Money Laundering

<nil>

Trong quá trình điều tra một vụ rửa tiền, cảnh sát Anh đã thu giữ hơn 61.000 bitcoin. Phụ nữ Trung Quốc Jian Wen bị kết án 6 năm 8 tháng tù vào ngày 24/5 vì tội rửa tiền. Trước đó, cô đã thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh vì cố gắng mua một biệt thự sang trọng ở London trị giá hơn 10 triệu bảng Anh. Các công tố viên tuyên bố rằng từ năm 2014 đến năm 2017, Wen đã giúp che giấu nguồn gốc của một khoản tiền lớn bị đánh cắp, xuất phát từ một kế hoạch gian lận quản lý tài sản liên quan đến gần 130.000 nhà đầu tư Trung Quốc.

Cuộc trấn áp của Trung Quốc đối với các tổ chức tội phạm ngoại hối cho thấy lệnh cấm tiền điện tử không hề bóp nghẹt thị trường mà còn làm gia tăng các giao dịch thị trường chợ đen.

Stablecoin USDT tiếp tục vướng vào các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp, khiến Kraken phải thông báo rằng họ đang đánh giá khả năng hủy niêm yết các cặp Tether của Châu Âu.

Tòa án Hoa Kỳ thông báo rằng hai công dân Trung Quốc đã bị bắt và bị buộc tội rửa tiền thông qua các công ty vỏ bọc có liên quan đến gian lận đầu tư tiền điện tử.

Người sáng lập Eclipse Labs Neel Somani đã từ chức Giám đốc điều hành sau những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục. Những cáo buộc này kết hợp những thách thức hiện có trong thế giới tiền điện tử, từ rửa tiền đến tài trợ khủng bố.

Cảnh sát khu vực Toronto của Canada vừa công bố bắt giữ và truy tố một người đàn ông tự xưng là “Vua tiền điện tử”, cáo buộc anh ta có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư trị giá hàng triệu đô la.

Cảnh sát Thành Đô đã phá vỡ một hoạt động trao đổi tiền ngầm lớn sử dụng USDT làm phương tiện trung gian, liên quan đến số tiền lên tới 13,8 tỷ nhân dân tệ.