Hoa Kỳ hành động đột ngột! Máy trộn tiền Samourai tham gia rửa tiền, bị bắt; Snowden: Việc Hoa Kỳ vi phạm quyền riêng tư tài chính "Cấu thành tội ác"

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo vào thứ Tư (24 tháng 4) rằng Giám đốc điều hành của công ty trộn tiền điện tử Samourai Wallet, Keonne Rodriguez và Giám đốc Công nghệ William Hill, đã bị bắt. Họ bị buộc tội âm mưu rửa tiền, có thể phải ngồi tù tới 20 năm và điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép, có mức phạt tối đa là 5 năm.

Theo báo cáo của CoinTelegraph, Keonne bị bắt ở Pennsylvania, Mỹ và William bị bắt đồng thời ở Bồ Đào Nha. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ yêu cầu dẫn độ William để xét xử.

Hiện tại, các máy chủ và miền của Samourai Wallet ở Iceland đã bị tịch thu và lệnh cấm tải xuống Ứng dụng Samourai từ Cửa hàng Google Play đã được ban hành, với ứng dụng này đã được tải xuống hơn 100.000 lần.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Ví Samourai thực hiện các giao dịch bất hợp pháp trị giá hơn 2 tỷ USD và tạo điều kiện cho các giao dịch rửa tiền trị giá hơn 100 triệu USD cho các thị trường darknet bất hợp pháp nổi tiếng như Silk Road và Hydra Market. Ví này cũng bị cáo buộc có liên quan đến việc hack máy chủ web và lừa đảo nhắm mục tiêu vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi).

Ví Samourai bị cáo buộc đã sử dụng các giao thức Whirlpool và Ricochet để tạo các giao dịch bổ sung, không cần thiết nhằm che khuất luồng người dùng. quỹ, được cho là đã tính phí 4,5 triệu USD cho dịch vụ này.

Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các giao thức trộn lẫn, với việc Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt Blender.io vào tháng 5 năm 2022. Sau đó, vào tháng 8 cùng năm, Tornado Cash được thêm vào danh sách trừng phạt, cấm Cư dân Hoa Kỳ sử dụng dịch vụ và bắt giữ một trong những người đồng sáng lập của nó.

Vào tháng 10 năm 2023, sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất phân loại các máy trộn tiền điện tử là mối lo ngại chính về rửa tiền, yêu cầu các tổ chức tài chính trong nước phải duy trì một số hồ sơ nhất định và báo cáo các giao dịch liên quan đến các máy trộn.

Sau bản cáo trạng của Samourai Wallet, cựu nhân viên NSA Edward Snowden, người đã vạch trần chương trình giám sát toàn cầu của Hoa Kỳ vào năm 2013, đã tweet: "Bộ Tư pháp Hoa Kỳ một lần nữa hình sự hóa các nhà phát triển khôi phục các ứng dụng bảo mật tài chính. Giải pháp là mặc định tư nhân hóa tiền bạc, quyền riêng tư không bao giờ là một ngoại lệ, nếu không, nó sẽ cấu thành tội ác.”

Với tư cách là người tố cáo "PRISM" sự cố và cựu nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ đã trốn khỏi Hoa Kỳ, Snowden hồi đầu tháng 2 đã ám chỉ rằng năm nay các chính phủ có chủ quyền sẽ tiết lộ việc mua Bitcoin như một giải pháp thay thế hiện đại cho dự trữ vàng mà không tiết lộ công khai sự thật này.

Ông viết: "Dự đoán: Năm nay, sẽ có thông tin tiết lộ rằng chính phủ các quốc gia đang mua Bitcoin, giải pháp thay thế hiện đại cho vàng tiền tệ, nhưng chưa tiết lộ sự thật này một cách công khai."