원코인 사기 유죄 인정

에서11월 10일 맨해튼 연방법원 성명서 법무부 (DOJ)는 42 세의 이리 니아 딜킨 스카가 전 준법 감시 책임자라고 공개했습니다.2015년 암호화폐 사기 원코인 는 보이스피싱 및 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

미국 지방 판사 에드가르도 라모스는 이리니아 딜킨스카의 탄원을 받아들였으며, 여기에는 보이스피싱 사기 공모 1건과 자금세탁 공모 1건이 포함되었으며, 각각 최대 징역 5년 형이 선고되었습니다.

원코인 사기의 자금 세탁

미국 변호사 데미안 윌리엄스는 딜킨스카의 행동을 비난하며 그녀가 원코인의 다단계 마케팅(MLM) 사기를 통해 수백만 달러의 불법 수익금 세탁을 용이하게 했다는 점을 강조했습니다.

데미안 윌리엄스 미국 변호사가 말했습니다:

"원코인의 소위 '법무 및 규정 준수 책임자'였던 이리나 딜킨스카는 자신의 직책과 정반대의 목표를 달성했습니다. 이제 그녀가 인정했듯이, 딜킨스카는 원코인이 다단계 마케팅 계획을 통해 벌어들인 수백만 달러의 불법 수익금 세탁을 용이하게 했습니다. 검찰청의 전담 검사와 법 집행 파트너들은 모든 피고인이 법의 심판을 받을 때까지 이 중요한 사건을 계속 추적할 것입니다."

딜킨스카는 규정 준수 역할에도 불구하고 부정하게 취득한 자금 1억 1,000만 달러를 케이맨 제도에 있는 법인으로 이체하는 데 관여한 것으로 밝혀졌습니다.

딜킨스카의 선고는 2024년 2월 14일로 예정되어 있으며, 원코인 사기에 연루된 혐의로 최대 징역 10년 형을 선고받을 수 있습니다.

The법무부는 3월 21일에 그녀를 보이스피싱 사기 및 자금 세탁 음모 혐의로 처음 기소했습니다. .

원코인 설립자에 대한 법적 조치

2014년 루자 이그나토바와 칼 세바스찬 그린우드가 설립한 원코인은 이후 사기로 드러나 주요 인사들이 법적 소송을 당했습니다.

칼 세바스찬 그린우드에게 20년 징역형과 3억 달러 배상 명령이 선고되었습니다. 배상금을 지급합니다.

하지만 루자 이그나토바는 아직까지 행방이 묘연합니다. 그녀는 2017년에연방 영장이 발부되어 체포되었습니다. .

그녀는 2022년 6월 미국 연방수사국("FBI")의 10대 지명 수배자 명단에 추가되었습니다.

BBC에서 가져온 사진.