Thế giới ngầm của Garantex: Quan hệ băng đảng, rửa tiền, những cái chết bí ẩn?

Hoa Kỳ (US) và Vương quốc Anh (Anh) đã bắt đầu điều tra các giao dịch tài sản kỹ thuật số vượt quá20 tỷ USD đã được chuyển qua sàn giao dịch tiền điện tử Garantex có trụ sở tại Nga , tận dụng stablecoin USDT của Tether.

Tầm quan trọng đáng kể của các giao dịch này, cùng với sự liên kết của chúng với Garantex và stablecoin, đã làm dấy lên mối lo ngại trong giới quản lý, thúc đẩy việc kiểm tra chặt chẽ hơn về các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động tài chính bất hợp pháp tiềm ẩn.

Đáng chú ý là,Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Kho bạc Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex và Hydra Market vào tháng 4 năm 2022 , trích dẫn cáo buộc của họ có mối quan hệ với các tập đoàn ransomware và thị trường ma túy bất hợp pháp trên web đen.

Mặc dù Garantex ban đầu được thành lập tại Estonia vào năm 2019, nhưng các nhà chức trách cáo buộc rằng các hoạt động chính của công ty hiện có trụ sở chính tại Tháp Liên bang ở Moscow, điều này càng tăng cường giám sát quy định.

Các cuộc điều tra đang được tiến hành đối với việc chuyển tiền điện tử trị giá 20 tỷ USD sang Garantex

Theo các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra, tổng số tiền thanh toán đáng kể20 tỷ USD đang bị giám sát sau lệnh trừng phạt của Garantex bởi cả Hoa Kỳ và Vương quốc Anh do bị nghi ngờ có liên quan đến việc tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính bất hợp pháp ở Nga.

Mối liên hệ của Garantex với thủ lĩnh băng đảng bị kết án, Công ty dầu mỏ Nga, & Người thu nợ

Sàn giao dịch tiền điện tử Garantex bị trừng phạt đã bị giám sát chặt chẽ vì mối liên hệ của nó với những kẻ đòi nợ bạo lực, một thủ lĩnh băng đảng bị kết án và một công ty dầu khí nhà nước của Nga, theo tiết lộ của một liên minh các nhà báo quốc tế.

Các cuộc điều tra do tờ báo Estonia The Eesti Ekspress và Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) dẫn đầu đã tiết lộ rằng cái chết và sự thay thế sau đó của một trong những cổ đông của Garantex đã dẫn đến sự xuất hiện của một cổ đông mới có quan hệ với Điện Kremlin và ngành dầu mỏ nhà nước Nga.

Nó còn được tiết lộ thêm rằng cả nền tảng giáo dục tiền điện tử của Garantex, Học viện Garantex và ứng dụng di động của nó ở Nga đều được vận hành bởi Fintech Corporation LLC.

Cơ cấu sở hữu của công ty tiết lộ những mối liên hệ hấp dẫn: cựu giám đốc Garantex Europe Aleksandr Ntifo-Siao chia sẻ quyền sở hữu Fintech với Pavel Karavatsky, một giám đốc điều hành người Nga được cho là có liên hệ với Điện Kremlin và gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Rosneft.

Theo hồ sơ công khai của Nga, Aleksandr Ntifo-Siao đã đổi tên thành Alexander Joseluisovich Mira Serda.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Rosneft đã mua lại Targin vào năm 2016.

Sau đó, một thực thể riêng biệt có tên Targin Logistics LLC xuất hiện ba năm sau đó, như được nêu trong cơ quan đăng ký doanh nghiệp của Nga.

Mặc dù hồ sơ không thiết lập rõ ràng mối liên hệ giữa hai thực thể, nhưng có một diễn biến đáng chú ý: Targin Logistics đã đổi tên thành Fintech Corporation vào năm 2020, trùng với thời điểm Pavel đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành.

Điều thú vị là, Tập đoàn Fintech ban đầu vẫn giữ lại chi tiết liên hệ của đơn vị hậu cần của Rosneft, bao gồm số điện thoại, địa chỉ email và thậm chí cả tên miền internet "RN," theo hồ sơ công khai của Nga được Eesti Ekspress kiểm tra.

Igor Sechin, Giám đốc điều hành của Rosneft, là một nhân vật nổi bật có mối quan hệ chặt chẽ với FSB, cơ quan an ninh của Nga.

Igor Sechin và Rosneft đã phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ nhiều đồng minh của Ukraine, bao gồm cả EU và Anh, sau cuộc xâm lược năm 2022.

Thủ lĩnh băng đảng khét tiếng được biết đến với phương tiện hô hào tàn bạo

Mối quan tâm của Fintech mở rộng ra ngoài giáo dục kỹ thuật số; nó cũng sở hữu 50% cổ phần của một cơ quan đòi nợ được gọi là Học viện Xung đột.

Tuy nhiên, cơ quan này chia sẻ quyền sở hữu với Alexander Tsarapkin, một thủ lĩnh băng đảng bị kết án vào năm 2016, đã nhận bản án 7 năm tù giam vì âm mưu tống tiền.

Hồ sơ tòa án từ vụ án của anh ta tiết lộ một vụ việc đau lòng xảy ra từ năm 2013, trong đó một doanh nhân ở Moscow phải đối mặt với hậu quả nặng nề vì khoản nợ với một cộng sự.

Trong một diễn biến đáng lo ngại, doanh nhân này đã bị ba kẻ tấn công dã man gần nơi ở của mình.

Một tuần sau, vợ anh trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công tàn ác, phải chịu đựng những vết đâm do một kẻ tấn công trang bị dùi và ống tiêm.

Những lời đe dọa gây tổn hại thêm, bao gồm cả việc tiêm máu được cho là bị nhiễm AIDS, đã làm tăng thêm chấn thương.

Các sự kiện tiếp theo diễn ra với cường độ đáng báo động: mục tiêu đốt xe của người vợ, sau đó là một vụ hành hung khác nhằm vào người chồng, dẫn đến thương tích nghiêm trọng bao gồm gãy mũi và mất răng, như được ghi trong hồ sơ tòa án và báo cáo của Russian. phương tiện truyền thông.

Theo lời khai của người vợ, kẻ tấn công đã đe dọa “dùng axit đốt mặt, cho nổ tung tứ chi, đâm cô lần nữa bằng kim tiêm nhiễm trùng và tìm và xử lý”. trẻ em."

Bất chấp cái tên đáng ngại, Học viện Xung đột vẫn tuyên bố tham gia vào hoạt động "giải quyết vấn đề" các hoạt động.

Trên trang web của mình, nó hiển thị nổi bật Alexander Tsarapkin đang đeo găng tay đấm bốc (như trong ảnh chụp màn hình của trang web bên dưới), thể hiện sự tự tin của anh ấy với các khách hàng tiềm năng:

"Bạn sẽ không còn phải thương lượng những xung đột và tham gia vào những tình huống khiến bạn đắm chìm trong một môi trường không thoải mái."

Hành vi phạm lỗi bị nghi ngờ gây ra cái chết của cổ đông

Bộ đôi sáng lập Garantex, chuyên gia công nghệ Stanislav Drugalev và chính trị gia địa phương ở Moscow, Sergey Mendeleev, đã thành lập sàn giao dịch này vào năm 2019.

Cả hai sau đó đều được liệt kê là cổ đông cùng với Aleksandr Ntifo-Siao vào năm 2021.

Tuy nhiên, quỹ đạo sở hữu của Garantex đã có một bước ngoặt đáng kể vào tháng 2 năm 2021 khi Stanislav qua đời thương tâm trong một vụ tai nạn ô tô, lao xuống cầu ở Dubai.

Liên quan đến cái chết của một trong những người sáng lập, Garantex nhận xét:

"Các câu hỏi liên quan đến hoàn cảnh cái chết của ông Drugalev nên được gửi đến cơ quan thực thi pháp luật của UAE. Những nhận xét và đề xuất do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra không gì khác hơn là những suy đoán mà những người đưa ra chúng không chịu trách nhiệm pháp lý."

Giữa những nghi ngờ về hành vi chơi xấu và cáo buộc về một "cái chết hình sự"; được nuôi dưỡng bởi vợ ông, Oksana Drugaleva, vai trò của ông bị bỏ trống.

Đáng chú ý, Irina Chernyavskaya, được cho là đối tác của Pavel, sau đó đã đảm nhận vị trí cổ đông của Garantex cho Sergey.

Các mối liên hệ của Pavel tạo thêm một lớp hấp dẫn cho câu chuyện; ông được cho là có quan hệ mật thiết với cựu tướng FSB Oleg Feoktisov.

Mối quan hệ của Oleg với FSB, cơ quan kế nhiệm KGB của Nga, rất quan trọng, do Pavel được cho là đã làm việc tại Ngân hàng Peresvet trong khi Oleg giữ chức cố vấn chủ tịch của ngân hàng.

Điều đáng chú ý là trong giai đoạn này, gã khổng lồ dầu mỏ nhà nước Rosneft của Nga đã mua lại Ngân hàng Peresvet, khiến hệ sinh thái của Garantex thêm phức tạp với các thực thể có liên quan đến nhà nước và bộ máy tình báo Nga.

Liên kết đến các tổ chức khủng bố

Hơn nữa, Garantex bị cáo buộc đã chuyển số bitcoin trị giá 238 triệu đô la sang các ví do các nhà khai thác darknet bất hợp pháp kiểm soát và số tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la sang các ví mà Israel tuyên bố có liên quan đến Hezbollah và Lực lượng Qud, cả hai đều được chỉ định là tổ chức khủng bố.

Richard Sanders, một nhà phân tích pháp y kỹ thuật số, cho rằng mối quan tâm của Nga đối với các hoạt động của Garantex vượt ra ngoài việc truy tố hình sự đơn thuần.

Ông bày tỏ rằng:

"Giá trị tình báo mà chính phủ Nga có thể thu được vượt xa mong muốn truy tố những tội phạm mà nhìn chung thu lợi từ những gì chính phủ coi là các quốc gia không thân thiện. Garantex có các thị trường [mạng] tối và các nhóm ransomware là những khách hàng hàng đầu."

Garantex từ chối sự tham gia

Garantex từ chối bình luận về các khía cạnh khác nhau trong cơ cấu công ty của mình ở Nga, mối quan hệ của nó với Fintech, các liên kết tội phạm có mục đích và các mối quan hệ bị cáo buộc với Điện Kremlin.

Thay vào đó, sàn giao dịch nhấn mạnh cam kết kiềm chế tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính tội phạm và bày tỏ sự cống hiến cho các biện pháp phòng ngừa chống lại các hành vi bất hợp pháp đó.

Tuyên bố cho biết:

"Chúng tôi không chỉ tránh tạo điều kiện cho các hoạt động tài chính tội phạm mà còn cố gắng hết sức để ngăn chặn chúng, đặc biệt bằng cách cố gắng khởi xướng việc khôi phục hợp tác xuyên biên giới nhằm điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp."

Phủ nhận mọi liên quan đến các nhóm được coi là khủng bố, Garantex bác bỏ các cáo buộc là vô căn cứ, cho rằng chúng là do hiểu sai về các giao dịch tiền điện tử giữa các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) có trụ sở tại các quốc gia vùng Vịnh.

Yevhenii Panchenko, người đứng đầu Cục Cảnh sát Mạng của Ukraine, chia sẻ rằng sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Garantex, sàn giao dịch đã ngừng hợp tác với các thực thể tiền điện tử của Ukraine, dẫn đến khối lượng giao dịch của họ giảm đáng kể xuống còn khoảng 1/3 tổng số tiền giao dịch. mức độ trước lệnh trừng phạt của nó.

Tuy nhiên, Yevhenii lưu ý rằng Garantex tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kiếm hàng triệu đô la – giá trị giao dịch mỗi tháng.