وزارة العدل تتصدى لعملية احتيال بالعملات المشفرة وغسل الأموال بقيمة 80 مليون دولار

أربعة أفراد متهمون في مخطط متطور

أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن اتهامات ضد أربعة أفراد لتورطهم في غسل أكثر من 80 مليون دولار من عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة. تسلط هذه القضية الضوء على المعركة المستمرة ضد الجرائم المالية الرقمية.

وفي بيان صحفي مفصل، حددت وزارة العدل اسم المتهم: لو تشانغ، 36 عامًا، من الحمراء، كاليفورنيا؛ جاستن ووكر، 31 عامًا، من سيبرس، كاليفورنيا؛ وهايلونج تشو، 40 عاماً، من نابرفيل، إلينوي؛ وجوزيف وونغ، 32 عامًا، من روزميد، كاليفورنيا. ويُزعم أن هؤلاء الأفراد مرتبطون بعائدات غسيل الأموال من مختلف مخططات العملات المشفرة الاحتيالية.

كشف "ذبح الخنازير" احتيال التشفير

محور هذه القضية هو "ذبح الخنازير"؛ مخطط، كناية عن تسمين الخنزير قبل ذبحه. يشير هذا هنا إلى المحتالين الذين يشكلون علاقات رومانسية عبر الإنترنت للاحتيال على الضحايا. بعد اكتساب الثقة، يقدم المحتالون فرصًا زائفة للاستثمار في العملات المشفرة. ويواصل الضحايا، الذين يعتقدون أنهم يجنون مكاسب كبيرة، استثمار المزيد من الأموال. في البداية، يمكن سحب مبالغ صغيرة، مما يخلق وهم الشرعية. ومع ذلك، في نهاية المطاف، يتم ترك الضحايا مع خسائر كبيرة.

وتحدد لائحة الاتهام حركة هذه الأموال غير المشروعة من خلال شركات وهمية وحسابات مصرفية، محليا ودوليا. وتضمنت هذه العملية المعقدة ما لا يقل عن 284 معاملة، للاحتيال على الضحايا بمبالغ كبيرة.

تم تنفيذ الاعتقالات، وإصدار الأحكام يلوح في الأفق

تشانغ ووكر محتجزان حاليًا، بعد أن مثلا لأول مرة أمام المحكمة. وفي حالة إدانتهم، فسيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. تعد هذه الاعتقالات جزءًا من مبادرة أوسع من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لقمع الظاهرة المتزايدة لعمليات الاحتيال الرومانسية المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفي جهد ذي صلة، صادرت وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام ما يقرب من 112 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال مماثلة. يعد هذا النهج الاستباقي من جانب جهات إنفاذ القانون إشارة واضحة إلى الجدية المتزايدة التي يتم بها التعامل مع الجرائم المالية الرقمية.

تنتهي هذه القضية بملاحظة حزينة، وهي بمثابة تذكير صارخ بالمشهد المتطور باستمرار للجرائم المالية في العصر الرقمي. تؤكد براعة عمليات الاحتيال هذه على الحاجة إلى اليقظة والتعليم المستمرين في مجال استثمارات العملات المشفرة.