가란텍스의 속살: 갱단 관계, 돈세탁, 의문의 죽음?

미국(미국)과 영국(영국)은 다음 기준을 초과하는 디지털 자산 거래에 대한 조사를 시작했습니다.러시아에 본사를 둔 암호화폐 거래소 가란텍스를 통해 200억 달러가 이동했습니다. 테더의 스테이블코인 USDT를 활용합니다.

이러한 거래의 상당한 규모와 가란텍스 및 스테이블코인과의 연관성은 규제 당국 내에서 우려를 불러일으켰으며, 잠재적인 제재 위반 및 불법 금융 관행에 대한 면밀한 조사를 촉발했습니다.

특히미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)은 2022년 4월 가란텍스와 하이드라 마켓에 제재를 부과했습니다. 는 랜섬웨어 조직 및 다크웹의 불법 마약 시장과의 연루 혐의를 언급했습니다.

가란텍스는 원래 2019년 에스토니아에서 설립되었지만, 현재 모스크바의 페더레이션 타워에 본사를 두고 있어 당국의 규제 조사가 더욱 강화되고 있다고 합니다.

가란텍스에 200억 달러 규모의 암호화폐 전송에 대한 조사 진행 중

조사에 정통한 소식통에 따르면, 다음과 같이 상당한 금액이 지급되었습니다.가란텍스의 제재 이후 200억 달러에 대한 조사가 진행 중입니다. 러시아 내에서 불법 금융 활동을 조장하는 데 관여한 혐의로 미국과 영국 양국의 제재를 받고 있습니다.

가란텍스와 유죄 판결을 받은 갱단 지도자, 러시아 석유 회사 및 채권 추심업자와의 관계

제재를 받은 암호화폐 거래소 가란텍스는 폭력적인 채권 추심업자, 유죄 판결을 받은 갱단 지도자, 러시아 국영 석유 회사와의 연관성으로 인해 국제 언론인 연합에 의해 조사를 받아왔습니다.

에스토니아 신문사 에스티 에크프레스와 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 조사 결과, 가란텍스의 주주 중 한 명이 사망하고 이후 교체되면서 크렘린궁 및 러시아 국영 석유 산업과 연관이 있는 새로운 주주가 등장했다고 발표했습니다.

또한 가란텍스의 암호화폐 교육 플랫폼인 가란텍스 아카데미와 러시아 내 모바일 앱은 모두 핀테크 코퍼레이션 LLC에서 운영한다고 밝혔습니다.

전 가란텍스 유럽 이사 알렉산드르 은티포-샤오가 크렘린궁과 국영 석유회사 로스네프트와 관련이 있는 것으로 알려진 러시아 임원 파벨 카라바츠키와 핀테크의 소유권을 공유하는 등 흥미로운 커넥션이 드러나기도 했습니다.

러시아 공적 기록에 따르면 알렉산드르 은티포샤오는 알렉산드르 조셀루이소비치 미라 세르다로 이름을 바꿨습니다.

언론 보도에 따르면 Rosneft는 2016년에 타긴을 인수했습니다.

그 후 3년 후 러시아 법인 등기부등본에 표시된 대로 타긴 로지스틱스 LLC라는 별도의 법인이 등장했습니다.

기록에 두 회사 간의 연관성이 명시적으로 드러나 있지는 않지만 주목할 만한 발전이 있었습니다: 타긴 로지스틱스는 2020년에 핀테크 코퍼레이션으로 사명을 변경했고, 파벨이 CEO를 맡게 된 시기와 맞물려 사명을 변경했습니다.

흥미롭게도 핀테크 코퍼레이션은 처음에 전화번호, 이메일 주소, 심지어 인터넷 도메인 'RN'을 포함한 Rosneft 물류 부서의 연락처 정보를 보유하고 있었는데, 에스티 엑스프레스가 조사한 러시아 공공 기록에 따르면 이 정보에는 전화번호, 이메일 주소가 포함되어 있었습니다.

Rosneft의 CEO인 이고르 세친은 러시아 보안 기관인 연방보안국(FSB)과 밀접한 관계를 맺고 있는 것으로 알려진 저명한 인물입니다.

이고르 세친과 로스네프트는 2022년 우크라이나 침공 이후 유럽연합과 영국을 비롯한 우크라이나의 수많은 동맹국으로부터 제재를 받고 있습니다.

잔인한 훈계로 유명한 악명 높은 갱단 지도자

핀테크는 디지털 교육뿐만 아니라 채권 추심 기관인 '아카데미 오브 컨플릭트'의 지분 50%도 소유하고 있습니다.

그러나 이 에이전시는 2016년 갈취 사기로 형무소에서 7년 형을 선고받은 유죄 판결을 받은 갱단 지도자 알렉산더 차라프킨과 소유권을 공유하고 있습니다.

그의 사건에 대한 법원 기록에 따르면 모스크바의 한 사업가가 동료에게 진 빚 때문에 심각한 후유증을 겪은 2013년의 끔찍한 사건이 밝혀졌습니다.

이 사업가는 자신의 집 근처에서 세 명의 괴한에게 잔인한 폭행을 당하는 충격적인 일을 겪었습니다.

일주일 후, 그의 아내는 송곳과 주사기로 무장한 괴한이 가한 흉기에 찔린 상처를 견디다 못해 악랄한 공격의 희생양이 되었습니다.

에이즈에 오염된 것으로 추정되는 혈액을 주입하는 등 추가 피해의 위협이 트라우마에 더해졌습니다.

이후 부인의 차량에 표적 방화를 저지르고 남편을 폭행해 코뼈가 부러지고 치아가 빠지는 등 심각한 부상을 입힌 사건은 법원 기록과 러시아 언론 매체에 보도된 대로 놀라울 정도로 격렬하게 전개되었습니다.

아내의 증언에 따르면 가해자는 "얼굴을 산으로 태우고, 팔다리가 찢어지도록 폭파하고, 감염된 바늘로 다시 찌르고, 아이들을 찾아서 처리하겠다"고 협박했다고 합니다;

불길한 이름에도 불구하고 갈등 아카데미는 '문제 해결'을 위한 활동을 한다고 주장합니다.

웹사이트에는 복싱 글러브를 끼고 있는 알렉산더 차라프킨의 모습이 눈에 띄는데(아래 웹사이트 스크린샷 참조), 이는 잠재 고객에게 그의 자신감을 보여주기 위한 것입니다:

더 이상 갈등을 협상하거나 불편한 환경에 몰입하는 상황에 참여하지 않아도 됩니다;

주주의 사망에 부정 행위가 의심되는 경우

가란텍스의 창립 듀오인 기술 전문가 스타니슬라프 드루갈레프와 모스크바 지역 정치인 세르게이 멘델레예프는 2019년에 거래소를 설립했습니다.

두 사람은 나중에 2021년에 알렉산드르 은티포-샤오와 함께 주주로 등재되었습니다.

하지만 2021년 2월 스타니슬라프가 두바이의 다리에서 추락하는 교통사고로 비극적으로 사망하면서 가란텍스 소유권의 궤적은 극적인 변화를 맞이했습니다.

창립자 중 한 명이 사망한 것과 관련하여 가란텍스는 다음과 같이 언급했습니다:

두갈레브 씨의 사망 경위에 관한 질문은 아랍에미리트 사법당국에 문의하시기 바랍니다. 제3자가 제공하는 의견이나 제안은 추측에 불과하며, 그러한 의견을 제공하는 사람은 이에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다;

부인 옥사나 두갈레바가 제기한 부정 행위 의혹과 '타살' 혐의가 제기된 가운데 그의 역할은 공석으로 남게 되었습니다.

특히 파벨의 파트너로 알려진 이리나 체르야브스카야는 이후 세르게이의 뒤를 이어 가란텍스의 주주로 취임했습니다.

파벨의 인맥은 이야기에 흥미로운 층을 더하는데, 그는 전 FSB 장군 올레그 푹티소프와 밀접한 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다.

파벨이 페레즈베트 은행에 근무하는 동안 올레그가 은행의 대통령 고문으로 재직했다는 점을 고려할 때 러시아의 KGB 후신인 연방보안국(FSB)과 올레그의 관계는 상당합니다.

이 기간 동안 러시아의 국영 석유 기업인 Rosneft가 페레스베트 은행을 인수하면서 Garantex의 생태계가 러시아 국가 및 정보 기관과 연결된 조직과 더욱 얽혀 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

테러 조직에 대한 링크

또한 가란텍스는 2억 3,800만 달러 상당의 비트코인을 불법 다크넷 운영자가 관리하는 지갑으로, 1,500만 달러 상당의 암호화폐를 이스라엘이 테러 조직으로 지정한 헤즈볼라 및 쿠드군과 연계되어 있다고 주장하는 지갑으로 이체한 혐의를 받고 있습니다.

디지털 포렌식 분석가인 리처드 샌더스는 러시아의 가란텍스 운영에 대한 관심이 단순한 범죄 기소를 넘어선다고 말합니다.

그는 그렇게 표현했습니다:

러시아 정부가 얻을 수 있는 정보 가치는 러시아 정부가 비우호적인 국가로 간주하는 범죄자들을 기소하려는 욕구보다 훨씬 더 큽니다. Garantex는 다크넷 시장과 랜섬웨어 그룹을 주요 고객으로 보유하고 있습니다;

가란텍스, 관련성 부인

가란텍스는 러시아 내 기업 구조, 핀테크와의 관계, 범죄 연루 의혹, 크렘린궁과의 관계 등 다양한 측면에 대해서는 언급을 자제했습니다.

대신 거래소는 범죄 금융 활동을 조장하지 않겠다는 약속을 강조하고 이러한 불법 행위에 대한 예방 조치에 전념하겠다는 의지를 표명했습니다.

성명은 이렇게 말했습니다:

범죄 금융 활동을 조장하지 않을 뿐만 아니라, 특히 불법 거래를 조사하고 예방하기 위한 국가 간 협력의 부활을 시도하는 등 범죄 예방을 위해 최선을 다하고 있습니다."라고 말했습니다;

가란텍스는 테러리스트로 지정된 단체와의 연관성을 부인하며, 걸프 국가에 기반을 둔 가상자산 서비스 제공업체(VASP) 간의 암호화폐 거래에 대한 오해 때문이라고 설명하며 근거 없는 주장이라고 일축했습니다.

우크라이나 사이버 경찰청의 수장인 예브헤니 판첸코는 가란텍스에 대한 제재 조치 이후 거래소가 우크라이나 암호화폐 업체와의 협력을 중단했으며, 그 결과 거래량이 제재 전의 약 3분의 1 수준으로 크게 감소했다고 밝혔습니다.

하지만 예브헤니는 Garantex가 매달 수백만 달러 상당의 거래를 계속해서 촉진하고 있다고 언급했습니다.