Binance một lần nữa phải đối mặt với những câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát tuân thủ sau khi một cuộc điều tra của Reuters cáo buộc rằng ít nhất 676 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến một sàn giao dịch không có giấy phép ở Dubai, được cho là có liên hệ với các mạng lưới tài chính Iran, đã chảy qua các tài khoản trên sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

Ba người đàn ông đã bị bỏ tù ở Anh vì sử dụng các trang web giả mạo cảnh sát để đánh cắp hơn 4 triệu bảng Anh (5,4 triệu đô la Mỹ) tiền điện tử từ tám nạn nhân. Cảnh sát đã truy tìm được số tiền bị đánh cắp, thu hồi được khoảng 1 triệu bảng Anh (1,34 triệu đô la Mỹ) và vạch trần lối sống xa hoa của băng nhóm này.

Các công tố viên Mỹ đã buộc tội Rossen G. Iossifov, một kẻ lừa đảo đang thụ án tù, về tội chuyển khoảng 290.000 đô la tiền điện tử đã bị chính phủ tịch thu.

Một mạng lưới có liên hệ với Trung Quốc, chuyên xuất khẩu tiền chất fentanyl, đã bị phát hiện đang điều hành một vụ lừa đảo tiền điện tử bằng cách sử dụng mã thông báo giả mạo “zksync.jp” và các tên miền tiếng Nhật để lừa gạt các nhà đầu tư.

Cựu thủ tướng Tây Ban Nha José Luis Rodríguez Zapatero đã phủ nhận các cáo buộc cho rằng ông đã giúp đảm bảo khoản cứu trợ 53 triệu euro cho hãng hàng không Plus Ultra khi ông đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và gian lận thuế tại tòa án. Các nhà chức trách cũng đang truy tìm tài sản của ông, bao gồm cả các khoản đầu tư có thể có bằng Bitcoin và Litecoin, khi cuộc điều tra được mở rộng.

Cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 23 người có liên quan đến một nhóm đã rửa tiền khoảng 16,8 tỷ won (11,1 triệu USD) từ các vụ lừa đảo trực tuyến và lừa đảo tình cảm có trụ sở tại Campuchia bằng tiền điện tử.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã bí mật thúc giục Binance tuân thủ đầy đủ chương trình giám sát theo lệnh tòa án năm 2023 sau khi có báo cáo về việc hơn 1 tỷ đô la tiền được cho là có liên quan đến Iran được chuyển qua sàn giao dịch này.

Một người thừa kế của thương hiệu xa xỉ nổi tiếng Cartier đã bị tòa án Mỹ kết án 8 năm tù vì vai trò của mình trong việc dàn dựng một đường dây rửa tiền khổng lồ trị giá 470 triệu đô la.

Evan Tangeman đã bị kết án 70 tháng tù vì giúp rửa tiền từ một đường dây trộm cắp tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la. Anh ta làm việc với một nhóm có liên hệ với nhân vật nổi tiếng người Singapore, Malone Lam, chuyển đổi tiền điện tử bị đánh cắp thành tiền mặt và hàng hóa xa xỉ.

Cảnh sát liên bang Brazil đã bắt giữ hai nhạc sĩ địa phương là MC Ryan SP và MC Poze do Rodo sau khi có bằng chứng cho thấy hai người này có liên quan đến một mạng lưới rửa tiền trị giá 320 triệu đô la.