Mantan kepala kepatuhan untuk skema Ponzi senilai $ 4 miliar OneCoin mengaku bersalah, bisa dihukum 10 tahun penjara

Irina Dilkinska, mantan kepala bagian hukum dan kepatuhan di OneCoin, mengaku bersalah pada hari Kamis atas tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan dan pencucian uang. Dia dapat menghadapi hukuman total 10 tahun penjara atas kedua tuduhan tersebut. (WSJ) Pada bulan September, Karl Sebastian Greenwood, salah satu pendiri OneCoin, yang terlibat dalam skema Ponzi senilai $ 4 miliar, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan denda $ 300 juta, Kantor Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York mengatakan dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Greenwood sebelumnya mengaku bersalah atas penipuan kawat dan pencucian uang. Karl Sebastian Greenwood, 46 tahun, yang memiliki kewarganegaraan ganda Swedia dan Inggris, ditangkap di Thailand pada tahun 2018, didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang dan diekstradisi ke AS. OneCoin mulai beroperasi pada tahun 2014 dengan memasarkan dan menjual mata uang kripto palsu dengan nama yang sama melalui jaringan multi level marketing (MLM) global, di mana jutaan korban di seluruh dunia menginvestasikan lebih dari $4 miliar. Salah satu pendiri lainnya, Ruja Ignatova, masuk ke dalam daftar Sepuluh Orang Paling Dicari FBI pada bulan Juni 2022 dan saat ini masih buron.