Hai công dân Trung Quốc bị bắt và bị buộc tội ở Mỹ – Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California tuyên bố rằng bản cáo trạng của bồi thẩm đoàn chưa được niêm phong, cáo buộc hai công dân Trung Quốc rửa ít nhất 73 triệu USD thông qua các công ty vỏ bọc có liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử. Họ đã bị bắt và bị buộc tội.

Daren Li, 41 tuổi, có hai quốc tịch ở Trung Quốc, St. Kitts và Nevis và cư trú tại Trung Quốc, Campuchia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Anh ta bị bắt tại Sân bay Quốc tế Atlanta Hartsfield-Jackson vào ngày 12 tháng 4 và sau đó được chuyển đến Quận Trung tâm California.

Yi Cheng Zhang, 38 tuổi, cư dân Temple City, đã bị bắt và bị buộc tội ở Los Angeles.

Cả hai đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền và sáu tội rửa tiền quốc tế nghiêm trọng. Nếu bị kết án, mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù.

Zhang không nhận tội với các cáo buộc và phiên tòa xét xử anh ta sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Anh ta vẫn bị giam giữ liên bang với phiên điều trần giam giữ dự kiến ​​​​vào ngày 21 tháng 5. Li đã bị thẩm phán liên bang ra lệnh giam giữ không được bảo lãnh, với phiên điều trần được ấn định vào tháng 5 20.

Luật sư Hoa Kỳ Martin Estrada tuyên bố: “Những kế hoạch gian lận tài chính phức tạp như vậy gây ra mối đe dọa nguy hiểm đối với phúc lợi tài chính của tất cả người Mỹ.

Trong khi văn phòng của tôi sẽ tiếp tục triệt phá và trừng phạt những âm mưu lừa đảo này, tôi khuyến khích mọi người tự trang bị kiến ​​thức về nạn giết mổ lợn và các hình thức gian lận tài chính khác để bảo vệ gia đình họ khỏi những hoạt động săn mồi như vậy. Cảnh giác là điều quan trọng.”

Theo tài liệu của tòa án, Zhang, Li và những người đồng mưu khác bị cáo buộc quản lý một nhóm quốc tế rửa tiền thu được từ gian lận đầu tư tiền điện tử, còn được gọi là "mổ lợn" lừa đảo.

Các nạn nhân đã bị dụ dỗ để chuyển hàng triệu đô la vào các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ được mở dưới tên của hàng chục công ty vỏ bọc, mục đích rõ ràng duy nhất của họ là tạo điều kiện thuận lợi cho việc rửa tiền gian lận.

Những kẻ rửa tiền sau đó đã chuyển tiền sang các tài khoản ngân hàng trong nước và quốc tế khác cũng như các nền tảng tiền điện tử theo những cách được thiết kế để che giấu nguồn gốc, bản chất, quyền sở hữu và quyền kiểm soát tiền. Kế hoạch này liên quan đến việc rửa hơn 73 triệu đô la thông qua các tổ chức tài chính Hoa Kỳ sang tài khoản ngân hàng Bahamian và chuyển đổi số tiền này thành USDT stablecoin.

Một ví tiền điện tử tham gia vào chương trình này đã nhận được hơn 341 triệu USD tài sản ảo.

Zhang và Li bị cáo buộc đã chỉ đạo những kẻ đồng mưu trong mạng lưới rửa tiền mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa của nhiều công ty vỏ bọc khác nhau. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền cho các công ty vỏ bọc này, những kẻ chủ mưu đã theo dõi cấp dưới để chuyển tiền đến các tài khoản ở nước ngoài tại Ngân hàng Deltec ở Bahamas.

Một tài khoản tại Ngân hàng Deltec hoạt động dưới sự kiểm soát tài chính của Li. Những khoản tiền này sau đó được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi đến ví tài sản ảo, ít nhất một trong số đó do Li kiểm soát. Zhang cũng bị cáo buộc đã nhận tiền trực tiếp từ nạn nhân.

Truyền thông cho thấy sự phối hợp sâu rộng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động rửa tiền quốc tế, bao gồm các cuộc thảo luận về cơ cấu hoa hồng của mạng lưới, các công ty vỏ bọc khác nhau được sử dụng, thông tin nạn nhân và ít nhất một video về kẻ chủ mưu gọi điện đến một tổ chức tài chính Hoa Kỳ.

Brian Lambert, Trợ lý Giám đốc Điều tra của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, cho biết: “Các kế hoạch lừa đảo tài chính phức tạp như giết mổ lợn gây ra mối đe dọa rõ ràng và hiện hữu đối với cơ sở hạ tầng tài chính của Hoa Kỳ, với vô số người Mỹ tiếp tục trở thành nạn nhân của các hoạt động săn mồi này”.

“Vào năm 2023, Sở Mật vụ và các đối tác của chúng tôi đã thu hồi được hơn 1,1 tỷ USD trong các vụ gian lận tài chính và năm nay chúng tôi đang trên đà vượt qua con số đó. Đặc biệt cảm ơn các đặc vụ, nhóm hỗ trợ và các đối tác công tố của chúng tôi vì công việc xuất sắc của họ trong việc đưa vụ án này ra công lý.”

Điều quan trọng cần lưu ý là bản cáo trạng chỉ đơn thuần là một lời buộc tội và tất cả các bị cáo đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội vượt quá sự nghi ngờ hợp lý trước tòa.

Trung tâm Điều hành Điều tra Toàn cầu của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đang điều tra vụ án này.