미국, 갑작스러운 조치를 취하다! 자금 세탁에 연루된 코인 믹서 사무라이, 체포; 스노든: 미국의 금융 프라이버시 침해는 "범죄에 해당한다"

미국 법무부는 수요일(4월 24일) 암호화폐 믹서 업체인 사무라이 월렛의 CEO인 케온 로드리게즈와 최고기술책임자 윌리엄 힐을 체포했다고 발표했습니다. 이들은 최대 20년 징역형에 처할 수 있는 자금세탁 공모와 최대 5년 형에 처할 수 있는 무허가 송금업 운영 혐의로 기소되었습니다.

코인텔레그래프의 보도에 따르면, 케온은 미국 펜실베니아에서 체포되었고 윌리엄은 포르투갈에서 동시에 체포되었습니다. 뉴욕 남부 지방 검찰청은 미국이 윌리엄의 재판을 위해 범죄인 인도를 요청할 것이라고 밝혔습니다.

현재 아이슬란드에 있는 사무라이 월렛의 서버와 도메인이 압수되었으며, 10만 회 이상 다운로드된 사무라이 앱에 대해 구글 플레이 스토어에서 다운로드 금지 명령이 내려졌습니다.

미국 법무부는 사무라이 월렛이 실크로드, 하이드라 마켓 등 잘 알려진 불법 다크넷 시장에서 20억 달러 이상의 불법 거래를 수행하고 1억 달러 이상의 자금 세탁 거래를 조장한 혐의를 받고 있습니다. 또한 이 지갑은 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 노린 웹 서버 해킹과 피싱 사기에 연루된 혐의도 받고 있습니다.

사무라이 월렛은 월풀과 리코쳇 프로토콜을 사용하여 불필요한 추가 거래를 생성하여 사용자의 자금 흐름을 모호하게 만들었으며, 이 서비스에 대해 450만 달러의 수수료를 부과한 것으로 알려졌습니다.

최근 몇 년 동안 미국 정부는 믹싱 프로토콜을 자주 표적으로 삼아왔으며, 해외자산통제국(OFAC)은 2022년 5월 Blender.io를 제재했습니다. 이어서 같은 해 8월에는 토네이도 캐시를 제재 목록에 추가하여 미국 거주자의 서비스 사용을 금지하고 공동 설립자 중 한 명을 체포했습니다.

2023년 10월, 하마스의 이스라엘 공격 이후 미국 재무부의 금융범죄단속네트워크는 암호화폐 믹서를 주요 자금 세탁 우려 대상으로 분류하여 국내 금융 기관이 특정 기록을 유지하고 믹서와 관련된 거래를 보고할 것을 제안했습니다.

2013년 미국의 글로벌 감시 프로그램을 폭로한 전 NSA 직원 에드워드 스노든은 사무라이 월렛이 기소된 후 트위터에 "미국 법무부가 금융 개인정보 보호 애플리케이션을 복원하는 개발자를 또다시 범죄자로 만들고 있다."라는 트윗을 올렸습니다. 해결책은 돈을 사유화하는 것을 기본으로 하는 것이며, 프라이버시도 예외가 되어서는 안 되며, 그렇지 않으면 범죄에 해당합니다."& Quot;

'프리즘' 사건의 내부 고발자이자 미국을 탈출한 전직 미국 방위산업체 직원인 스노든은 2월 초에 올해 각국 정부가 금 보유고의 현대적인 대안으로 비트코인을 구매하고 있다는 사실을 공개적으로 밝히지 않은 채 이를 암시한 바 있습니다.

그는 이렇게 썼습니다: <예측: 올해 각국 정부가 금의 현대적 대안인 비트코인을 구매하고 있지만 이 사실을 공개적으로 밝히지 않고 있다는 사실이 밝혀질 것입니다."라고 말했습니다;