Liên quan đến airdrop USDT và tiền điện tử: Cảnh sát Trung Quốc bất ngờ trấn áp các nghi phạm gian lận danh tính

Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ một nghi phạm bị buộc tội giả mạo danh tính để nhận mã thông báo airdrop StarkNet (STRK). Sau khi mua bất hợp pháp hơn 40.000 token STRK, nghi phạm đã đổi chúng lấy hơn 90.000 USDT stablecoin.

Theo CoinTelegraph, nghi phạm đã sử dụng danh tính giả mạo để gửi hơn 40 biểu mẫu airdrop Kế hoạch cộng đồng sớm (ECMP) lừa đảo, yêu cầu hơn 40.000 mã thông báo STRK ban đầu thuộc về nạn nhân.

Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin vào ngày 30 tháng 4 rằng sau đợt airdrop, nghi phạm đã chuyển hơn 40.000 mã thông báo STRK sang ví trao đổi OKX (Okex), nơi các mã thông báo được đổi lấy stablecoin USDT trị giá hơn 91.000 USD.

Ngày 25/4, nghi phạm Lân (phiên âm) bị công an tỉnh Quảng Đông bắt giữ cùng 1 máy tính và 2 điện thoại di động.

Mặc dù các vụ lừa đảo và tấn công lừa đảo là phổ biến trong lĩnh vực tiền điện tử nhưng đây dường như là trường hợp đầu tiên về hành vi trộm cắp danh tính trên quy mô lớn như vậy nhắm vào người dùng khác. airdrop.

Airdrop tiền điện tử là một phương pháp phân phối tiền điện tử mới, thường nhắm đến những người dùng sớm tương tác với các giao thức cụ thể.

Quỹ StarkNet, hỗ trợ Ethereum Lớp 2, đã tung ra đợt airdrop khổng lồ 700 triệu mã thông báo STRK vào ngày 20 tháng 2, nhằm thưởng cho những người đặt cược Ethereum và nhà cung cấp thanh khoản, nhà phát triển và người dùng StarkNet cũng như những người đóng góp khác cho hệ sinh thái Web3.

Airdrop này đã thu hút sự chú ý đáng kể, với lô 45 triệu mã thông báo STRK đầu tiên được yêu cầu trong vòng chưa đầy 90 phút.

Tính đến thứ Năm (ngày 2 tháng 5), mã thông báo STRK đã tăng lên 1,25 USD, đánh dấu mức tăng hàng ngày là 1,16%.

Phản ánh vào ngày 20 tháng 2, một nhà phát triển ẩn danh từ Yearn.finance, Banteg, đã cảnh báo rằng danh sách đủ điều kiện của StarkNet chủ yếu bao gồm những kẻ giật airdrop hoặc thợ săn airdrop chuyên nghiệp, những người đã khai thác các airdrop sắp tới để trang trại các giao thức để thu lợi tài chính.

Theo các nhà phát triển, trong số 1,3 triệu địa chỉ ví đủ điều kiện, khoảng 701.544 địa chỉ được liên kết với các tài khoản GitHub trùng lặp hoặc được đổi tên do những kẻ giật airdrop kiểm soát, những kẻ thường sử dụng nhiều địa chỉ cho cùng một airdrop để tối đa hóa phần thưởng.

Vào tháng 3 năm 2023, có thông tin tiết lộ rằng những người săn airdrop đã hợp nhất các token trị giá 3,3 triệu đô la từ airdrop Arbitrum (ARB) trên 1.496 ví vào hai ví mà họ kiểm soát.