Tiền điện tử có bao giờ an toàn ở Ấn Độ không? Ứng dụng giả mạo và đường dây ma túy tiền điện tử trị giá 360 triệu đô la gây lo ngại

CBI trấn áp hành vi gian lận tiền điện tử trong ứng dụng mã thông báo HPZ

Cục Điều tra Trung ương (CBI) của Ấn Độ đã phát động một cuộc trấn áp trên toàn quốc đối với một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo liên quan đến Ứng dụng mã thông báo HPZ.

Hoạt động này trải rộng trên 10 tiểu bang và nhắm mục tiêu vào 30 địa điểm, nhằm mục đích triệt phá âm mưu này và đưa những kẻ liên quan ra trước công lý.

Máy khai thác giả và những lời hứa lừa đảo

Ứng dụng Mã thông báo HPZ đã thu hút các nhà đầu tư không nghi ngờ bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao khi đầu tư vào các máy khai thác tiền điện tử không tồn tại. Những máy này được cho là cho phép người dùng khai thác các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin.

Những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nạn nhân bằng những đảm bảo phi thực tế về lợi nhuận khổng lồ, dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể.

Cuộc điều tra đã phát hiện ra một mạng lưới lừa dối. Các khoản thanh toán ban đầu cho một số nhà đầu tư có thể được sử dụng để tạo dựng niềm tin trước khi tiền được chuyển ra nước ngoài một cách kín đáo.

Chiến thuật này tạo ra ảo tưởng về một hoạt động hợp pháp nhưng cuối cùng lại làm cạn kiệt sức lực của nạn nhân. tài chính. Số tiền bị đánh cắp được cho là đã được chuyển đổi thành tiền điện tử hoặc được chuyển thông qua các giao dịch Hawala, một hệ thống chuyển tiền không chính thức.

Thu thập bằng chứng và xác định thủ phạm

Các cuộc đột kích của CBI nhắm vào hai công ty tư nhân và giám đốc của họ, bị nghi ngờ chủ mưu kế hoạch này. Các tài liệu buộc tội, điện thoại di động, ổ cứng, thẻ SIM, thẻ ghi nợ và tài khoản email đã bị thu giữ.

Những mục này có thể sẽ cung cấp bằng chứng quan trọng để xác định tất cả các cá nhân có liên quan và hiểu được phạm vi đầy đủ của hoạt động.

Cuộc điều tra cho đến nay đã xác định được khoảng 150 tài khoản ngân hàng được cho là đã được các bị cáo sử dụng để thu tiền từ các nhà đầu tư.

Cuộc đàn áp theo sau vụ rửa tiền ứng dụng trò chơi gần đây

Hành động này của CBI diễn ra ngay sau một cuộc điều tra lớn khác liên quan đến tiền điện tử ở Ấn Độ.

Tổng cục Thực thi (ED) gần đây đã thu giữ các tài sản gắn liền với kế hoạch rửa tiền liên quan đến ứng dụng trò chơi E-Nugget.

Ứng dụng này cải trang thành một nền tảng chơi game hợp pháp, hứa hẹn cho người dùng lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, sau khi người dùng gửi tiền, ứng dụng sẽ ngừng hoạt động, khiến họ không có cách nào truy cập vào tiền của mình.

Các cuộc điều tra cho thấy vụ lừa đảo đã sử dụng hơn 2.500 tài khoản ngân hàng giả và đầu tư một phần số tiền bị đánh cắp vào tiền điện tử. Bằng cách theo dõi các khoản tiền này trên các sàn giao dịch như Binance, ZebPay và WazirX, ED đã có thể đóng băng gần ₹90 crore (10,7 triệu USD) tài sản tiền điện tử.

Hai cá nhân, Aamir Khan và Romen Agarwal, đã bị bắt vì liên quan đến vụ án. Tổng cộng, ED đã thu giữ tài sản trị giá ₹163 crore (19 triệu USD) từ vụ lừa đảo, bao gồm tiền mặt, tiền điện tử và các khoản nắm giữ khác.

Đường dây ma túy tiền điện tử trị giá 360 triệu USD bị triệt phá ở Ấn Độ

Cơ quan thực thi pháp luật ở Ấn Độ và Hoa Kỳ đã hợp lực để triệt phá một đường dây ma túy tiền điện tử trị giá đáng kinh ngạc 360 triệu USD.

Vụ phá sản diễn ra vào tháng 8 năm 2023, khi Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) tiến hành một hoạt động khám xét ở bang Uttarakhand theo thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI).

Cuộc điều tra nhắm vào hai cá nhân, Parvinder Singh và Banmeet Singh đến từ Haldwani, Uttarakhand, những người đã được chính quyền biết đến vì liên quan đến buôn bán ma túy.

Cuộc đột kích diễn ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2024 đã dẫn đến việc thu hồi tiền kỹ thuật số vượt quá 300 triệu USD. Người ta tin rằng nhóm này đã sử dụng tên người dùng phổ biến trên các thị trường web đen như Silk Road 1, AlphaBay và Hansa để tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng.

Các quảng cáo trực tuyến có sẵn miễn phí và các nền tảng nhà cung cấp web tối này được cho là đã được sử dụng để thiết lập mạng lưới các nhà phân phối và kênh bán hàng. Tiền điện tử đóng vai trò là phương thức thanh toán cho cả việc mua ma túy và rửa tiền lợi nhuận.

Chính quyền Ấn Độ có lập trường vững chắc chống lại gian lận

Những trường hợp gần đây nêu bật mối lo ngại ngày càng tăng xung quanh tiền điện tử ở Ấn Độ.

Mặc dù công nghệ này hứa hẹn nhưng bản chất phi tập trung của nó có thể tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo. Hành động của CBI và ED là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy chính quyền Ấn Độ đang có lập trường chủ động chống lại các hoạt động bất hợp pháp như vậy.

Sự trỗi dậy của đầu tư tiền điện tử ở Ấn Độ

Bất chấp những vụ lừa đảo gần đây, một cuộc khảo sát của Mudrex cho thấy mối quan tâm ngày càng tăng đối với tiền điện tử ở những người Ấn Độ có kế hoạch nghỉ hưu.

Gần một nửa số người được khảo sát đã phân bổ vốn cho tiền điện tử, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong nhận thức.

Ngoài ra, 50% số người được hỏi tin rằng tiền điện tử sẽ trở thành loại tài sản chính trong vòng 5 năm tới, cho thấy sự tin tưởng và chấp nhận ngày càng tăng trong không gian tiền điện tử của Ấn Độ.

Sự quan tâm tăng vọt này trùng hợp với sự tăng giá gần đây của Bitcoin. Các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Ấn Độ CoinDCX, WazirX và BitBNS đã trải qua sự gia tăng về khối lượng giao dịch trong tháng 2, đạt mức cao nhất trong 10 tháng.

Nhà đầu tư trẻ dẫn dắt thị trường

Đồng thời, Ấn Độ cũng chứng kiến ​​sự gia tăng giao dịch tiền điện tử trong giới trẻ.

Phân khúc này am hiểu công nghệ và bao gồm các chuyên gia như chuyên gia CNTT, MBA và kỹ sư. Họ cũng đang khám phá nhiều loại tài sản tiền điện tử hơn ngoài Bitcoin, đầu tư vào DeFi và NFT.

Điều thú vị là số lượng phụ nữ giao dịch tiền điện tử cũng tăng đáng kể, đạt 30-40% vào năm 2021 so với 15% của năm trước.

Khả năng tiếp cận và rủi ro: Con dao hai lưỡi

Sự dễ dàng truy cập là yếu tố chính thu hút giới trẻ Ấn Độ đến với tiền điện tử. Không giống như các cổ phiếu truyền thống, tiền điện tử có rào cản gia nhập thấp hơn, khiến nó có vẻ dễ đạt được hơn.

Điều này gây tiếng vang với nhóm nhân khẩu học trẻ hơn, những người có thể không có vốn cho các lựa chọn đầu tư đã có sẵn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo về tính biến động cố hữu của tiền điện tử và xu hướng "làm giàu nhanh chóng" tinh thần nó có thể nuôi dưỡng.

Tiền điện tử lấp đầy khoảng trống trong bối cảnh đầu tư của Ấn Độ, mang đến những con đường thay thế cho những người có khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Khả năng giao dịch với tài sản thế chấp tối thiểu và khám phá các giao dịch ngang hàng càng mở rộng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trẻ, đặc biệt là ở các thành phố nhỏ hơn.

Cơ hội hay Ốc đảo cho hoạt động bất hợp pháp?

Không gian tiền điện tử của Ấn Độ thể hiện một nghịch lý thú vị.

Một mặt, sự gia tăng của các nhà đầu tư trẻ, cùng với giá Bitcoin tăng cao, vẽ nên bức tranh về một thị trường đang phát triển tràn đầy tiềm năng. Khả năng tiếp cận này mang đến cơ hội duy nhất cho những người thường bị loại trừ khỏi các kênh tài chính chính thống.

Tuy nhiên, cuộc trấn áp gần đây đối với các vụ lừa đảo HPZ Token và E-Nugget đã tạo ra bóng đen. Việc những kẻ lừa đảo dễ dàng khai thác bản chất phi tập trung của tiền điện tử làm dấy lên mối lo ngại về khả năng công nghệ này trở thành thiên đường cho các hoạt động bất hợp pháp.

Khi Ấn Độ điều hướng bối cảnh phức tạp này, một câu hỏi vẫn còn tồn tại: liệu tiền điện tử có thể trở thành một loại tài sản hợp pháp cho đại chúng hay chúng sẽ mãi mãi bị vấy bẩn bởi bóng tối của gian lận?

Tương lai của tiền điện tử ở Ấn Độ

Cách tiếp cận của chính phủ Ấn Độ đối với tiền điện tử vẫn còn phức tạp.

Trong khi những trường hợp gần đây nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định để hạn chế các hoạt động lừa đảo, thì sự phổ biến ngày càng tăng của đầu tư tiền điện tử cho thấy tiềm năng áp dụng phổ biến trong tương lai.

Khi bối cảnh pháp lý phát triển, Ấn Độ sẽ cần đạt được sự cân bằng giữa việc bảo vệ các nhà đầu tư và thúc đẩy sự đổi mới trong không gian tiền điện tử.