كان المحتالون موجودين إلى الأبد - ربما يكونون أقدم من الديناصورات. كان المنزل في السابق منطقة آمنة. حسنًا ، ليس بعد الآن. ليس عليك حتى الخروج من المنزل لتتعرض للقصف بالاحتيال من اليسار واليمين: أي شيء يمكن أن يكون عملية احتيال. ما هو الهدف النهائي لعمليات الاحتيال؟ لاستنزاف أموالك التي كسبتها بشق الأنفس من خلال استغلال سذاجتك وضعفك ، وعواطفك بشكل أساسي. عندما انفجرت العملة المشفرة و NFT ، يسارع المحتالون إلى جني الأموال من هذا الجنون أيضًا (ما هو الحق الجديد). لقد تحدثت بإيجاز عن عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة في النقطة السادسة من المقالة "توقف! هل ترتكب هذه الأخطاء في التشفير؟ " (https://www.coinlive.com/news/detail/؟id=9989 ) ولكن سيتم شرحه بالتفصيل هنا.
يوضح هذا الرسم البياني خسائر الاحتيال التي تم الإبلاغ عنها في مجال العملة المشفرة حسب السنة. منذ كانون الثاني (يناير) 2021 ، أبلغ ما يقرب من 46 ألف مستهلك عن خسائر تزيد عن 1 مليار دولار في مدفوعات التشفير ─ مع إجراء حوالي 70 ٪ من البيتكوين ─ لعمليات الاحتيال.
الحياة صعبة بما يكفي ، فلماذا هناك حيل من حولنا لجعلها أسوأ؟ حسنًا ، هذه مجرد واحدة من تلك الأشياء التي لا يمكنك التحكم فيها. لكن ما يمكنك فعله هو أن تكون يقظًا لحماية نفسك. كيف؟ الطريقة الأسرع والأسهل هي التعرف على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة و NFT من خلال فهمها حتى تتمكن من تحديد المؤشرات مبكرًا لمنع (أو تقليل) نفسك من الوقوع فيها.
يوضح هذا الرسم البياني خسائر التشفير المُبلغ عنها حسب نوع الاحتيال. منذ يناير 2021 ، أبلغ المستهلكون عن خسارة ما يقرب من 600 مليون دولار من العملات المشفرة بسبب الاحتيال المرتبط بالاستثمار.
في ما يلي بعض عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا والتشفير و NFT التي يجب ملاحظتها:
1)خداع الاستثمار
تبدأ عمليات الاحتيال في الاستثمار المشفر عادةً بعرض غير مرغوب فيه يطعمك على موقع ويب احتيالي لمعرفة المزيد حول هذه الفرصة. يتم تشجيعك بعد ذلك على البدء في الاستثمار وكسب المال بسرعة عندما تكون في الموقع. حتى أن هناك فرصة لوجود موافقات أو شهادات من المشاهير (مزيفة) على الموقع ذي المظهر الاحترافي لجعله يبدو أكثر أصالة. في بعض الأحيان ، ستجري بعض التغييرات الصغيرة التي تجعلك مدمن مخدرات. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فبمجرد إتمام الصفقة ، لا يحدث شيء: لا يتحقق العرض وتضيع أموالك.
كان هذا ما حدث لضحية في أستراليا في عام 2017. لقد عثر على منشور على Instagram يعلن عن فرصة تحقيق عائد بنسبة 50 ٪ من تعدين البيتكوين. انتهى به الأمر بالاتصال بالشخص وذهب المحتال في حديث طويل حول ربحية تعدين البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك ، كان حساب Instagram مليئًا بمقاطع الفيديو الشهادات وأشخاص آخرين يؤيدون الخدمة ، إلى جانب الآلاف من المتابعين. لكن بسبب الشك ، أرسل الموقع 50 دولارًا في البداية واستعاد ربحًا قدره 30 دولارًا. لقد كان مسارًا سريعًا إلى أسفل التل من هناك: لقد ضخ مئات الدولارات ، ثم الآلاف ، وحتى أخبر عائلته وأصدقائه عن فرصته الجديدة. اختفى المحتال بمجرد وصول كل الأموال. ولم يخسر أمواله فحسب ، بل لم يعد بعض أصدقائه يتحدثون إليه. تحدث عن مأساة مزدوجة. في حالته ، يمكن اعتباره أيضًا عملية احتيال على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه نشأ من Instagram.
نشر المحتال عن مدفوعات وهمية على Instagram لخداع الناس ليعتقدوا أن المخطط مشروع
أي شيء يعد بعائدات مضمونة ، والاضطرار إلى تقديم النقد أولاً ، وعروض محدودة الوقت ، وما إلى ذلك ، يعد بمثابة إشارات حمراء. مع عدم وجود سلطة مركزية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ومحاولة وقف الاحتيال قبل حدوثه ، فإن الأمر كله متروك للمستخدمين. القول المأثور القديم "إذا كان هناك شيء يبدو جيدًا بدرجة يصعب تصديقها ، فمن المحتمل أن يكون كذلك" ، هو شيء يجب مراعاته دائمًا.
2)الغش الرومانسية
ألا نحتاج جميعًا إلى بعض الحب؟ هذا هو بالضبط المكان الذي يعتبر فيه منجم ذهب للمحتالين. تشد هذه الحيل على أوتار قلوب الضحايا - يلعب مجرمو الإنترنت دورًا في الاهتمام بالحب عبر الإنترنت ، ويكسبون ثقة الضحية ويطلبون منهم المال ، بما في ذلك العملات المشفرة. ثم يقومون بجيب الأموال وتشغيلها. يمكن الإشارة إليها على أنها حيل "ذبح الخنازير" حيث يتم "تسمين" الضحايا من خلال العلاقات الرومانسية عبر الإنترنت.
وقع ضحية في كاوشيونغ ، تايوان ، ضحية لعملية احتيال تشفير رومانسية من خلال Douyin ، النسخة الصينية من TikTok. لقد أحببت مقطعين من مقاطع الفيديو لرجل صيني ثري وجذاب وسرعان ما تلقت رسالة منه ؛ بدأ هذا قصة حب على الإنترنت لمدة شهر. لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ الرجل في تدريب الضحية على كيفية الاستثمار في العملات المشفرة (مثل وقت الشراء عندما يكون السعر منخفضًا والبيع عندما يكون السعر مرتفعًا) حتى تتمكن من أن تعيش نفس الحياة التي كان يتباهى بها على وسائل التواصل الاجتماعي . في النهاية ، قامت الضحية بتحويل جميع مدخراتها إلى موقع ويب مزيف لبورصة يُدعى Citi.mt4 ولم تتمكن من سحب أموالها إلا إذا دفعت ضريبة باهظة. اختفى الموقع ذات يوم مع الرجل الذي وقعت في حبه ، مما تسبب في خسائر بلغت 88870 دولارًا.
لقطات من مواقع الويب التي يستخدمها ضحايا الاحتيال
هذه من أصعب الحيل التي يمكن الخروج منها لأنها تمس أمور القلب. بمجرد أن تشعر أنك تحب شخصًا ما وتثق به كثيرًا ، فمن المحتمل أن تكون غافلاً عما يفعله حتى فوات الأوان. ثم ما الذي يمكنك فعله لتقليل الوقوع في مثل هذه الحيل؟ لا تواعد على الإنترنت؟ لا صوت الحق. واعد مع رشة كبيرة من الملح وابتعد إذا طلب منك الطرف الآخر إرسال أموال أو شراء شيء له. عندما يتعلق الأمر بإخراج من جانبك ، تعامل معه على أنه درس تعلمته قبل أن تخسر أي شيء.
3)الغش سحب البساط
يقوم المحتالون "بضخ" مشروع جديد ، أو NFT أو عملة معدنية للحصول على التمويل ، ثم يختفون بالمال بعد الحصول عليه (المعروف أيضًا باسم مخططات الضخ والتفريغ). يمنع ترميز هذه الاستثمارات الأشخاص من بيع العملة بعد الشراء ، لذلك يترك للمستثمرين استثمارًا لا قيمة له. هذا النوع من الاحتيال شائع جدًا بالنسبة لـ NFTs أيضًا.
تم تلخيصه بواسطة Web3 هو Going Great ، وهو موقع ويب يتتبع جميع عمليات الاحتيال يوميًا. وعد مطورو Day of Defeat بزيادة في الأسعار بمقدار 10000000 مرة واشترى الكثير من الناس. تم سحب المشروع بعد سحب 1.35 مليون دولار ، مما تسبب في انخفاض الرمز المميز بأكثر من 96٪
4)حيل الخداع
غالبًا ما يحدث هذا الهجوم الإلكتروني للمدرسة القديمة عبر البريد الإلكتروني - يرسل المحتالون رسائل بريد إلكتروني تحتوي على روابط ضارة إلى موقع ويب مزيف لجمع التفاصيل الشخصية مثل معلومات مفتاح محفظة التشفير. بمجرد حصولهم على معلوماتك ، يمكنهم إدخال محفظتك المشفرة لنقل تشفيرك أو سرقة NFTs المحبوبة لبيعها.
تم رفع مجموعة NFT للممثل Seth Green بالكامل منه بعد الوقوع في عملية احتيال تصيد ، وشملت خسائره نادي Bored Ape Yacht Club (BAYC) # 8398 ، واثنين من القرود المتحولة ، و Doodle NFT. لقد استعاد مبلغ BAYC الخاص به بتكلفة 297000 دولار ، نعم ، لقد دفع ثمنها مرتين ، بسعر ستة أرقام في كل مرة
لتجنب عمليات التصيد الاحتيالي ، لا تدخل أبدًا معلومات آمنة من رابط بريد إلكتروني ؛ الانتقال مباشرة إلى الموقع ، بغض النظر عن مدى شرعية ظهور موقع الويب أو الرابط.
5)الغش الهبة
إلى حد ما تقاطعًا بين انتحال الهوية وعمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن عمليات الاحتيال الهبة تجذب الضحايا إلى فرصة لإرسال الأموال إلى شخص يعدهم بمضاعفة المبلغ. تتضمن بعض عمليات الاحتيال هذه أيضًا المشاهير المزيفين أو الشركات "الشرعية" التي تروّج للهدايا لجذب الناس. ثم عندما ينقر شخص ما على الهبة ، يتم نقلهم إلى موقع احتيالي يطلب التحقق لتلقي الهبة. تتضمن عملية التحقق إجراء دفعة لإثبات أن الحساب شرعي. إلى جانب فقدان الدفع ، يمكن أن تتم سرقة معلوماتك الشخصية والعملات المشفرة.
اختراق قنوات يوتيوب الشهيرة والحصول على هدايا
تذكر هذا؛ لا شيء في العالم مجاني ، وإذا كان كذلك ، فعادة ما يكون هناك فائدة. لن تقوم أي شركة شرعية أو شخصية مشهورة بالاتصال بك مباشرة لتقديم هدية (مثل لماذا ؟؟؟). كلما زاد عدد النصوص ، من المحتمل أن تكون هناك أخطاء إملائية و / أو نحوية. كل هذه علامات منبهة لخداع الهبة.
6)الغش انتحال الهوية
سيظهر المجرم الإلكتروني كمصدر موثوق به لإقناع الضحايا بإكمال معاملة تشفير. قد يكون هذا التنكر لسلطات حكومية أو مزودي بطاقات الائتمان أو البنوك أو مقدمي الخدمات أو المشاهير المزيفين أو حتى الأشخاص الذين تعرفهم. سيتواصلون معك ويطلبون منك إكمال مدفوعات التشفير لمضاعفة أموالك.
واحدة من أكثر حيل انتحال الهوية المعروفة هي تلك التي قام بها Elon Musk. تظاهر المحتالون بأنهم رئيس شركة Tesla Elon Musk وخدعوا أكثر من 2 مليون دولار في ستة أشهر وفقًا لمسؤولي حماية المستهلك في الولايات المتحدة.
حسابات تويتر لرؤساء سابقين وحاليين تم اختراقها واستخدامها لجذب العملات المشفرة من المتابعين
كما نعلم جميعًا ، لا يتم تنظيم التشفير من قبل الحكومة ولا يتم قبوله على نطاق واسع من قبل الشركات كدفع (حتى الآن) ، لذا توخ الحذر عند تلقي طلبات البريد الإلكتروني لمدفوعات التشفير. تحقق دائمًا من المصدر الفعلي من خلال قناة اتصال أخرى وتحقق من أمانه قبل إتمام المعاملة.
7)احتيال NFT "المجاني"
NFTs هي كل الغضب هذه الأيام. حتى أحد الهواة مثلي يمتلك واحدًا على الأقل من NFT. لكن في بعض الأحيان ، يكون من الجيد سك نقود NFT "مجانًا". لسوء الحظ ، بصفتي شخصًا متشككًا مثلي ، ما زلت عرضة للهدايا المجانية. عند اكتشاف النعناع المجاني على OpenSea ، كنت سريعًا في النقر فوقه. خلال تلك اللحظة ، كانت المعلومات الوحيدة حول NFT هي أنه سيتم الكشف عنها "قريبًا" وكان عليّ فقط دفع دولار واحد أو أقل كرسوم غاز ، فلماذا لا. تبين ، لقد وقعت للتو في عملية احتيال دون أن أعرف حتى فوات الأوان. الوعد بـ NFT المجاني ، ورسوم الغاز المنخفضة للغاية ، بالإضافة إلى وجود عدد كبير جدًا من المستخدمين مثلي الذين سكتوا بالفعل ؛ اذا لما لا؟ تحولت إلى "لماذا هذا الغباء". لم يكن محتوى NFT متاحًا إلى الأبد وتم تعليق حساب Twitter أيضًا.
NFT "المجاني" مع رسوم الغاز المنخفضة للغاية خيمت على حكمي للحظات
نعم ، هناك بالفعل NFTs مجانية ولكن دائمًا DYOR أولاً: تأكد دائمًا من أن المصدر شرعي أولاً.
8) احتيال NFT التعاون
عملية احتيال أخرى في NFT هي عملية احتيال Collab. ستتصل بك شركة شرعية مباشرة مع عرض لفترة محدودة فقط أو مبلغ محدود فقط بالتعاون مع شخصية مشهورة أو منظمة معروفة ؛ ربما يتم توفير كمية محدودة من NFTs للجمهور أو يمكن أن تكون بعض NFTs الفريدة من نوعها لك بسعر منخفض ، وما إلى ذلك. إذا لم تكن لديك DYOR أو لم تكن حريصًا بما فيه الكفاية ، فقد ينتهي بك الأمر بالنقر فوق شيء ما ستندم عليه لاحقًا.
تعاون وهمي Clay Nation مع Snoop Dog يستلزم توفير 1000 NFT فقط للجمهور
تنتشر حيل التشفير و NFT ؛ عليك أن تكون حذرا بغض النظر عن ماذا أو أين. إذن كيف تقلل أو تمنع نفسك من الوقوع فريسة؟ فيما يلي بعض العلامات الدالة على احتمال تعرضك لعملية احتيال:
- عوائد عالية مضمونة
- الأخطاء الإملائية والنحوية
- عروض جيدة جدًا بحيث لا تكون حقيقية
- رفض الكشف عن معلومات الاتصال أو الموقع
- يطلب "المسؤولون" عبارة أولية لمحفظتك ، أو يدعونك إلى خادم مختلف ، أو يتصلون بك عبر الرسائل المباشرة (DMs) أولاً ، أو يطلبون منك النقر فوق رابط "لإصلاح" محفظتك
مع وضع ما سبق في الاعتبار ، كيف تحمي نفسك من التشفير & amp؛ حيل NFT؟
-قم بأبحاثك الخاصة (DYOR)
لا تثق بما يقوله الآخرون بسهولة ؛ DYOR لمعرفة شرعية مشروع التشفير أو NFT. هناك الكثير من الموارد والمعلومات على الويب ، لذا تأكد من التصفية والتصفية والتصفية. من الأفضل إجراء بعض الأبحاث الأساسية بدلاً من عدم القيام بها على الإطلاق.
-عزز مصادقة كلمة المرور الخاصة بك
قم بإعداد المصادقة ذات العاملين أو حتى المصادقة متعددة العوامل الأفضل للحفاظ على أمان حسابك. قد يكون هذا مؤلمًا ولكن طبقة (طبقات) الحماية الإضافية لا تؤذي.
-استثمر في مشاريع ذات سمعة طيبة ومعروفة
عادة ما يكون المشروع الذي تم اختباره واختباره أكثر أمانًا من مشروع جديد صغير الحجم. أو تأكد من أن المبدعين لديهم سجل حافل على الأقل.
-كن حذرًا من إعطاء أذونات لمحفظتك ولا تعطي عبارتك الأولية لأي شخص
تجنب منح الأشخاص غير المعروفين حق الوصول إلى محفظتك إذا كنت لا تفهم نوع الإذن الذي تمكّنه ، لأن القيام بذلك يتيح لهم الوصول إلى أصول التشفير الخاصة بك.
باستخدام العبارة الأولية أيضًا ، يمكن للمحتالين تسجيل الدخول إلى محفظتك من أجهزتهم الخاصة والتخلص من كل ما لديك ، لذا احتفظ بها في مكان آمن ولا تعطها أبدًا لأي شخص تحت أي ظروف.
تم إرسال الرسالة أعلاه على Discord في 30 سبتمبر 2021 إلى آلاف المستخدمين. تمت إعادة توجيه المستخدمين إلى موقع تصيد عندما نقروا على الرابط وطُلب منهم كلمة مرور Metamask وعبارة أولية.
-تحقق من الروابط
خذ الوقت الكافي للتحقق من الروابط حيث سيعدل المحتالون عناوين URL عن طريق استبدال الحروف لجذب المستخدمين لزيارة مواقع الويب غير المشروعة.
-كن متشككًا دائمًا
من الجيد دائمًا التراجع والشك أولاً.
-تحقق من اسم المشروع
معظم المشاريع الكبرى تسمي حساباتها على OpenSea بالطريقة نفسها تمامًا. إذا رأيت بعض الأسماء التي تحتوي على نقطة وعلامة تصنيف وصيغ فردية وما إلى ذلك ، فهي أسماء مزيفة. إذا كنت لا تزال في شك ، فتحقق من الاسم الرسمي على أدوات rarity.
-ابحث عن شارة تم التحقق منها
ستحصل معظم المشاريع الكبرى على شارة تم التحقق منها في حين أن مشاريع الاحتيال لا تفعل ذلك. تأكد من وجود الشارة خارج صورة الرمز وليس بالداخل.
-تحقق من عدد العناصر والحجم
عادة ما تحتوي المشاريع المزيفة على أقل من 1000 عنصر ، ويكون حجم التداول منخفضًا جدًا ، وسعر الأرضية جيد جدًا لدرجة يصعب تصديقها.
-تحقق من الخصائص
انقر فوق أي صورة لمشروع NFT وانظر إلى علامة التبويب "خصائص". الخصائص الرسمية لها خصائص تصف سماتها المختلفة بينما الصفات المزيفة ليست كذلك.
كيف تبدو الممتلكات الرسمية
هذه بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها لحماية نفسك وأصولك المشفرة بشكل أفضل. يعد هذا الأمر مكثفًا جدًا في تغطية بعض عمليات الاحتيال الرئيسية الخاصة بالعملات المشفرة و NFT ، ولكن عمليات الاحتيال تتطور باستمرار لأن المحتالين يبتكرون دائمًا طرقًا جديدة لجذبنا. وخلاصة القول أنك قد لا تكون قادرًا على تجنب جميع عمليات الاحتيال ، ولكن لا تكون أبدًا جشعًا جدًا أو حريصة على تحقيق ربح سريع. اتبع دائمًا القاعدة الأساسية: إذا كان هناك شيء أفضل من أن يكون صحيحًا ، فمن المحتمل أن يكون كذلك.
إخلاء المسؤولية: المحتوى الوارد في هذه المقالة ليس بأي حال من الأحوال نصيحة مالية وهو للأغراض التعليمية / الإعلامية فقط. يرجى DYOR قبل اتخاذ أي قرارات.
بقلم: [Coinlive] كاثرين
Cheng Yuan
