DOJ untuk Mengisi OneCoin Kepala Hukum dan Kepatuhan Irina Dilkinska dengan Konspirasi untuk Melakukan Penipuan Kawat dan Pencucian Uang
22/03/2023 15:53
Departemen Kehakiman AS mengumumkan akan mendakwa kepala hukum dan kepatuhan OneCoin, Irina Dilkinska, dengan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Menurut dokumen tersebut, Dilkinska membantu OneCoin menerapkan skema penipuan yang mengakibatkan jutaan korban dan kerugian miliaran dolar, dan bahwa dia membantu membuat dan mengelola perusahaan cangkang yang mencuci sekitar $400 juta untuk OneCoin.