Money Laundering

유럽 전역에 걸친 조사에서 가짜 거래 플랫폼, 딥페이크 광고, 콜센터를 통해 7억 유로 이상을 세탁한 암호화폐 사기 네트워크가 적발되었습니다. 당국은 여러 용의자를 체포하고 현금, 암호화폐, 사치품을 압수하는 한편 7개국에 걸친 사기단의 마케팅 및 운영 네트워크를 표적으로 삼았습니다.

스위스와 독일 당국은 비트코인 세탁에 사용되는 서비스인 Cryptomixer.io를 폐쇄하고 서버와 데이터, 2,500만 유로가 넘는 암호화폐를 압수했습니다. 유로폴의 지원을 받은 이 작전은 범죄 활동을 막고 추가 수사를 위한 증거를 확보하는 것을 목표로 합니다.

사무라이 월렛의 공동 설립자인 윌리엄 로너건 힐(William Lonergan Hill)이 범죄 거래에 사용되는 무허가 암호화폐 서비스를 운영한 혐의로 징역 4년형을 선고받았습니다. 그의 공동 창업자는 5년형을 받았으며, 당국은 개인 정보 보호에 초점을 맞춘 암호화폐 도구와 관련된 불법 행위에 대한 처벌을 강조하고 있습니다.

60억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기로 돈을 잃은 중국 투자자들은 영국 당국이 압수한 61,000개의 비트코인(현재 74억 달러 이상 가치)을 되찾기 위해 오랜 법적 싸움을 벌이고 있습니다. 이 사건은 돈세탁 혐의로 유죄를 인정한 첸 지민을 중심으로 진행 중이지만, 개별 피해자에게 코인을 추적하는 것은 여전히 매우 복잡한 문제입니다.

북한과 연계된 해커들은 2025년에 14억 6천만 달러 규모의 바이비트 침해 사건과 소규모 플랫폼에 대한 여러 공격을 포함해 20억 달러 이상의 암호화폐를 탈취했습니다. 이들은 점점 더 많은 부유층을 대상으로 사기와 사회공학적 수법을 사용하고 있으며, 탐지를 피하기 위해 복잡한 방법을 통해 훔친 자금을 세탁하고 있습니다.

터키는 금융 범죄 기관인 마삭이 불법 활동과 관련된 암호화폐와 은행 계좌를 동결할 수 있는 법안을 준비 중입니다. 이 규칙은 또한 암호화폐 거래소에 대한 감독을 강화하고 대포 계좌와 의심스러운 지갑의 사용을 억제하는 것을 목표로 합니다.

이스라엘은 이란 혁명수비대와 연결된 137개의 암호화폐 지갑을 압수했으며, 약 15억 달러의 USDT를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 당국은 테더의 블랙리스트 기능을 사용하여 자금의 일부를 동결했지만, 대부분은 여전히 활성화되어 있어 암호화폐 거래 통제의 한계를 보여주고 있습니다.

캘리포니아의 한 남성이 글로벌 암호화폐 사기로 도난당한 3,700만 달러의 자금 세탁을 도운 혐의로 4년 이상 수감되었습니다. 그는 2,690만 달러의 배상금을 지불하라는 명령을 받았으며, 8명의 공모자들도 유죄를 인정했습니다.

미국 은행들은 2020년부터 2024년까지 중국 자금 세탁 네트워크와 관련된 의심스러운 거래 3,120억 달러를 처리했습니다. 암호화폐에 대한 규제의 초점에도 불구하고 대부분의 불법 자금은 여전히 디지털 플랫폼이 아닌 전통적인 은행을 통해 이동합니다.

한국인 남성이 콜센터 사기를 통해 5천만 달러가 넘는 암호화폐를 금괴로 세탁한 혐의로 방콕에서 체포되었습니다. 태국 당국은 국경을 넘나드는 암호화폐 범죄에 대한 수사가 계속됨에 따라 이 사기에 연루된 다른 10명도 구금했습니다.