Triệt phá trò lừa đảo E-Nuggets: ED thu giữ 30 triệu USD trên các nền tảng tiền điện tử

Tổng cục Thực thi (ED) là một cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ, với sự hợp tác của các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, ZebPay và WazirX, đã tịch thu 90 crores (10,5 triệu USD) từ một ứng dụng, E-Nuggets, sau một vụ lừa đảo trực tuyến.

Nugget điện tử là một ứng dụng dành cho trò chơi trực tuyến, qua đó nó nắm giữ số tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la trong 70 tài khoản ví tiền điện tử khác nhau trên ba sàn giao dịch tiền điện tử, theo một báo cáo được công bố trên The Hindu.

ED sau đó đã liên hệ với các sàn giao dịch này và yêu cầu họ chặn các địa chỉ ví này và chuyển tài sản tiền điện tử sang ví của cơ quan.

Trong báo cáo, ED đã tuyên bố rằng ứng dụng E-Nugget đã tuyên bố mang lại cho khách hàng của mình lợi nhuận khổng lồ về mặt đầu tư trong khi giả mạo nền tảng trò chơi.

Ưu đãi đầu tư rất tốt trong các trò chơi bằng tiền thật, theo đó, có khá nhiều trò chơi khá hấp dẫn khác mang lại cho nhà đầu tư khoản hoa hồng đáng kể và được thiết kế để người dùng đặt cược. Ngay sau khi việc đầu tư tiền được thực hiện, ứng dụng đã biến mất, khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng đã rồi và không cho phép họ nhận lại tiền của mình.

Cơ quan này cho biết họ đã tịch thu các tài sản trị giá hơn 163 crores, bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, số dư tài khoản và không gian văn phòng.

Ứng dụng lừa đảo lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2022 khi một số tiền của công ty được đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Cuộc điều tra của ED đã tìm thấy 2500 tài khoản ngân hàng giả trị giá 19 crores (2,2 triệu USD) tiền mặt.

Đồng phạm của anh ta là Romen Agarwal sau đó đã bị bắt cùng với kẻ chủ mưu có thể là kẻ chủ mưu của kế hoạch, Aamir Khan. Hiện cả hai đều đang bị cảnh sát giam giữ.

Tiền đã được chuyển bằng tiền điện tử; do đó, thông qua hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm, phong tỏa và thu giữ đã diễn ra.

Trong khi các nhà phê bình thường cố gắng chỉ ra việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, thì bản chất của blockchain khiến cho việc rửa tiền một khi đã được xác định là không thể thực hiện được. Trong hầu hết các trường hợp, việc trao đổi các loại tiền điện tử như vậy sẽ theo dõi lại số tiền hoặc đóng băng chúng nếu họ phát hiện thấy nó có liên quan đến các hoạt động tội phạm.

Ví dụ điển hình về tính minh bạch và khả năng rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số đầy thách thức đưa chúng ta quay trở lại năm 2016, năm xảy ra vụ hack Bitfinex. Tổng số 119.756 Bitcoin đã được rút khỏi sàn giao dịch. Những kẻ tấn công cuối cùng đã bị phát hiện và bắt giữ chỉ vào năm 2022, vì chúng đã bắt đầu rửa tiền. CoinTelegraph đã liên hệ với Binance và ZebPay để lấy ý kiến ​​nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm báo chí.