Đề án OneCoin nhận tội đã được chấp nhận

trong mộtTuyên bố của tòa án liên bang Manhattan vào ngày 10 tháng 11 , Bộ Tư pháp (DOJ) tiết lộ rằng Irinia Dilkinska, 42 tuổi, cựu giám đốc tuân thủ củaChương trình tiền điện tử năm 2015 OneCoin , đã nhận tội gian lận chuyển tiền và rửa tiền.

Thẩm phán quận Hoa Kỳ Edgardo Ramos đã chấp nhận lời bào chữa của Irinia Dilkinska, trong đó bao gồm một tội âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây và một tội âm mưu rửa tiền, mỗi tội có mức án tối đa là 5 năm tù.

Rửa tiền trong chương trình OneCoin

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã lên án hành động của Dilkinska, nhấn mạnh cách cô ấy đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp được tích lũy thông qua chương trình Tiếp thị Đa cấp (MLM) của OneCoin.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết:

“Với tư cách là ‘Trưởng phòng Pháp lý và Tuân thủ’ của OneCoin, Irina Dilkinska đã hoàn thành mục tiêu hoàn toàn trái ngược với vị trí của mình. Như cô đã thừa nhận, Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp mà OneCoin tích lũy được thông qua kế hoạch tiếp thị đa cấp của mình. Các công tố viên tận tâm của Văn phòng này và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án quan trọng này cho đến khi mọi bị cáo được đưa ra công lý.”

Bất chấp vai trò tuân thủ của mình, Dilkinska bị phát hiện đã tham gia chuyển 110 triệu đô la tiền lừa đảo cho một tổ chức ở Quần đảo Cayman.

Bản án của Dilkinska được ấn định vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, nơi cô phải đối mặt với mức án tối đa là 10 năm tù vì liên quan đến vụ lừa đảo OneCoin.

CácBộ Tư pháp ban đầu đã buộc tội cô về tội lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền vào ngày 21 tháng 3. .

Hành động pháp lý chống lại những người sáng lập OneCoin

OneCoin, được thành lập bởi Ruja Ignatova và Karl Sebastian Greenwood vào năm 2014, sau đó bị phát hiện là lừa đảo, dẫn đến các hành động pháp lý chống lại các nhân vật chủ chốt của nó.

Karl Sebastian Greenwood bị kết án 20 năm tù và phải trả 300 triệu USD trong việc bồi thường.

Tuy nhiên, Ruja Ignatova vẫn chưa bị bắt. Cô ấy biến mất vào năm 2017 sau mộttrát liên bang đã được ban hành để bắt giữ cô ấy .

Cô đã được thêm vào Danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang (“FBI”) vào tháng 6 năm 2022.

Ảnh chụp từ BBC.