DOJ cáo buộc người sáng lập KuCoin vi phạm luật chống rửa tiền, cáo buộc đây là 'Trung tâm rửa tiền'

Trong một diễn biến pháp lý quan trọng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đệ đơn cáo buộc sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin và hai người sáng lập của nó, Chun Gan ("Michael") và Ke Tang ("Eric"), cáo buộc họ vi phạm luật chống vi phạm pháp luật. -luật rửa tiền (AML).

DOJ công bố cáo trạng chống lại KuCoin và những người sáng lập về việc chuyển tiền trái phép và vi phạm AML

Bản cáo trạng, chưa được DOJ niêm phong, cáo buộc rằng KuCoin và những người sáng lập đã âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm Đạo luật Bí mật Ngân hàng. Cụ thể, họ bị cáo buộc cố tình bỏ qua việc duy trì chương trình AML hiệu quả nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

KuCoin bị buộc tội che giấu giao dịch của khách hàng Hoa Kỳ, bị cáo buộc vi phạm chính sách AML

Theo Damian Williams, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, KuCoin đã cố tình che giấu sự thật rằng một số lượng đáng kể người dùng đã tham gia giao dịch trên nền tảng của mình, có khả năng khai thác cơ sở khách hàng Hoa Kỳ để trở thành một trong những công ty hàng đầu thế giới. sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất. Bất chấp sự tăng trưởng vượt bậc, KuCoin bị cáo buộc đã không tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, bao gồm các chính sách AML cơ bản, do đó hoạt động như một trung tâm rửa tiền bất hợp pháp.

Người sáng lập KuCoin bị buộc tội lôi kéo khách hàng Hoa Kỳ không tuân thủ AML

Bản cáo trạng cho rằng KuCoin, do Chun Gan và Ke Tang thành lập vào tháng 9 năm 2017, đã tích cực thu hút hoạt động kinh doanh từ khách hàng Hoa Kỳ mà không thực hiện các nghĩa vụ AML cần thiết. Hơn nữa, người ta cho rằng cho đến tháng 7 năm 2023, KuCoin thiếu các yêu cầu nhận dạng khách hàng phù hợp và chỉ thực hiện chương trình KYC sau khi được cảnh báo cho cuộc điều tra liên bang. Tuy nhiên, chương trình này bị cáo buộc đã loại trừ các khách hàng hiện tại, bao gồm một số lượng đáng kể từ Hoa Kỳ, do đó trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý.

Các cáo buộc chống lại những người sáng lập KuCoin khiến token KCS giảm mạnh

Trong trường hợp bị kết án, Gan và Tang, đều là công dân Trung Quốc, có thể phải đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù cho mỗi tội âm mưu vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Tin tức về các khoản phí đã ảnh hưởng đáng kể đến token gốc của KuCoin, KCS, vốn đã giảm mạnh xuống còn 12,76 USD, tương ứng mức giảm 10% trong khung thời gian một giờ.

Tóm lại, bản cáo trạng chống lại KuCoin và những người sáng lập nó nhấn mạnh sự đàn áp của chính phủ Hoa Kỳ đối với các sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động rửa tiền, báo hiệu những hậu quả pháp lý tiềm ẩn và sự phân nhánh thị trường đối với sàn giao dịch và các bên liên quan.