4 tháng ngồi tù ngắn ngủi của Changpeng Zhao chứng tỏ giá trị của việc có được danh tiếng 'Người tốt'

Trong phiên điều trần ngày 30 tháng 4 tại Tòa án quận phía Tây Washington của Hoa Kỳ, Thẩm phán Richard Jones đã tuyên án 4 tháng tù cho Changpeng Zhao (CZ).

Bất chấp các công tố viên đề nghị mức án ba năm vì liên quan đến việc Binance thiếu chương trình Chống rửa tiền (AML) hiệu quả, CZ, người đã nhận tội vào tháng 11, đã yêu cầu đội bào chữa của anh ta yêu cầu quản chế.

Thẩm phán Jones đặc biệt nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy CZ biết về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể trong Binance, phản đối các công tố viên. thúc đẩy một câu dài hơn.

Lập trường của chính phủ nhấn mạnh xu hướng được cho là của CZ là tìm kiếm sự tha thứ hơn là sự cho phép tại Binance, lập luận chống lại việc cho phép anh ta được hưởng lợi từ hành động của mình.

Tuy nhiên, các luật sư của CZ đã ám chỉ đến các tài liệu được niêm phong được trình lên tòa án, kêu gọi thẩm phán xem xét những yếu tố không được tiết lộ này trong quyết định tuyên án của mình.

Họ cũng viện dẫn những lo ngại về sự an toàn của CZ trong tù do sự giàu có của anh ta và đề xuất thời gian quản chế dưới sáu tháng.

4 tháng của CZ 'Kỳ nghỉ' ở tù trong khi SBF bị phạt 25 năm

Trái ngược hoàn toàn với các kết quả pháp lý, cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried (FTX) và CZ bị buộc phải ngồi tù ở Hoa Kỳ, tuy nhiên con đường của họ lại khác nhau đáng kể về thời gian và hoàn cảnh.

Hành trình của SBF đã trải qua một chặng đường đầy biến động, bắt đầu từ việc ông bị bắt vào năm 2022 và sau đó bị dẫn độ sang Mỹ.

Lời bào chữa vô tội của anh ta đã dẫn đến việc bị quản thúc tại gia, tuy nhiên những cáo buộc đe dọa nhân chứng đã khiến anh ta phải ngồi tù.

Sau phiên tòa kéo dài sáu tuần, anh ta bị kết tội và hiện phải đối mặt với mức án đáng kinh ngạc là 25 năm tù.

Ngược lại hoàn toàn, cuộc phiêu lưu pháp lý của CZ bắt đầu với những cáo buộc vào năm 2023 và anh đã nhận tội.

Mặc dù phải đối mặt với cáo buộc nhẹ hơn liên quan đến chương trình AML không hiệu quả tại Binance, số phận của anh ta chỉ là 4 tháng tù.

Mark Bini, cựu trợ lý luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Đông của New York, giải thích:

“CZ bị buộc tội gần giống với vi phạm quy định: không có hệ thống kiểm soát chống rửa tiền đầy đủ, trong khi SBF bị buộc tội gian lận chuyển khoản liên quan đến vụ cướp bí mật hàng tỷ đô la tiền điện tử được lưu giữ. với FTX để hỗ trợ Alameda. Trong khi cả hai [tội] đều nghiêm trọng thì tội của SBF còn nghiêm trọng hơn nhiều.”

Trong suốt thử thách pháp lý của mình, SBF và nhóm pháp lý của anh ấy đã kiên định khẳng định rằng anh ấy đã hành động phù hợp với những gì anh ấy tin là đúng.

Tuy nhiên, trong phiên tuyên án, Thẩm phán Lewis Kaplan cáo buộc cựu Giám đốc điều hành FTX đưa ra lời khai lảng tránh và gây hiểu lầm.

Khẳng định của SBF trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi tuyên án, nói rằng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những gì tôi đang làm là bất hợp pháp" dường như mâu thuẫn với bằng chứng xét xử.

Lời khai từ nhiều nhân chứng của chính phủ, bao gồm cả bạn gái cũ của anh ta và Giám đốc điều hành Alameda Research, Caroline Ellison, cho thấy SBF có liên quan đến việc chiếm dụng tiền của người dùng FTX.

Ngược lại, CZ đã hạn chế đưa ra các tuyên bố công khai liên quan đến vụ việc giữa chính quyền Hoa Kỳ và Binance sau thỏa thuận giải quyết 4,3 tỷ USD và nhận tội vào tháng 11 năm 2023.

Thay vào đó, anh ấy đã gửi nhiều thư ủng hộ từ các nhân vật trong ngành, các thành viên trong gia đình và những người khác.

Thẩm phán Richard thừa nhận sự hỗ trợ đáng kể dành cho CZ trong phiên điều trần tuyên án, lưu ý rằng anh ta đã "liều lĩnh toàn bộ tài sản ròng của mình" cho Binance.

Giám đốc điều hành Swan Bitcoin Terence Yang tuyên bố:

“Mặc dù tôi tin rằng anh ta còn phạm tội nhiều hơn thế nhưng DOJ không có bằng chứng và đó là lý do tại sao họ chỉ có thể yêu cầu CZ thừa nhận những tội ác khá nhẹ. Không giống như SBF, […] CZ không chống lại việc dẫn độ (ở một quốc gia không dẫn độ) và chỉ đồng ý với những tội nhẹ trong thỏa thuận nhận tội của mình. CZ chỉ trả 50 triệu đô la trong thỏa thuận nhận tội của mình với DOJ.”

Tiền phạt nặng & Thỏa thuận giải quyết đáng kể

Ngoài việc chấp hành án tù ở Bang Washington, CZ còn phải nộp khoản tiền phạt khổng lồ 50 triệu USD, bên cạnh thỏa thuận giải quyết hoành tráng trị giá 4,3 tỷ USD của Binance.

Dennis Kelleher, người đồng sáng lập Better Markets, một tổ chức phi lợi nhuận về dịch vụ công, nêu bật câu tương đối ngắn, gợi ý rằng nó minh họa khái niệm "tội ác phải trả giá".

Đáng chú ý, CZ vẫn giữ cổ phần sở hữu của mình tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, cũng như khối tài sản cá nhân đáng kể của mình.

Hợp tác xã & Lập trường hối hận dẫn đến một câu ngắn hơn

Bất chấp án tù 4 tháng, danh tiếng của CZ đã được nâng cao bất ngờ tại phòng xử án ở Seattle trong phiên điều trần tuyên án.

Mặc dù bị buộc tội có hành vi sai trái nghiêm trọng, thẩm phán, đội bào chữa của CZ và thậm chí cả các công tố viên đều công nhận anh ta không chỉ là một bị cáo hình sự điển hình.

Được mô tả là một nhà từ thiện, một người phạm tội lần đầu và một người đàn ông của gia đình sẵn sàng ra đầu thú, nhân vật của CZ đóng một vai trò quan trọng trong kết quả tuyên án của anh ta.

Sự thay đổi nhận thức bất ngờ này đã dẫn đến một bản án nhẹ đáng chú ý chỉ bốn tháng, trái ngược hoàn toàn với mức án ba năm mà các công tố viên yêu cầu ban đầu vì vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA).

Thẩm phán Jones đã kiên quyết trong đánh giá của mình và truyền đạt cho CZ ngay khi bắt đầu tuyên án:

"Thành thật mà nói với ông, thưa ông, mọi điều tôi thấy về lịch sử và đặc điểm của ông đều mang tính chất giảm nhẹ."

Anh kể lại việc xem xét tỉ mỉ rất nhiều lá thư ủng hộ từ người quen và thành viên gia đình của CZ.

Thẩm phán Jones kể lại việc dành cả ngày cuối tuần để say mê với những bức thư này cho đến khi tập sách trở nên cũ nát.

Ông nhận xét về sự miêu tả nhất quán của CZ như một cá nhân đầy nhiệt huyết nhưng vẫn còn thiếu sót về số lượng thư gửi đến để ủng hộ CZ.

Xuyên suốt Thẩm phán Jones' sau những tuyên bố của mình, CZ vẫn chăm chú, gật đầu thừa nhận những vi phạm trong quá khứ của mình.

Đáng chú ý, những lập luận thuyết phục nhất có lợi cho CZ đều được đưa ra bởi đội ngũ pháp lý của anh ấy.

Họ nhấn mạnh nơi cư trú của CZ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nơi việc dẫn độ sang Mỹ là không thể xảy ra.

Mặc dù vậy, anh ta đã chọn giao tiếp với các công tố viên.

Thẩm phán Jones cho rằng mức án khoan hồng là nhờ sự hợp tác này, làn sóng thư ủng hộ, sự "phi thường" của CZ; hợp tác với chính quyền và hồ sơ không tì vết của anh ta.

Luật sư bào chữa William Burke nhấn mạnh:

"Không có tiền án tiền sự, không lừa đảo, không phạm tội nào khác."

Đáng chú ý là CZ không phải là người duy nhất tuân thủ chính phủ Hoa Kỳ; Bản thân Binance cũng làm theo.

Từng khoe khoang về việc không có trụ sở chính, Binance hiện đã đồng ý bổ nhiệm một "người giám sát tuân thủ độc lập" để giám sát các giao dịch nền tảng trong ba năm tới.

Động thái này có thể cung cấp dữ liệu quan trọng cho các cơ quan chính phủ đang tìm cách truy tìm tội phạm tận dụng blockchain.

Xem xét rằng các quốc gia như Venezuela, Iran và Triều Tiên đều đã chuyển sang sử dụng tiền điện tử để tài trợ, thông tin này có thể có ý nghĩa địa chính trị.

Điều hiển nhiên ở giai đoạn này là giá trị của sự hợp tác.

Các công tố viên muốn CZ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng

Trước khi tuyên án CZ, các công tố viên Hoa Kỳ đã không ngần ngại theo đuổi việc đảm bảo rằng anh ta phải đối mặt với những hậu quả đáng kể cho hành động của mình.

Biên bản tuyên án của họ đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng về cựu CEO Binance như một kẻ vi phạm pháp luật trắng trợn, hoạt động mà coi thường các tiêu chuẩn pháp lý và quy định một cách trắng trợn.

Họ cáo buộc anh ta cố tình bỏ qua việc triển khai chương trình AML hiệu quả theo yêu cầu của BSA, cho phép Binance xử lý khối lượng giao dịch đáng báo động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, tài trợ khủng bố và tấn công ransomware.

Các công tố viên nhấn mạnh việc Binance không báo cáo một số lượng lớn các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này, mô tả sàn giao dịch này như một trung tâm tội phạm tài chính ở quy mô chưa từng có.

Họ miêu tả CZ là một kẻ cơ hội có tính toán, ưu tiên lợi nhuận hơn là tuân thủ, đề xuất mức án 36 tháng tù, gấp đôi mức tối đa của liên bang.

Kevin Mosley để truy tố https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.wawd.328570/gov.uscourts.wawd.328570.78.0.pdf đã thêm:

“Việc bỏ tù là cần thiết để phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Bản án quản chế ở đây sẽ khuyến khích người khác vi phạm pháp luật và thực hiện hành vi đó ở quy mô lớn nhất có thể.”

Tuy nhiên, thẩm phán dường như không đồng tình với quan điểm này, với lý do thiếu bằng chứng cho thấy CZ đã biết về hoạt động bất hợp pháp tại sàn giao dịch.

CZ đầy những kế hoạch cho tương lai sau thời gian ngồi tù

Sau khi bị kết án bốn tháng trong phòng xử án ở Seattle, CZ bày tỏ lòng biết ơn đối với những người ủng hộ và nêu bật một “mắt bạc” tiềm năng; trước thử thách pháp lý của anh ta.

Anh ấy nhấn mạnh rằng giáo dục sẽ là trọng tâm chính của anh ấy sau khi ra tù, với các kế hoạch có thể xoay quanhHọc viện Giggle, một sáng kiến ​​mà anh ấy đã công bố vào tháng 3.

Học viện cười khúc khích nhằm mục đích cung cấp giáo dục trực tuyến cho học sinh từ lớp một đến trung học, giúp giáo dục cơ bản có thể tiếp cận, gây nghiện và thích ứng trên toàn cầu và miễn phí.

CZ đã tiết lộ logo của học viện chỉ một tuần trước đó, thể hiện sự cam kết của anh ấy với dự án.

Nguồn:Tài khoản X của CZ

Làn sóng hỗ trợ từ cộng đồng tiền điện tử

Mặc dù trường hợp của CZ có thể ít nổi bật hơn so với trường hợp của SBF, nhưng sự khác biệt về mức hỗ trợ là rất rõ ràng.

Sau quyết định của thẩm phán kết án CZ bốn tháng tù, cộng đồng tiền điện tử đã nhận được sự ủng hộ và những lời động viên đáng chú ý.

Đáng chú ý,Đồng sáng lập Binance Yi He, đồng thời là mẹ của ba đứa con của anh , cũng đưa ra những biểu hiện ủng hộ khó hiểu.

CZ khó có thể trở thành bạn tù của SBF

Mặc dù đã có những đồn đoán trong cộng đồng tiền điện tử, nhưng khó có khả năng CZ và SBF sẽ là bạn tù trong thời gian họ bị giam giữ, chứ đừng nói đến việc ở cùng một cơ sở.

Mặc dù thẩm phán giám sát vụ án của SBF chỉ ra rằng đây là nhà tù ở Vùng Vịnh San Francisco, nhưng có khả năng anh ta sẽ ở lại New York trong quá trình kháng cáo.

Về phần CZ, anh ta dự kiến ​​​​sẽ thụ án bốn tháng tại Trại tại Viện Cải huấn Liên bang Sheridan ở Oregon hoặc Trung tâm giam giữ Liên bang SeaTac ở Washington.

Tuy nhiên, ngày báo cáo chính xác vẫn chưa được xác định.

Tác động tiềm ẩn của bản án CZ đối với thị trường

Mặc dù phản ứng ban đầu của thị trường có vẻ tiêu cực nhưng nhiều nhà phân tích đã đánh giá thấp tầm quan trọng của nó.

Các cuộc đàn áp theo quy định thường phủ bóng đen lên tài sản tiền điện tử, bằng chứng là những cuộc đấu tranh gần đây của FTX.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của FTX, sàn giao dịch lớn thứ hai và sự suy thoái thị trường sau đó xuất phát từ các vấn đề nội bộ hơn là áp lực pháp lý.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 57.396,79 USD, phản ánh mức giảm hơn 6% trong 24 giờ qua, trong khi thị trường rộng lớn hơn đã chứng kiến ​​mức giảm hơn 5%.

Sự sụt giảm này có thể biểu thị sự điều chỉnh tiếp tục hoặc được cho là do bản án của CZ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng các yếu tố kinh tế vĩ mô, chứ không phải phán quyết của ông, đang khiến giá giảm.

Một khía cạnh hấp dẫn là CZ mới được phát hiện là tù nhân giàu có nhất, tự hào với tài sản ròng ước tính khoảng 33 tỷ USD mặc dù đã từ chức Giám đốc điều hành của Binance.

Ngoài ra, trường hợp của ông còn làm sáng tỏ sự thiếu vắng sự giám sát và tuân thủ quy định trong ngành, đặt ra những câu hỏi đáng kể về tính toàn vẹn của toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.

Trong khi một số nhà phân tích nhấn mạnh những tác động tiềm tàng đối với các nỗ lực tuân thủ trong tương lai của các doanh nghiệp tiền điện tử, thì những người khác lại muốn chuyển trọng tâm khỏi các thủ tục pháp lý.

Những sự kiện này đã làm lu mờ sàn giao dịch và đợt tăng giá tiền điện tử gần đây, chứng kiến ​​Bitcoin đạt mức cao kỷ lục vào đầu năm nay.