Trong một bước phát triển pháp lý quan trọng, Karl Greenwood, nhân vật chủ chốt trong OneCoin khét tiếngsơ đồ kim tự tháp , đã bị tòa án liên bang ở Quận phía Nam của New York tuyên án 20 năm tù nghiêm khắc, vìđược tiết lộ trong một tuyên bố chính thức từ văn phòng luật sư thứ ba tuần này.

Phán quyết này, do Thẩm phán quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) tuyên bố, cũng dẫn đến việc tịch thu đáng kể 300 triệu đô la - một số tiền phản ánh những khoản lợi bất chính của Karl từ hoạt động kinh doanh lừa đảo phức tạp.

Sự tham gia của anh ấy vào việc nàycơ chế , thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu, mở rộng đến một mạng lưới cộng tác viên đầy rắc rối, bao gồm cả nhân vật bí ẩn được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử" hiện đang chiếm một vị trí trong danh sách Top 10 người bị truy nã khét tiếng nhất của FBI.

Nói chung, họ bị buộc tội dàn dựng một vụ lừa đảo tài chính táo bạo được cho là đã bòn rút hơn 4 tỷ USD (khoảng 3,2 tỷ bảng Anh) từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Có vẻ như OneCoin nhằm mục đích tận dụng sự thành công ngày càng tăng của Bitcoin, sử dụng sức hấp dẫn của tiền điện tử để thuyết phục các nhà đầu tư rằng nó đại diện cho cơ hội đầu tư tuyệt vời tiếp theo.

Tuy nhiên, như các nhà điều tra khẳng định, thực tế rõ ràng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài hấp dẫn này.

Không giống như tiền điện tử thực sự, OneCoin về cơ bản không có bất kỳ giá trị thực chất nào, được anh ta và đồng phạm của anh ta, Ruja Ignatova, coi là một doanh nghiệp lừa đảo ngay từ khi thành lập.

Nó đã được nêu trong tuyên bố chính thức rằng:

"Trên thực tế, không giống như các loại tiền điện tử hợp pháp, OneCoin không có giá trị thực tế và bị Greenwood và Ignatova coi là lừa đảo ngay từ ngày đầu"

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã không thận trọng trong tuyên bố của mình, mô tả những nỗ lực chung của họ là "một trong những kế hoạch lừa đảo lớn nhất từng được thực hiện".

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams bày tỏ rằng:

"Chúng tôi hy vọng câu nói dài này sẽ tạo được tiếng vang trong lĩnh vực tài chính và ngăn chặn bất kỳ ai có ý định nói dối các nhà đầu tư và khai thác hệ sinh thái tiền điện tử thông qua gian lận."

Bản án này được đưa ra bởi một thẩm phán liên bang ở Manhattan và các công tố viên nhấn mạnh rằng nhiều nạn nhân của chương trình OneCoin đến từ khu vực New York.

Vụ lừa đảo OneCoin diễn ra như thế nào?

Bắt nguồn từ Bulgaria vào năm 2014, OneCoin tự thể hiện mình là một loại tiền điện tử hợp pháp, thu hút các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về cơ hội khai thác và sức hấp dẫn của giá trị hữu hình.

Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, OneCoin không có bất kỳ sự hiện diện nào có thể theo dõi được trên blockchain.

Thay vào đó, nó hoạt động như một sơ đồ kim tự tháp, các kiến ​​trúc sư của nó hào phóng khen thưởng những người tham gia tuyển mộ những tân binh.

Điều đáng kinh ngạc là thủ đoạn tinh vi này đã lừa được số tiền ước tính lên tới hơn 4 tỷ USD, khiến hơn 3,5 triệu nạn nhân trên toàn thế giới phải kinh ngạc.

Trung tâm của mạng lưới lừa đảo phức tạp này chính là Karl, người đã khéo léo đăng quang ngôi vị "nhà phân phối chính toàn cầu" của OneCoin; và là người điều phối một mạng lưới MLM (tiếp thị đa cấp) rộng khắp đã quảng bá và rao bán tiền điện tử lừa đảo một cách không mệt mỏi.

Vai trò quan trọng của anh ấy đã mang lại cho anh ấy một phần đáng kể, lên tới 5% doanh thu hàng tháng của OneCoin.

Bánh xe công lý bắt đầu quay vào năm 2018 khi anh ta bị bắt ở Thái Lan và sau đó bị dẫn độ về Mỹ, nơi anh ta chờ xét xử sau song sắt.

Trong một thời điểm quan trọng, anh ta đã chọn nhận tội vào tháng 12 năm ngoái, thú nhận tội lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền, một sự thừa nhận rõ ràng về sự đồng lõa của anh ta trong một kế hoạch lớn.

Trong khi đó, người đồng sáng lập và nhân vật bí ẩn của OneCoin, Ruja, vẫn khó nắm bắt và trốn tránh sự bắt giữ.

Việc trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật đã mang lại cho cô một sự khác biệt đáng ngờ - một vị trí nổi bật trong danh sách Truy nã gắt gao nhất của FBI.

Câu hỏi vẫn là: liệu cánh tay công lý cuối cùng có bắt kịp CryptoQueen hay không?