BTC-e 설립자, 90억 달러 세탁 음모에 유죄 인정

웹3 프론티어 제공

연방 지방 법원 판사는 미국 양형 지침 및 기타 법적 요소에 따라 형량을 결정할 것입니다.

불법 암호화폐 거래소 BTC-e의 러시아의 공동 설립자 알렉산더 비닉이 암호화폐 거래소와 관련된 자금 세탁 계획에 대해 유죄를 인정했습니다. 이번 시인은 광범위한 조사를 통해 2011년부터 2017년까지 거래소에서 광범위한 불법 활동이 적발된 후 나온 것입니다.

미국 법무부(DOJ)는 비닉이 이끄는 동안 BTC-e는 90억 달러 이상의 거래를 처리했으며 전 세계 100만 명 이상의 사용자 기반을 확보했고, 그 중 상당수가 미국인이라고 밝혔습니다. 연방 지방법원 판사는 미국 양형 가이드라인과 기타 법적 요인을 바탕으로 비닉의 형량을 결정할 예정입니다.

미국 법무부는 이 플랫폼이 컴퓨터 해킹, 랜섬웨어 공격, 마약 밀매 등 다양한 범죄 활동에서 얻은 자금을 세탁하는 데 사용되었다고 강조했습니다.

미국 법무부에 따르면, 조사 결과 BTC-e. 가 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 등록하고 자금세탁방지(AML) 또는 고객알기제도(KYC) 프로토콜을 이행하는 등 필수 법적 준수 조치 없이 운영되고 있었다는 사실이 밝혀졌습니다.

이러한 결함으로 인해 BTC-e는 법 집행 기관으로부터 자금 거래를 숨기려는 개인들 사이에서 인기를 끌었습니다. 또한 비닉은 전 세계에 수많은 유령 회사와 금융 계좌를 설립하여 BTC-e를 통해 불법적으로 자금을 이체할 수 있도록 한 것으로 밝혀졌습니다. 이 활동으로 인한 범죄 손실은 최소 1억 2,100만 달러에 달합니다.

비닉은 BTC-e의 큐레이터로 활동한 혐의로 지난 5년 동안 법적 소송에 연루되어 왔습니다. 이 암호화폐 거래소는 약 40억 달러 상당의 비트코인을 세탁하는 데 플랫폼을 사용하여 다양한 불법 활동을 통해 이익을 얻은 혐의를 받고 있습니다.

비닉은 2017년 미국 영장을 통해 그리스에서 자금 세탁 혐의로 체포되어 2020년 프랑스로 인도되었습니다. 프랑스에서 비닉은 랜섬웨어 혐의는 벗었지만 자금 세탁 혐의로 유죄를 선고받고 징역 5년형을 선고받았습니다.

비닉의 변호사는 비닉이 거래소 직원일 뿐 BTC-e의 불법 활동에 관여하지 않았다고 주장하며 항소했지만 받아들여지지 않았습니다. 그는 프랑스 교도소에서 2년간 복역한 후 2022년 8월 5일 미국으로 인도되었습니다.

미 법무부는 비닉을 미국으로 인도하는 데 있어 그리스 정부의 협조를 인정했습니다. 비닉은 앞서 러시아와 미국 간 포로 교환 협상의 일환으로 포로 교환 협정을 체결하려고 시도한 바 있다.

미국 당국은 암호화폐 거래소와 그 경영진에 대해 유사한 범죄 혐의를 제기했으며, 3월 28일에는 샘 뱅크먼-프라이드 전 FTX CEO가 7가지 중범죄 혐의로 징역 25년 형을 선고받았습니다.