台湾の夫婦、仮想通貨で16億台湾ドル超の資金洗浄の疑い

台湾メディアによると、台中に住む李という名の夫婦が、複数の賭博グループのために16億台湾ドル以上の資金洗浄を行った疑いが持たれている。この事件は最近、マネーロンダリングとその他の犯罪で起訴された。 警察は昨年9月、賭博場を隠れ蓑にした広告会社を摘発し、押収した証拠を分析した結果、30歳の李姓の男とその妻が約7つの賭博グループの資金洗浄を行った疑いがあることが判明した。1年以上、マネーロンダリング水ルームは「高給、簡単、経験不要」を旗印に、20歳前後のメンバーを募集し、分散して潜伏し、通信ソフトを通じて毎日接触してマネーロンダリングを行い、検出の突破口を作るため、仮想通貨を利用して違法な利益を迅速に送金していた。 警察は、現時点では、 "組織犯罪防止規定 "とギャンブルや他の容疑者の犯罪に従ってされていることを明らかにし、リーと他の捜査のために台中地方検察庁に転送され、リーと彼の妻の家の名前で財産を押収し、ニュー台湾ドルの不法利益の合計7320万を押収した。(人民政治協商会議ウェブサイト)