バイナンスの問題深まる：タイの規制当局がナイジェリア、フィリピン、インドとともに暗号通貨取り締まりに乗り出す

アジアの暗号市場の変化

アジア市場で暗号通貨の受け入れと規制が進む中、タイは無認可のデジタル資産サービス・プロバイダーに対して断固とした姿勢を示している。香港がビットコインやイーサのETFを受け入れる一方で、タイ証券取引委員会（SEC）はマネーロンダリング活動の懸念を理由に、不正なプラットフォームの取り締まりを強化している。

タイ証券取引委員会による無許可プラットフォームへの措置

タイの証券取引委員会（SEC）は、ポーナノン・ブサ ラトラクル事務局長に率いられ、認可を受けていないプ ラットフォームへのアクセスをブロックすることで、そ の対策を強化している。この動きは、BinanceやBybitのような大手プレーヤーとの過去の紛争に対応するもので、両者とも適切なライセンスなしで運営されていると非難されている。

バイナンスのコンプライアンスの旅

2021年、バイナンスはライセンスなしで運営されているとして、タイSECからの非難に直面した。しかし、1月に同取引所がタイで規制された暗号取引所を通じて業務を開始したことで、状況は一変した。この動きは、タイの大富豪サラート・ラタナヴァディ氏が率いるガルフ・エナジー・デベロップメント社との合弁事業の結果としてもたらされた。

バイビット規制の課題

もう1つの大手プレイヤーであるBybitは、2023年12月、正式な許可を得ずに営業していたとして、タイの証券取引委員会（SEC）から警告を受けた。規制当局の監視にもかかわらず、Bybitはタイ市場で活発な活動を続けており、コンペティションを実施し、ユーザーに有利な賞金を提供している。

差し迫った規制と並行措置

SECの最近の警告は、無認可プラットフォームのユーザーに対し、速やかに資産を引き出すよう促すもので、インドやフィリピンといった近隣諸国で見られる同様の措置と呼応している。しかし、具体的にどのプラットフォームがSECの差し迫った規制に直面することになるかはまだ不明である。

バイナンスにとって初めてではない

バイナンスはこれまで、しばしば複数の国からの規制の壁に直面してきた。世界当局は、マネーロンダリング、消費者保護、バイナンスの現地規制への準拠について懸念を示してきた。

ナイジェリア

バイナンスは当初、ナイジェリアの急成長する暗号市場に歓迎された。しかし、事態は急速に悪化した。通貨投機を煽り、金融犯罪を幇助したと非難され、バイナンスはナイジェリア・ナイラでの取引を制限された。

筋書きが濃くなったのはナイジェリア当局、通信事業者にバイナンスのウェブサイトへのアクセス遮断を命令 ツイッターを黙らせるために使われた戦術を反映したものだ。この動きは、違法行為を取り締まるという政府の主張にもかかわらず、盛んな暗号シーンをコントロールするための絶望的な試みではないかという疑問を多くの人に抱かせた。

その上、ナイジェリア当局はバイナンスが自国の通貨を操作し脱税していると非難した。2月に2人のバイナンス幹部、ティグラン・ガンバリヤンとナディーム・アンジャワラが逮捕された。バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるガンバリヤン氏は現在も刑務所にいる。マネーロンダリング容疑での裁判が5月に始まる .しかし、アンジャワラは3月に拘束を解かれ、現在ケニアで身柄の引き渡しを受けている。

インドだ：

2024年初め、バイナンスはインドで規制上の障害に直面し、金融規制の非遵守を理由に営業が禁止された。この動きは明確なメッセージを送った：暗号大手が有利なインド市場に参入するためにはルールを守らなければならない。

暗号取引所大手が方針を転換した。罰金を支払い、インドの金融当局に登録し、マネーロンダリング防止規制に従うことを約束した。この新たな規制への熱意はバイナンス、インドで復活の可能性 .

フィリピン

4月23日、フィリピン証券取引委員会（SEC）は、大手暗号通貨取引所バイナンスに対して断固たる措置をとった。SECはグーグルとアップルに対し、それぞれのアプリストアからバイナンスのアプリを削除するよう正式に要請し、現地のインターネットプロバイダーに対し、バイナンスのウェブサイトへのアクセスをブロックするよう指示した。

フィリピン証券取引委員会による公式発表。(出典：フィリピン証券取引委員会）

SECは、バイナンスの登録とライセンスの欠如が同国の証券規制法に違反するとしている。この動きは、無登録のプラットフォームに関連する潜在的な詐欺や金銭的損失からフィリピンの投資家を保護することを目的としている。

バイナンスの元上司、米国で実刑の可能性

バイナンスの元最高経営責任者（CEO）である趙昌鵬氏が、高額の実刑判決を受ける可能性が出てきた。米検察当局は、趙氏がプラットフォーム上でのマネーロンダリングを防止できなかったことを認めたため、禁固3年と5000万ドルの罰金を勧告している。

この問題は、バイナンスが資金の出所を隠し、米国の制裁を無視した取引を可能にしたという非難に起因する。取引所自体は今年初めに43億ドルもの罰金を支払ったが、CZはまだ個人的な問題に直面しているようだ。

地域の規制力学

タイの規制措置は、金融規制当局がアジア全域で行っている複雑なバランス調整を浮き彫りにしている。香港証券先物委員会は暗号ETFの認可を検討する一方、デジタル資産プロバイダーにライセンスを義務付けることで投資詐欺の撲滅を目指している。

バイナンス：世界の暗号炭鉱のカナリア？

フィリピンとタイによる最近の措置を頂点とするアジア全域でのバイナンスの規制上の苦境は、取引所の将来にとって懸念すべき事態を描き出している。バイナンスはインドのような一部の市場では適応する意欲を示しているが、この適応力を真にグローバルな規制遵守戦略に転換できるのかという疑問が残る。

この疑問に対する答えは、暗号通貨業界全体にとって重要な意味を持つだろう。莫大なリソースと市場シェアを持つバイナンスが規制の迷宮を切り抜けるのに苦労すれば、それは小規模な取引所にとって厳しい現実を示すことになりかねない。逆に、バイナンスが革新的なサービスを提供しながら規制当局をなだめる方法を見つけることができれば、世界中の暗号通貨がより標準化され、受け入れられる未来への道が開けるかもしれない。

アジアにおける暗号規制の前途

タイにおける無認可の暗号プラットフォームの取り締まりは、規制当局がデジタル資産の進化する状況をナビゲートする地域全体の幅広い傾向を反映している。アジア市場は、投資家の利益を守りつつイノベーションを促進するという2つの課題に取り組んでおり、同地域における暗号規制の将来は依然としてダイナミックで不透明である。