3년간의 자금 세탁 수사가 종결되면서 가란텍스 공동 설립자 체포
2025년 3월 13일, 인도 당국은 제재를 받은 암호화폐 거래소 가란텍스를 운영한 혐의를 받고 있는 공동 설립자 알렉세이 베시오코프(Aleksej Bešciokov)를 체포했습니다.
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50만 달러 이상의 가치를 지닌 66개의 NFT를 화이트햇 팀이 Flooring Protocol에서 회수했다
08/06 13:10
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인도 당국에 의해 미국 범죄인 인도 청구로 체포된 가란텍스 운영자의 휴가 중단
가란텍스의 수석 기술 관리자인 알렉세이 베시오코프가 케랄라 주에서 휴가를 보내던 중 인도에서 체포되었습니다. 불법 금융과 연루된 혐의를 받고 있는 그는 현재 미국으로 송환되어 법적 절차를 기다리고 있습니다.
Catherine제재 이후 러시아 거래 플랫폼 가란텍스는 어떤 조치를 취했나요?
이번 아티클에서는 가란텍스의 제재 이력, 플랫폼의 자금 관리 전략, 스테이블코인 동결에 대한 대응에 초점을 맞춰 온체인 규정 준수 위험을 피하고 자금의 안전을 보장하는 방법에 대해 설명해드리겠습니다.
JinseFinance가란텍스의 속살: 갱단 관계, 돈세탁, 의문의 죽음?
미국과 영국 당국은 러시아 거래소 가란텍스를 통해 이루어진 200억 달러 이상의 암호화폐 송금에 대해 공동으로 조사하고 있으며, 이러한 금융 활동의 규모와 성격에 대해 의문을 제기하고 있습니다.
Kikyo가란텍스 거래소 200억 달러의 숨겨진 전쟁: 서방의 암호화폐 해제와 러시아의 제재 반격
러시아 가란텍스 거래소를 통한 200억 달러 규모의 USDT 거래는 미국과 영국 정부가 섀도우 뱅킹과 지정학적 동기의 연관성을 면밀히 조사하는 등 제재 위반 가능성에 대한 국제적인 조사를 촉발시켰습니다.
Alex가란텍스 거래소의 200억 달러 규모의 숨겨진 전쟁: 서방의 암호화폐 차단 해제와 러시아의 제재 반발
러시아 가란텍스 거래소를 통한 200억 달러 규모의 USDT 거래로 인해 미국과 영국 정부가 섀도우 뱅킹의 개입과 지정학적 동기를 면밀히 조사하는 등 제재 위반 가능성에 대한 국제적 조사가 시작되었습니다.
AlexAtomic Wallet Hackers Move Stolen Funds via OFAC-Sanctioned Exchange Garantex: Elliptic
The attackers are believed to be the infamous North Korean hacker group Lazarus, as per blockchain security firm Elliptic.
CoindeskAtomic Wallet Hackers Used OFAC-Sanctioned Garantex to Launder Stolen $35M: Report
Before moving the stolen funds to Garantex, the hackers used the on-chain trading platform 1inch to exchange the assets for USDT.
cryptopotato미국, 러시아 최대 다크넷 시장 하이드라·암호화폐 거래소 가란텍스 제재
제재는 "악의적인 사이버 범죄 서비스, 위험한 약물 및 기타 불법 제품의 확장을 (차단)"하기 위한 국제적 노력의 일환입니다.
Cointelegraph미국, 러시아 최대 다크넷 시장 및 암호화폐 거래소 Garantex 제재
이번 제재는 "악의적인 사이버 범죄 서비스, 위험한 약물 및 기타 불법 제공물의 확산을 방해"하기 위한 국제적 노력의 일환이었습니다.
Cointelegraph