미국 법무부, 토네이도 캐시 유나이티드 웨이에 대한 자금 세탁 혐의 기각 신청 반대

아마카 응와오차, 코인텔레그래프 제공, 파이브 바트, 골든 파이낸스 편집

미 법무부가 토네이도 캐시 공동 창업자에 대한 음모 및 자금 세탁 혐의 기각 신청에 반대하고 있습니다. 음모 및 자금세탁 혐의에 대한 로만 스톰의 신청이 배심원단이 고려해야 할 논쟁의 여지가 있는 사실을 제시하고 있어 조기 신청에 적절하지 않다고 주장하고 있습니다.

검찰은 법무부의 답변서에서 토네이도 캐시 공동 창업자가 범죄 혐의에 대해 책임을 져야 하는 이유를 분석했습니다. 미국 법무부는 토네이도 캐시가 2019년에 암호화폐 믹서로 출시되었다는 점을 지적하며 변호인 측의 설명에 이의를 제기했습니다. 이 서비스는 웹사이트, 사용자 인터페이스, 일련의 스마트 계약, '리피터' 네트워크로 구성되어 있습니다.

미국 법무부는 암호화폐 하이브리드 서비스인 토네이도 캐시를 만들어 자금 세탁을 공모하고, 승인되지 않은 송금업체를 운영하고, 제재를 위반한 혐의로 Roman Storm과 다른 개발자 Roman Semenov를 기소했습니다. 제재. 미국 당국은 북한 라자루스 그룹과 같은 단체가 자금 세탁을 위해 토네이도 캐시를 사용했다고 주장합니다.

미국 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 법원 문서. 출처: 법정 방청객

2023년 9월, 스톰은 모든 혐의에 대해 무죄를 주장했고 체포 직후 200만 달러의 보석금을 내고 풀려났습니다. 그는 주로 뉴욕, 뉴저지, 워싱턴, 캘리포니아 일부 지역을 벗어나는 여행이 제한되었습니다.

세메노프의 법무팀은 기각 신청서에서 토네이도 캐시가 호스트형 하이브리드 서비스로 운영되지 않았으며 '금융 기관'의 기준을 충족하지 못한다는 점을 강조했습니다. 또한 Storm은 이 서비스에 대한 통제권이 없으므로 라자루스 그룹과 같은 단체가 이 서비스를 사용하는 것을 막을 수 없다고 주장했습니다.

데미안 윌리엄스가 이끄는 검찰팀은 고소장에서 스톰이 암호화폐 믹서를 운영한 책임이 있다고 주장하며 익명의 범죄자들을 돕는 시스템을 개발했다고 비난했습니다. 이들은 토네이도 캐시의 공동 설립자가 제재 대상 주소를 제외하기 위해 충분한 변경을 하지 않았다고 비판했습니다.

미국 정부가 암호화폐 혼합 서비스에 대한 단속을 계속하고 있는 가운데 나온 조치입니다.

4월 24일, 암호화폐 믹싱 업체 사무라이 월렛의 공동 설립자이자 사무라이 월렛의 CEO인 케온 로드리게즈와 최고 기술 책임자인 윌리엄 힐이 최대 징역 20년형에 해당하는 자금세탁 음모 혐의로 체포되어 기소되었습니다. 무허가 송금 사업을 운영하면 최대 징역 5년의 형을 선고받을 수 있습니다.

최근 사무라이 월렛의 설립자가 체포된 것에 대해 기영주 크립토퀀트 대표는 암호화폐 혼합 서비스는 본질적으로 범죄가 아니라고 말했습니다.