비트코인 믹서 사무라이 월렛 설립자 케온 로드리게스와 윌리엄 힐, 자금 세탁 혐의로 체포됨

암호화폐 믹서인 사무라이 월렛의 공동 창립자인 키온 로드리게즈와 윌리엄 힐이 미국 법무부(DOJ)와 다른 기관에 의해 체포되었습니다.자금 세탁 혐의 .

올해 35세로 CEO를 맡고 있는 케언과 65세로 최고기술책임자를 맡고 있는 윌리엄은 각각 자금세탁 공모 혐의 1건으로 최대 20년 형을, 무허가 송금업 운영 공모 혐의 1건으로 최대 5년 형을 선고받았습니다.

케온은 4월 24일 오전 펜실베니아에서 체포되었고, 윌리엄은 같은 날 포르투갈에서 체포되었습니다.

이 외에도 회사의 서버와도메인에 '이 웹사이트가 압수되었습니다'라는 알림이 표시됩니다. 아이슬란드에서 압수수색 영장이 발부되어 구글 플레이 스토어에서 이 회사의 앱 다운로드가 중단되었습니다.

미국 뉴욕 남부 지방 검찰청의 성명에 따라 윌리엄의 범죄인 인도를 위한 노력을 기울일 예정입니다.

법무부 보도자료에 따르면 사무라이는 2015년부터 개발 중이었으며, 이 기간 동안 보도 자료에 인용된 트윗과 비공개 메시지에서 알 수 있듯이 사용자들이 믹서를 통해 범죄 수익을 세탁하도록 부추긴 것으로 추정됩니다.

모바일 애플리케이션은 10만 건 이상의 다운로드를 기록했습니다.

이 조사에는 미국 국세청과 연방수사국(FBI)이 참여했습니다.

법무부 성명에 따르면 사무라이 월렛:

"20억 달러 이상의 불법 거래를 실행하고 실크로드 및 하이드라 마켓과 같은 불법 다크 웹 시장에서 1억 달러 이상의 자금 세탁 거래, 웹 서버 침입, 스피어피싱 사기, 여러 탈중앙화 금융 프로토콜을 사취하는 계획을 조장했습니다."라고 설명합니다;

사무라이 월렛은 월풀 암호화폐 믹싱 서비스와 리코렛 서비스를 제공하면서 사용자의 암호화폐 흔적을 가리기 위해 불필요한 추가 거래를 촉진하여 450만 달러의 수수료를 벌어들인 것으로 추정됩니다.

20억 달러 규모의 불법 거래 혐의에 대한 조사 진행 중

데미안 윌리엄스 미국 변호사는 사무라이 월렛이 실크로드, 히드라 마켓 등 악명 높은 온라인 마켓의 불법 수익금을 세탁하는 중심지라고 설명하며 이번 혐의의 심각성을 강조했습니다.

이 작업은 금융 규정을 위반하는 것 외에도 범죄자들에게 불법적으로 얻은 자금의 출처를 모호하게 할 수 있는 안전한 수단을 제공했습니다.

국세청 범죄수사국(IRS-CI)의 토마스 파토루소 특수요원은 사무라이 월렛을 통해 20억 달러가 규제 감독 없이 거래되어 1억 달러 이상의 범죄 수익이 세탁될 수 있었다고 지적하며 감독 소홀의 심각성을 강조했습니다.

또한 제임스 스미스 FBI 부국장은 피고인들이 금융 범죄자를 보호하기 위해 기술을 활용하는 데 능숙하다는 점을 강조했습니다.

거의 10년에 걸쳐 이 플랫폼은 복잡한 금융 활동 계층을 구축하여 불법 거래를 촉진하고 자금 출처를 효과적으로 숨겼습니다.

사무라이 월렛은 '월풀'과 '리코셰'와 같은 기능을 통해 상당한 양의 비트코인 거래를 촉진하여 사용자의 금융 익명성을 보장하는 동시에 수백만 달러의 수수료를 벌어들였습니다.

James는 이렇게 표현했습니다:

위협 행위자들은 기술을 활용하여 법 집행 기관의 탐지를 회피하고 범죄 활동에 도움이 되는 환경을 조성합니다. 피고인들은 사무라이를 '프라이버시' 서비스로 제공하면서 범죄자들이 대규모 자금 세탁과 제재 회피를 위한 안식처라는 것을 알고 있었습니다. 실제로 피고들이 의도하고 잘 알고 있듯이, 사무라이가 처리한 자금의 상당 부분은 은닉 목적으로 사무라이를 통해 전달된 범죄 수익금입니다."& Quot;

이제 케온과 윌리엄은 유죄 판결을 받을 경우 장기간의 징역형을 받을 수 있는 심각한 법적 처벌에 직면해 있습니다.

뉴욕과 LA에 있는 IRS-CI의 사이버 부서는 국제 사법 기관과 협력하여 사무라이의 운영 인프라를 압수했습니다.

전문가들은 사무라이 월렛의 법적 문제에 대해 경종을 울립니다.

검찰은 사무라이 월렛의 기능이 디지털 통화 추적을 모호하게 만들어 법 집행을 회피하는 데 도움을 준다고 주장합니다.

그러나 전문가들은 이러한 기능이 감시가 강화되는 시대에 사용자 프라이버시를 보호하는 데 매우 중요하다고 반박합니다.

BTC 테크노의 CEO인 아니발 가리도는 암호화폐 프라이버시 원칙에 대한 근본적인 오해를 드러낸 것이라며 이 혐의를 비난했습니다:

비트코인은 인간의 기본적 권리인 프라이버시를 보호하기 위해 만들어졌습니다. 이러한 전제를 보장하기 위한 도구를 범죄화하는 것은 일탈이며, 암호화폐의 기반이 되는 가치를 훼손하는 행위입니다;

마찬가지로 비트파이넥스의 비트코인 앰배서더인 하비에르 바스타르도 역시 사무라이 월렛의 혁신, 특히 고유한 거래 혼합을 가능하게 하는 '월풀' 프로토콜에 찬사를 보냈습니다:

"거래 프라이버시를 강화하기 위한 혁신적인 접근 방식에도 불구하고, 사무라이 월렛은 이제 전체 암호화폐 업계에 불안정한 선례가 될 수 있는 혐의에 직면해 있습니다."

JAN3의 변호사 겸 마케팅 디렉터인 라울 벨라스케스는 암호화폐 혼합 소프트웨어 개발자에게 미치는 영향이 더 넓다고 강조합니다:

이것은 단순히 사무라이 월렛에 관한 문제가 아닙니다. 개인정보 보호에 중점을 둔 기술 개발을 저해할 수 있는 선례를 남기는 것입니다. 개인 정보 보호를 강화하는 도구를 만드는 것이 범죄가 된다면 혁신과 금융 프라이버시를 보호하려는 개인의 권리에 심각한 위협이 될 것입니다."& Quot;

특히 망명한 미국 내부 고발자 에드워드 스노든과 같은 인물들조차도 서비스 애호가들에 대한 사법 당국의 조치에 실망감을 표하고 있습니다.

블록체인 추적자 @ZackXBT도 의견을 보탰습니다.

암호화폐 믹서에 대한 미국 정부의 공격적인 입장

미국 정부는 암호화폐 거래의 출처를 모호하게 만드는 서비스인 크립토 믹서에 대해 강경한 입장을 취하고 있습니다.

이러한 단속은 유명 사이버 공격이 발생한 이후 더욱 강화되었습니다.

2022년 5월, 대규모 Axie Infinity 해킹 사건 이후 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 인기 믹서인 Blender.io에 제재를 가했습니다.

이 조치로 인해 미국 거주자의 서비스 이용이 사실상 금지되었습니다.

논란의 여지가 없는 것은 아니었지만, 2022년 9월에 법원에 제기한 이의 제기는 실패로 돌아갔습니다.

압박은 계속되었습니다.

2022년 10월, OFAC는 또 다른 주요 믹싱 업체인 토네이도 캐시와 관련된 주소를 블랙리스트에 추가했습니다.

이 지정은 한 걸음 더 나아가 플랫폼과 미국의 모든 상호작용을 잠재적으로 범죄화할 수 있습니다.

흥미로운 점은 이 결정이 토네이도 캐시의 공동 설립자 중 한 명이 체포된 시기와 일치한다는 점입니다.

나머지 공동 설립자 2명도 2023년 8월까지 체포될 예정입니다.

가장 최근에는 2023년 10월, 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 암호화폐 믹서를 '주요 자금 세탁 우려 대상'으로 분류하는 새로운 규정을 제안했습니다;

이 제안은 하마스의 이스라엘 공격 이후 암호화폐가 불법 활동에 사용될 가능성에 대한 지속적인 우려를 강조하기 위해 나온 것입니다.