Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin bị kết án bốn năm tù vì tội rửa tiền

Irina Dilkinska, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của chương trình lừa đảo OneCoin trị giá hàng tỷ đô la, đã bị kết án 4 năm tù sau khi thừa nhận cô đã giúp rửa hàng triệu đô la.

Theo một tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Irina Dilkinska, 42 tuổi, đã bị Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ kết án bốn năm tù hôm thứ Tư.

Ngoài bản án 4 năm tù, Dilkinska còn bị kết án một tháng thả có giám sát và bị yêu cầu tịch thu 111 triệu USD tiền bồi thường.

Theo báo cáo từ Bloomberg, thẩm phán Ramos đã từ chối yêu cầu của Dilkinska để tránh phải ngồi tù và trở về nhà để chăm sóc trẻ nhỏ ở Bulgaria.

Ramos cho biết Dilkinska là “một người phụ nữ có trí thông minh tuyệt vời và một người phụ nữ lẽ ra phải biết rõ hơn”, đồng thời nói thêm rằng cô hoàn toàn nhận thức được hậu quả pháp lý từ hành động của mình khi tham gia điều hành kế hoạch Ponzi.

Ramos nói: “Thành thật mà nói, tôi không hiểu điều gì đã ngăn cản cô ấy rời khỏi kế hoạch trước thời điểm nó bị phá bỏ”.

Dilinska đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và rửa tiền tại tòa án liên bang Manhattan vào ngày 10 tháng 11. Mỗi tội danh có mức án tối đa lên tới 5 năm tù, nghĩa là Dilkinska có khả năng phải đối mặt với án tù 10 năm.

Dilkinsa là giám đốc điều hành OneCoin mới nhất phải vào tù vì vai trò của họ trong kế hoạch lừa đảo.

Vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái, người đồng sáng lập kế hoạch này, Karl Sebastian Greenwood, đã bị kết án 20 năm tù vì tội gian lận và rửa tiền, đồng thời phải trả 300 triệu USD tiền bồi thường.

OneCoin được thành lập bởi “Cryptoqueen” Ruja Ignatova và Greenwood vào năm 2014 và hứa hẹn mang lại lợi nhuận được đảm bảo cho các nhà đầu tư từ một loại tiền điện tử không có thật có tên là “OneCoin”.

Tuy nhiên, sau đó người ta tiết lộ rằng công ty chưa bao giờ xây dựng một blockchain hoạt động mà thay vào đó hoạt động như một mô hình kim tự tháp kiếm tiền bằng cách trả hoa hồng cho các nhà đầu tư để liên tục đăng ký một lượng người mua mới.

Ignatova vẫn chưa mất tích vào tháng 10 năm 2017 sau chuyến bay đến Hy Lạp chỉ 15 ngày sau khi lệnh bắt giữ liên bang được ban hành. Một số người suy đoán rằng Ignatova đã bị giết sau vụ sát hại một số cộng sự của OneCoin ở Mexico vào năm 2020.

OneCoin bị phát hiện là lừa đảo vào năm 2015 nhưng vẫn đạt được doanh thu hơn 4,3 tỷ USD, ghi nhận lợi nhuận gần 3 tỷ USD từ năm 2014 đến năm 2016.