lừa đảo tiền điện tử OneCoin.

Các công tố viên Hoa Kỳ buộc tội Dilkinska liên quan đến kế hoạch gian lận tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ)tính phí cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ tại OneCoin, Dilkinska, vào ngày 21 tháng 3. Theo tuyên bố, Dilkinska phải đối mặt với một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh lừa đảo qua đường dây. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù.

Giám đốc điều hành bị cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 400 triệu đô la tiền thu được từ công ty tiền điện tử OneCoin. Ngoài ra, Dilkinska đã tiêu hủy mọi bằng chứng buộc tội khi cô phát hiện ra việc bắt giữ một đồng phạm, người miêu tả các thông điệp liên quan. Cô ấy đã thỏa hiệp với chức danh công việc của mình liên quan đến việc tuân thủ luật pháp của Onecoin.

Dilkinska được cho là đã trốn ở Bulgaria, nơi cô bị trục xuất vào ngày 20 tháng 3. Theo báo cáobáo cáo từ Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams, hành động của Dilkinska trái ngược với chức danh công việc của cô ấy.

Williams lưu ý rằng với tư cách là Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ, Dilkinska phải đảm bảo rằng OneCoin tuân thủ tất cả các luật điều chỉnh. Tuy nhiên, cô ấy đã hỗ trợ rửa hàng triệu đô la tiền thu được bất hợp pháp của OneCoin thông qua các công ty vỏ bọc.

Người đồng sáng lập OneCoin đang chạy trốn do âm mưu lừa đảo

Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood đã thành lập OneCoin vào năm 2014 với tư cách là một dự án tuyên bố sẽ tiếp thị mã thông báo tiền điện tử có cùng tên. Tuy nhiên, dự án đãđã phát hiện là một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo.

Trong hoạt động của mình, OneCoin cung cấp hoa hồng cho các thành viên sau khi tuyển dụng người mua mã thông báo, giống như mạng MLM. Một số nhà quản lý lưu ý rằng những người sáng lập đã tạo ra dự án như một doanh nghiệp để lừa gạt các nhà đầu tư.

Chương trình OneCoin đã phát triển theo thời gian, với hơn ba triệu người đầu tư vào nó. Từ năm 2014 đến 2016, OneCoin đã tạo ra hơn 6 tỷ đô la doanh thu bán hàng và lợi nhuận hoạt động. Sau đó, những người sáng lập OneCoin đã biến mất cùng với phần lớn số tiền thu được.

Giá Ethereum tăng đột biến trên biểu đồ lETHUSDT trên Tradingview.com

Tuy nhiên, chính quyền Hoa Kỳ đã có thể bắt giữ một trong số họ. Theo báo cáo tháng 12 của DoJ, Greenwood đã nhận tội với nhiều tội danh, bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Vì vậy, anh ta đang phải đối mặt với 60 năm tù.

Ignatova, còn được gọi là ‘nữ hoàng tiền điện tử’, đã chạy trốn kể từ tháng 10 năm 2017, cố gắng trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật. Cô lên chuyến bay tới Hy Lạp 15 ngày sau lệnh bắt giữ liên bang được ban hành.

Cục Điều tra Liên bang (FBI)bao gồm Ignatova trong Top 10 danh sách bị truy nã gắt gao nhất vào tháng 6 năm 2022. Ngoài ra, FBI đang treo thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ 'nữ hoàng tiền điện tử'.

Hình ảnh nổi bật từ Pixabay và biểu đồ từ Tradingview.com