Money Laundering

أثناء التحقيق في قضية غسيل الأموال، صادرت الشرطة البريطانية أكثر من 61000 عملة بيتكوين. حُكم على المرأة الصينية جيان وين بالسجن لمدة 6 سنوات و8 أشهر في 24 مايو/أيار بتهمة غسل الأموال. وكانت قد جذبت في وقت سابق انتباه شرطة المملكة المتحدة لمحاولتها شراء قصر فاخر في لندن تبلغ قيمته أكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني. وذكر ممثلو الادعاء أنه بين عامي 2014 و2017، ساعد وين في إخفاء أصول مبلغ كبير من الأموال المسروقة، والتي جاءت من مخطط احتيال لإدارة الثروات شارك فيه ما يقرب من 130 ألف مستثمر صيني.

تشير الحملة التي شنتها الصين على عصابات جرائم الصرف الأجنبي إلى أن حظر العملة المشفرة لم يخنق السوق بل أدى إلى زيادة معاملات السوق الرمادية.

لا تزال عملة USDT المستقرة متشابكة مع معاملات الفوركس غير القانونية، مما دفع Kraken إلى الإعلان عن أنها تقوم بتقييم إمكانية حذف أزواج Tether الأوروبية.

أعلنت المحكمة الأمريكية أنه تم القبض على مواطنين صينيين وتم تقديمهما للمحاكمة بتهمة غسل الأموال من خلال شركات وهمية متورطة في الاحتيال الاستثماري في العملات المشفرة.

استقال مؤسس Eclipse Labs Neel Somani من منصب الرئيس التنفيذي وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي. تؤدي هذه الادعاءات إلى تفاقم التحديات الحالية في عالم العملات المشفرة، بدءًا من غسيل الأموال وحتى تمويل الإرهاب.

أعلنت الشرطة في منطقة تورنتو بكندا عن اعتقال وتوجيه الاتهام لرجل يطلق على نفسه اسم "ملك العملات المشفرة"، بدعوى تورطه في عملية احتيال استثمارية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

قامت شرطة تشنغدو بتفكيك عملية صرف أموال كبيرة تحت الأرض باستخدام USDT كوسيط، تتضمن مبلغًا يصل إلى 13.8 مليار يوان.

لقد أحدث ظهور العملات المشفرة تغييرات كبيرة في العديد من الصناعات، بما في ذلك المقامرة. ولكن مع الامتيازات مثل عدم الكشف عن هويته، والمعاملات الأسرع، وما شابه ذلك، هل سيصبح تداول العملات المشفرة إدمانًا للمقامرة بدلاً من ذلك؟

قامت شرطة تشنغدو بتفكيك عملية صرف أموال كبيرة تحت الأرض باستخدام USDT كوسيط، تتضمن مبلغًا يصل إلى 13.8 مليار يوان.