Mantan Kepala Hukum OneCoin Mengaku Bersalah atas Tuduhan Penipuan dan Pencucian Uang

Menurut Decrypt, Irina Dilkinska, mantan kepala bagian hukum dan kepatuhan di mata uang kripto OneCoin, mengaku bersalah pada hari Kamis atas tuduhan penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan skema piramida bernilai miliaran dolar. Dilkinska mengakui di pengadilan federal Manhattan untuk membantu mencuci keuntungan ilegal senilai $110 juta yang dihasilkan melalui jaringan pemasaran berjenjang global OneCoin. Terlepas dari perannya yang mengawasi bagian hukum dan kepatuhan, Dilkinska membantu menjalankan operasi sehari-hari dan gagal memastikan perusahaan mematuhi hukum. Dilkinska didakwa pada bulan Maret dan diekstradisi dari Bulgaria ke AS. Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Sebagai 'Kepala Hukum dan Kepatuhan' OneCoin, Irina Dilkinska mencapai tujuan yang berlawanan dengan posisinya. Seperti yang telah dia akui sekarang, Dilkinska memfasilitasi pencucian jutaan dolar keuntungan ilegal yang diperoleh OneCoin melalui skema pemasaran berjenjang." Dilkinska terancam hukuman hingga lima tahun penjara untuk setiap dakwaan saat ia dijatuhi hukuman pada Februari 2024. Dia adalah terdakwa terbaru yang dibawa ke pengadilan dalam kasus OneCoin yang sedang berlangsung, meskipun pemimpinnya Ruja Ignatova masih buron setelah menghilang pada tahun 2017. Ignatova ditambahkan ke dalam daftar Sepuluh Orang Paling Dicari FBI pada bulan Juni lalu. OneCoin didirikan pada tahun 2014 oleh Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood, yang memasarkan mata uang kripto palsu tersebut sebagai mata uang digital revolusioner yang akan menggantikan Bitcoin. Ignatova, yang dikenal sebagai "Cryptoqueen", dan Greenwood meluncurkan OneCoin di Sofia, Bulgaria dan menggunakan struktur pemasaran berjenjang global untuk mempromosikan dan menjual paket-paket yang terkait dengan mata uang kripto palsu tersebut. Dari akhir 2014 hingga akhir 2016 saja, OneCoin menghasilkan lebih dari $4 miliar pendapatan penjualan dari sekitar 3 juta orang yang berinvestasi di seluruh dunia. Namun, tidak ada blockchain atau mata uang kripto yang nyata di balik OneCoin, dan perusahaan ini hanya beroperasi untuk menipu para investor hingga miliaran dolar. Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah tuduhan diajukan, dan Greenwood ditangkap pada tahun 2018. Greenwood sendiri mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang pada Desember 2022. Pada bulan September, ia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena keterlibatannya dengan OneCoin, menurut DOJ.