Pengakuan Bersalah Skema OneCoin Diterima

DalamPernyataan pengadilan federal Manhattan pada 10 November Departemen Kehakiman (DOJ) mengungkapkan bahwa Irinia Dilkinska, 42 tahun, mantan kepala kepatuhanSkema kripto 2015 OneCoin telah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang.

Hakim Distrik AS Edgardo Ramos menerima pembelaan Irinia Dilkinska, yang mencakup satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, yang masing-masing membawa hukuman maksimal lima tahun penjara.

Pencucian Uang dalam Skema OneCoin

Jaksa AS Damian Williams mengutuk tindakan Dilkinska, menyoroti bagaimana dia telah memfasilitasi pencucian jutaan dolar dalam keuntungan ilegal yang dikumpulkan melalui skema Multi Level Marketing (MLM) OneCoin.

Pengacara AS Damian Williams mengatakan:

"Sebagai 'Kepala Hukum dan Kepatuhan' OneCoin, Irina Dilkinska mencapai tujuan yang berlawanan dengan posisinya. Seperti yang telah dia akui sekarang, Dilkinska memfasilitasi pencucian jutaan dolar keuntungan ilegal yang diperoleh OneCoin melalui skema pemasaran berjenjang. Para jaksa penuntut yang berdedikasi di kantor ini dan mitra penegak hukum kami akan terus mengejar kasus penting ini sampai setiap terdakwa dibawa ke pengadilan."

Terlepas dari peran kepatuhannya, Dilkinska terbukti berperan dalam mentransfer dana sebesar $110 juta yang diperoleh secara curang ke sebuah entitas di Kepulauan Cayman.

Hukuman Dilkinska akan dijatuhkan pada tanggal 14 Februari 2024, di mana ia menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara atas keterlibatannya dalam penipuan OneCoin.

TheDepartemen Kehakiman pada awalnya mendakwanya dengan tuduhan penipuan dan konspirasi untuk melakukan pencucian uang pada tanggal 21 Maret .

Tindakan Hukum Terhadap Pendiri OneCoin

OneCoin, yang didirikan oleh Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood pada tahun 2014, kemudian terungkap sebagai penipuan, yang mengarah pada tindakan hukum terhadap tokoh-tokoh kuncinya.

Karl Sebastian Greenwood telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar $300 juta dalam bentuk restitusi.

Namun, Ruja Ignatova masih buron. Dia menghilang pada 2017 setelah sebuahsurat perintah federal dikeluarkan untuk penangkapannya .

Dia ditambahkan ke dalam Daftar Sepuluh Orang Paling Dicari Biro Investigasi Federal ("FBI") pada Juni 2022.

Foto diambil dari BBC.