Quan chức Bộ Tài chính: Các biện pháp trừng phạt đối với những người trộn tiền điện tử có thể ngăn chặn tội phạm tài chính

https://www.theblock.co/post/171361/treasury-official-sanctions-against-crypto-mixers-can-deter-financial-crimes

Các biện pháp trừng phạt chống lại các máy trộn tiền điện tử như Tornado Cash có thể củng cố sức mạnh của Hoa Kỳ' Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Elizabeth Rosenberg cho biết trong phiên điều trần hôm thứ Ba rằng chế độ trừng phạt chống lại Nga và các tác nhân bất hợp pháp khác, đồng thời có thể đóng vai trò ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ này để rửa tiền.

“Đó là một con đường hiệu quả mà chúng ta có thể sử dụng để báo hiệu rằng chúng ta không thể dung thứ cho hoạt động rửa tiền,” Rosenberg, người từng là trợ lý bộ trưởng tài trợ khủng bố và tội phạm tài chính, một quan điểm chính sách trừng phạt hàng đầu của Hoa Kỳ, cho biết. “Cho dù đó là đối với một diễn viên tội phạm người Nga, người Iran, người Triều Tiên hay bất cứ nơi nào họ có thể đến.”

Rosenberg đã xuất hiện trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện trong một phiên điều trần có tiêu đề “Thắt chặt các con vít đối với Nga: Các biện pháp trừng phạt thông minh, Thủ thuật quản lý kinh tế và các bước tiếp theo”. Rosenberg đang trả lời các câu hỏi của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren (D-Mass.), người đã chỉ trích ngành công nghiệp tiền điện tử vì đã “hạ thấp” và “nói dối” về những rủi ro do máy trộn tiền điện tử gây ra.

“Một điều mà tôi đã học được trong vài năm qua: Khi những người ủng hộ tiền điện tử kêu to nhất, thì có lẽ bạn đang làm được điều gì đó.” Warren nói. “Nếu tiền điện tử không có gì để che giấu hoạt động rửa tiền cho các đầu sỏ chính trị hoặc trùm ma túy hoặc những kẻ trốn thuế, thì họ không nên bận tâm đến một chút minh bạch.”

Bộ Tài chính đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ ngành công nghiệp tiền điện tử khi nóxử phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vào tháng trước. Bộ đã thêm Tornado Cash vào các Công dân được chỉ định đặc biệt của mình, cấm người Mỹ tương tác với công nghệ.

Warren đã hỏi Rosenberg liệu các tài sản kỹ thuật số có thể được sử dụng bởi các nhà tài phiệt Nga để tránh các lệnh trừng phạt đối với Nga hay không.

“Vâng, thượng nghị sĩ. Điều đó là có thể,” Rosenberg nói.