Cựu giám đốc pháp lý của OneCoin nhận tội lừa đảo và rửa tiền

Theo Decrypt, Irina Dilkinska, cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của tiền điện tử OneCoin, đã nhận tội hôm thứ Năm về các cáo buộc gian lận và rửa tiền liên quan đến kế hoạch kim tự tháp trị giá hàng tỷ đô la. Dilkinska thừa nhận tại tòa án liên bang Manhattan đã giúp rửa 110 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp được tạo ra thông qua mạng lưới tiếp thị đa cấp toàn cầu của OneCoin. Bất chấp vai trò giám sát pháp lý và tuân thủ, Dilkinska vẫn hỗ trợ điều hành các hoạt động hàng ngày và không đảm bảo công ty tuân thủ luật pháp. Dilkinska bị buộc tội vào tháng 3 và bị dẫn độ từ Bulgaria sang Mỹ. Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết trong một tuyên bố: “Với tư cách là ‘Trưởng bộ phận Pháp lý và Tuân thủ’ của OneCoin, Irina Dilkinska đã hoàn thành mục tiêu hoàn toàn trái ngược với vị trí của mình. Như cô ấy đã thừa nhận, Dilkinska đã tạo điều kiện cho việc rửa hàng triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp. OneCoin được tích lũy thông qua chương trình tiếp thị đa cấp.” Dilkinska phải đối mặt với án tù 5 năm cho mỗi tội danh khi cô bị kết án vào tháng 2 năm 2024. Cô là bị cáo mới nhất bị đưa ra công lý trong vụ OneCoin đang diễn ra, mặc dù kẻ cầm đầu Ruja Ignatova vẫn chưa bị bắt sau khi biến mất vào năm 2017. Ignatova đã được thêm vào danh sách Danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 6 năm ngoái. OneCoin được thành lập vào năm 2014 bởi Ignatova và Karl Sebastian Greenwood, những người đã tiếp thị loại tiền điện tử lừa đảo này như một loại tiền kỹ thuật số mang tính cách mạng sẽ vượt qua Bitcoin. Ignatova, được biết đến với biệt danh “Nữ hoàng tiền điện tử” và Greenwood đã ra mắt OneCoin ở Sofia, Bulgaria và sử dụng cơ cấu tiếp thị đa cấp toàn cầu để quảng bá và bán các gói gắn liền với tiền điện tử giả. Chỉ từ cuối năm 2014 đến cuối năm 2016, OneCoin đã tạo ra doanh thu bán hàng hơn 4 tỷ USD từ khoảng 3 triệu người đầu tư trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không có blockchain hoặc tiền điện tử thực sự đằng sau OneCoin và nó chỉ hoạt động để lừa gạt hàng tỷ nhà đầu tư. Ignatova biến mất vào năm 2017 sau khi các cáo buộc được đệ trình và Greenwood bị bắt vào năm 2018. Bản thân Greenwood đã nhận tội lừa đảo qua đường dây và tội rửa tiền vào tháng 12 năm 2022. Vào tháng 9, anh ta bị kết án 20 năm tù vì liên quan đến OneCoin, theo tới DOJ.