Người sáng lập ví Bitcoin Samourai Keonne Rodriguez và William Hill bị bắt vì tội rửa tiền

Những người đồng sáng lập của công ty trộn tiền điện tử Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và William Hill, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và các cơ quan khác bắt giữ trêntội rửa tiền .

Keonne, 35 tuổi và giữ chức vụ Giám đốc điều hành, và William, 65 tuổi và giám đốc công nghệ, mỗi người đều phải đối mặt với một tội âm mưu rửa tiền, chịu mức án tối đa là 20 năm và một tội âm mưu điều hành một công ty không có giấy phép. kinh doanh chuyển tiền, mức án tối đa là 5 năm.

Keonne bị bắt vào sáng 24/4 tại Pennsylvania, còn William bị bắt cùng ngày ở Bồ Đào Nha.

Ngoài ra, các máy chủ của công ty vàtên miền hiện hiển thị thông báo "trang web này đã bị tịch thu" để ý , đã bị tịch thu ở Iceland và lệnh cấm tải xuống ứng dụng của công ty từ Cửa hàng Google Play đã được ban hành.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York, các nỗ lực sẽ được thực hiện để dẫn độ William.

Theo thông cáo báo chí của DOJ , Samourai đã được phát triển từ năm 2015, trong thời gian đó cả hai được cho là đã khuyến khích người dùng rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua máy trộn, bằng chứng là các dòng tweet và tin nhắn riêng tư được trích dẫn trong thông cáo báo chí.

Ứng dụng di động này đã thu hút được hơn 100.000 lượt tải xuống.

Cuộc điều tra có sự tham gia của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang.

Theo tuyên bố của DOJ, Ví Samourai:

“Đã thực hiện hơn 2 tỷ USD trong các giao dịch bất hợp pháp và tạo điều kiện cho hơn 100 triệu USD trong các giao dịch rửa tiền từ các thị trường web đen bất hợp pháp, chẳng hạn như Silk Road và Hydra Market; sự xâm nhập vào máy chủ web; một kế hoạch lừa đảo; và các âm mưu lừa đảo nhiều giao thức tài chính phi tập trung.”

Ví Samourai đã cung cấp dịch vụ trộn tiền điện tử Whirlpool và dịch vụ Ricochet, được cho là kiếm được 4,5 triệu đô la phí bằng cách tạo điều kiện cho các giao dịch bổ sung, không cần thiết nhằm che giấu hoạt động của người dùng. những con đường mật mã.

Cuộc điều tra về cáo buộc giao dịch bất hợp pháp trị giá 2 tỷ USD đang diễn ra

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc, mô tả Ví Samourai là trung tâm rửa tiền bất hợp pháp từ các thị trường trực tuyến khét tiếng như Silk Road và Hydra Market.

Ngoài việc vi phạm các quy định tài chính, hoạt động này còn cung cấp cho bọn tội phạm một phương tiện an toàn để làm xáo trộn nguồn tiền thu được bất hợp pháp của chúng.

Đặc vụ Thomas Fattorusso của Sở Thuế vụ, Cơ quan Điều tra Hình sự (IRS-CI), nhấn mạnh mức độ sai sót giám sát, lưu ý rằng 2 tỷ USD được giao dịch qua Ví Samourai mà không có sự giám sát theo quy định, cho phép rửa hơn 100 triệu USD tiền thu được từ tội phạm.

Ngoài ra, Trợ lý Giám đốc FBI James Smith nhấn mạnh các cáo buộc về tội ác. thành thạo trong việc tận dụng công nghệ để che chắn tội phạm tài chính.

Trong gần một thập kỷ, nền tảng của họ đã tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp bằng cách xây dựng các lớp hoạt động tài chính phức tạp, che giấu nguồn gốc một cách hiệu quả.

Thông qua các tính năng như "Whirlpool" và "Ricochet" Ví Samourai đã tạo điều kiện thuận lợi cho khối lượng giao dịch Bitcoin đáng kể, thu về hàng triệu USD phí trong khi vẫn đảm bảo tính ẩn danh tài chính cho người dùng.

James bày tỏ:

"Các tác nhân đe dọa sử dụng công nghệ để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật và tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động tội phạm. Trong khi cung cấp Samourai như một 'quyền riêng tư'; dịch vụ, các bị cáo biết rằng đây là nơi trú ẩn của tội phạm thực hiện hoạt động rửa tiền và trốn tránh trừng phạt quy mô lớn. Thật vậy, như các bị cáo dự định và biết rõ, một phần đáng kể số tiền mà Samourai xử lý là tiền thu được từ hoạt động tội phạm được chuyển qua Samourai nhằm mục đích che giấu.”

Keonne và William hiện phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng, có khả năng phải đối mặt với án tù dài hạn nếu bị kết tội.

Các đơn vị Mạng của IRS-CI ở New York và LA đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để chiếm giữ cơ sở hạ tầng hoạt động của Samourai.

Các chuyên gia cảnh báo về những thách thức pháp lý của Ví Samourai

Cơ quan công tố cáo buộc rằng các tính năng của Ví Samourai được tạo ra để làm xáo trộn các dấu vết tiền kỹ thuật số, hỗ trợ trốn tránh việc thực thi pháp luật.

Tuy nhiên, các chuyên gia phản bác rằng những tính năng này rất quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong thời đại giám sát ngày càng cao.

Anibal Garrido, Giám đốc điều hành của BTC Techno, tố cáo các cáo buộc, khẳng định chúng tiết lộ sự hiểu lầm cơ bản về các nguyên tắc bảo mật của tiền điện tử:

"Bitcoin được tạo ra để bảo vệ quyền riêng tư, một quyền cơ bản của con người. Hình sự hóa một công cụ để đảm bảo tiền đề này là một sai lầm và làm suy yếu chính các giá trị mà tiền điện tử được xây dựng trên đó.”

Tương tự, Javier Bastardo, Đại sứ Bitcoin tại Bitfinex, ca ngợi sự đổi mới của Ví Samourai, đặc biệt là 'Whirlpool' giao thức, cho phép trộn giao dịch duy nhất:

"Bất chấp cách tiếp cận sáng tạo nhằm nâng cao quyền riêng tư trong giao dịch, Samourai Wallet hiện đang phải đối mặt với các khoản phí có thể tạo tiền lệ bấp bênh cho toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử.”

Raul Velásquez, Luật sư & Giám đốc tiếp thị tại JAN3, nhấn mạnh ý nghĩa rộng hơn đối với các nhà phát triển phần mềm trộn tiền điện tử:

"Đây không chỉ là về Ví Samourai. Đó là việc thiết lập một tiền lệ có thể ngăn cản sự phát triển của các công nghệ tập trung vào quyền riêng tư. Nếu việc tạo ra các công cụ nâng cao quyền riêng tư bị hình sự hóa, điều đó sẽ gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự đổi mới và quyền của các cá nhân đang tìm cách bảo vệ quyền riêng tư về tài chính của họ.”

Đáng chú ý, ngay cả những nhân vật như người tố cáo người Mỹ lưu vong Edward Snowden cũng bày tỏ sự thất vọng trước hành động của cơ quan thực thi pháp luật đối với những người đam mê dịch vụ.

Trình theo dõi chuỗi khối @ZackXBT cũng tham gia.

Lập trường tích cực của Chính phủ Hoa Kỳ đối với các máy trộn tiền điện tử

Chính phủ Hoa Kỳ đã có quan điểm cứng rắn chống lại các dịch vụ trộn tiền điện tử, các dịch vụ làm xáo trộn nguồn gốc của các giao dịch tiền điện tử.

Cuộc đàn áp này tăng cường sau các cuộc tấn công mạng cấp cao.

Vào tháng 5 năm 2022, sau vụ hack Axie Infinity lớn, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính đã xử phạt Blender.io, một công cụ trộn phổ biến.

Hành động này đã cấm cư dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ một cách hiệu quả.

Động thái này không gây tranh cãi, nhưng thử thách tại tòa án vào tháng 9 năm 2022 đã không thành công.

Áp lực vẫn tiếp tục.

Đến tháng 10 năm 2022, OFAC đã thêm các địa chỉ được liên kết với một công ty trộn lớn khác, Tornado Cash, vào danh sách đen của mình.

Việc chỉ định này đã tiến một bước xa hơn, có khả năng hình sự hóa bất kỳ tương tác nào của Hoa Kỳ với nền tảng này.

Điều thú vị là quyết định này trùng hợp với việc bắt giữ một trong những người đồng sáng lập Tornado Cash.

Hai người đồng sáng lập còn lại cũng sẽ bị bắt vào tháng 8 năm 2023.

Gần đây nhất, vào tháng 10 năm 2023, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã đề xuất một quy định mới phân loại các máy trộn tiền điện tử là “mối lo ngại chính về rửa tiền”.

Đề xuất này được đưa ra sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, nêu bật những lo ngại đang diễn ra về khả năng sử dụng tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.