Cựu giám đốc tuân thủ của kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD OneCoin nhận tội, có thể bị kết án 10 năm tù

Cựu giám đốc pháp lý và tuân thủ của OneCoin, Irina Dilkinska, đã nhận tội hôm thứ Năm về tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Cô có thể phải đối mặt với tổng cộng 10 năm tù cho cả hai tội danh. (WSJ) Đầu tháng 9, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố trong một tuyên bố rằng người đồng sáng lập OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, người có liên quan đến kế hoạch Ponzi trị giá 4 tỷ USD, đã bị kết án 20 năm tù và phạt 300 triệu USD. . Greenwood trước đây đã nhận tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Karl Sebastian Greenwood, 46 tuổi, có hai quốc tịch Thụy Điển và Anh, bị bắt ở Thái Lan vào năm 2018, bị buộc tội lừa đảo và rửa tiền và bị dẫn độ về Hoa Kỳ. OneCoin bắt đầu hoạt động vào năm 2014 để tiếp thị và bán một loại tiền điện tử lừa đảo cùng tên thông qua mạng đa cấp (MLM) toàn cầu, với hàng triệu nạn nhân trên toàn thế giới đầu tư hơn 4 tỷ USD vào tiền điện tử lừa đảo. Một người đồng sáng lập khác, Ruja Ignatova, có tên trong danh sách Mười kẻ chạy trốn bị truy nã gắt gao nhất của FBI vào tháng 6 năm 2022 và vẫn đang chạy trốn.