Fasilitator Scam Crypto OneCoin Irina Dilkinska Mengancam 40 tahun penjara

Regulasi Cryptocurrency semakin menantang di Amerika Serikat menyusul beberapa kasus penipuan dan crash perusahaan terkait crypto. Regulator memasang langkah-langkah yang lebih ketat dengan tindakan keras intensif terhadap skema crypto penipuan. Juga, jaksa AS berada di lokasi untuk menangani kasus orang terkait aktivitas crypto yang melanggar hukum.

Dalam perkembangan baru, kepala kepatuhan OneCoin, Irina Dilkinska, menghadapi 40 tahun penjara atas tuduhan penipuan. Eksekutif itu dituduh terlibat dalam penipuan skema crypto OneCoin.

Jaksa Penuntut AS Menuntut Dilkinska Mengenai Keterlibatan Dengan Skema Crypto Penipuan

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ)dibebankan mantan kepala hukum dan kepatuhan di OneCoin, Dilkinska, pada 21 Maret. Menurut pernyataan tersebut, Dilkinska menghadapi satu tuduhan konspirasi dalam melakukan pencucian uang dan satu tuduhan penipuan kawat. Setiap hitungan memiliki hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Eksekutif tersebut dituduh terlibat dalam pencucian lebih dari $400 juta hasil dari perusahaan crypto OneCoin. Juga, Dilkinska menghancurkan semua bukti yang memberatkan ketika dia menemukan penangkapan seorang rekan konspirator, yang menggambarkan pesan-pesan yang melibatkan. Dia mengkompromikan jabatannya terkait kepatuhan Onecoin dengan undang-undang peraturan.

Dilkinska dilaporkan bersembunyi di Bulgaria, di mana dia dideportasi pada 20 Maret. Menurutlaporan dari Pengacara AS Damian Williams, tindakan Dilkinska bertentangan dengan jabatannya.

Williams mencatat bahwa sebagai Kepala Hukum dan Kepatuhan, Dilkinska harus memastikan bahwa OneCoin mematuhi semua peraturan perundang-undangan. Namun, dia membantu mencuci jutaan dolar dari hasil ilegal OneCoin melalui perusahaan cangkang.

Co-Founder OneCoin Dalam Pelarian Karena Skema Penipuan

Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood mendirikan OneCoin pada tahun 2014 sebagai proyek yang mengklaim memasarkan token crypto dengan nama yang sama. Namun, proyek itutelah menemukan menjadi skema piramida penipuan.

Dalam operasinya, OneCoin menawarkan komisi kepada anggotanya setelah merekrut orang untuk membeli token, layaknya jaringan MLM. Beberapa regulator mencatat bahwa para pendiri membuat proyek tersebut sebagai bisnis untuk menipu investor.

Skema OneCoin tumbuh seiring waktu, dengan lebih dari tiga juta orang berinvestasi di dalamnya. Antara 2014 dan 2016, OneCoin menghasilkan lebih dari $6 miliar dalam pendapatan penjualan dan keuntungan operasional. Selanjutnya, pendiri OneCoin menghilang dengan sebagian besar hasil.

Harga Ethereum melonjak pada grafik lETHUSDT di Tradingview.com

Namun, otoritas AS berhasil menangkap salah satu dari mereka. Menurut laporan Desember DoJ, Greenwood mengaku bersalah atas berbagai tuduhan, termasuk penipuan kawat dan pencucian uang. Jadi, dia menghadapi 60 tahun penjara.

Ignatova, juga dikenal sebagai 'ratu crypto', telah melarikan diri sejak Oktober 2017, berusaha menghindari lembaga penegak hukum. Dia naik penerbangan ke Yunani 15 hari setelah surat perintah federal yang dikeluarkan untuk menangkapnya.

Biro Investigasi Federal (FBI)termasuk Ignatova masuk dalam Daftar Sepuluh Orang Paling Dicari Teratas pada Juni 2022. Selain itu, FBI menawarkan hadiah sebesar $100.000 untuk informasi yang akan mengarah pada penangkapan 'ratu kripto'.

Gambar unggulan dari Pixabay dan bagan dari Tradingview.com