Người sáng lập OneCoin Ruja Ignatova tái xuất sau 5 năm ẩn náu

Người sáng lập OneCoin, Tiến sĩ Ruja Ignatova đã xuất hiện trở lại hơn 5 năm sau khi biến mất khỏi mắt công chúng, được liên kết với một tài sản ở London trong một hồ sơ nộp cho chính phủ Anh trong tháng này.

Cácđổ đầy liệt kê Ignatova là người được gọi là chủ sở hữu hưởng lợi của Abbots House Penthouse Limited, một công ty có trụ sở tại Guernsey đã mua một căn hộ áp mái trị giá hàng triệu đô la ở ngoại ô Kensington của London.

Tài sản gần đây đã được đưa ra để bán,theo the New York Post, với mức giá 15,5 triệu đô la, sau đó giảm xuống còn khoảng 13,6 triệu đô la và danh sách đã bị gỡ xuống kể từ đó. Ignatova được cho là đã buộc phải từ bỏ tư cách chủ sở hữu của nó do các quy tắc liên quan đến các công ty nước ngoài có hiệu lực ở Anh vào năm ngoái. Tiết lộ nói rằng Ignatova đã sở hữu căn hộ áp mái thông qua Abbots House Penthouse Limited kể từ tháng 5 năm 2016.

Tuy nhiên, một sự tách biệtbài báo cáo từ BBC cho biết danh sách gần đây có thể bắt nguồn từ các công tố viên ở thành phố Bielefeld của Đức chứ không phải các quan chức luật của Vương quốc Anh hoặc chính cô ấy.

Ý kiến cho rằng Ignatova tái xuất sau khi lẩn trốn xuất hiện nhiều năm sau khi cô biến mất trong khi trốn tránh các cáo buộc gian lận. Khi cô ra mắt OneCoin vào năm 2014, nó được coi là “sát thủ Bitcoin” đối với các nhà đầu tư, nhưng dự án sau đó được tiết lộ là một kế hoạch Ponzi. Một mạng cho mã thông báo thậm chí chưa bao giờ được xây dựng, một BBC Sounds Podcast có tiêu đề “Nữ hoàng tiền điện tử mất tích " tìm.

Người sáng lập OneCoin nằm trong danh sách Top 10 kẻ bị truy nã gắt gao nhất của FBI và là một trong những kẻ chạy trốn nổi tiếng nhất châu Âu, đối mặt với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư số tiền lên tới 5 tỷ đô la vào năm 2017. FBI hiện đang treo giải thưởng 100.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô ấy.

trên này#FugitiveThứ Sáu , xem tập mới nhất của#InsideTheFBI để tìm hiểu cách Ruja Ignatova, còn được gọi là "Nữ hoàng tiền điện tử," đã trở thành sự bổ sung mới nhất cho danh sách Mười kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Bây giờ nghe trên mục yêu thích của bạn#tệp âm thanh người chơi:https://t.co/VFw4Ao9T5ppic.twitter.com/PaWUbDngOr
- FBI (@FBI)Ngày 26 tháng 8 năm 2022

Mặc dù Ignatova đã không được nhìn thấy kể từ khi cô rời khỏi Bulgaria – nơi đặt trụ sở của OneCoin – trên một chiếc máy bay tới Athens, Hy Lạp, vào năm 2017, nhiều người thân cận với “nữ hoàng tiền điện tử” đã phải đối mặt với rắc rối vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho kế hoạch bị cáo buộc.

Tháng trước, người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastion Greenwoodnhận tội để chuyển các cáo buộc gian lận và rửa tiền do các công tố viên ở Quận phía Nam của New York đưa ra chống lại anh ta. Và các cáo buộc chống lại một cựu quan chức tình báo của Luxembourg, người đã mô tả vai trò của mình tại OneCoin với tư cách là “người quản lý khủng hoảng”.không niêm phong .

trong mộttuyên bố , Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết OneCoin đã được “tiếp thị và bán một loại tiền điện tử lừa đảo” thông qua kế hoạch tiếp thị đa cấp để thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Ông cũng tuyên bố rằng Greenwood và Ignatova “đã hình thành và xây dựng hoạt động kinh doanh OneCoin hoàn toàn với ý định sử dụng nó để lừa gạt các nhà đầu tư.”

Williams đã đề cập đến các email mà các nhà đầu tư OneCoin bị Greenwood gọi là “những kẻ ngốc” vì tin tưởng vào dự án. Williams cũng trích dẫn một cuộc thảo luận trong đó Ignatova chia sẻ suy nghĩ của mình về “chiến lược rút lui” cho OneCoin. Ý tưởng đầu tiên mà Ignatova đưa ra là “lấy tiền bỏ chạy và đổ lỗi cho người khác về việc này”.

Vào năm 2019, luật sư của OneCoin, Mark Scott, đã bị Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Manhattan kết tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và lừa đảo ngân hàng. Anh trai của Ignatova, Konstantin Ignatova, cũng đã nhận tội lừa đảo và rửa tiền.

Các cộng sự của Ignatova cóphải đối mặt với phí ở Đức cũng liên quan đến nhiều tội phạm tài chính. Ở đó, các công tố viên cáo buộc khách hàng của OneCoin đã bị lừa khi nghĩ rằng giá mã thông báo được xác định bởi cơ chế thị trường khi quy trình này hoàn toàn giả mạo, bao gồm cả phần mềm mô phỏng OneCoin được khai thác.