Cryptocurrency Scams

الولايات المتحدة تعتقل اثنين في مخطط لغسل الأموال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار يستغل المحتالون الضحايا، ويغسلون الأموال من خلال البنوك الأمريكية إلى Tether. وتكثيف الملاحقة القانونية.

وقد اتحد تحالف "التكنولوجيا ضد عمليات الاحتيال"، الذي يضم Coinbase وMatch Group وMeta وKraken وRipple وGemini والمنظمة العالمية لمكافحة الاحتيال (GASO)، لمكافحة المشكلة المتصاعدة المتمثلة في الاحتيال عبر الإنترنت والمخططات المالية.

تم استهداف مستخدمي العملات المشفرة في كوريا الجنوبية من خلال عملية احتيال تحت عنوان إيثريوم، مما أدى إلى تنبيهات المجتمع. يستخدم المحتالون أساليب التصيد الاحتيالي، ويتظاهرون بأنهم بورصة Bit-Finance، ويهددون حاملي ETH. وتكافح السلطات الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتحث على اليقظة.

حكمت محكمة روسية على المدير التنفيذي لشركة Finiko بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تدبير عملية احتيال عملات مشفرة بقيمة 1.1 مليار دولار.

"تم القبض على أيدن بليترسكي، الذي نصب نفسه "ملك العملات المشفرة"، وشريكه في مخطط عملة مشفرة بقيمة 30 مليون دولار. أسلوب حياة فخم، واختطاف مزعوم، وتداعيات قانونية".

لقد أحدث ظهور العملات المشفرة تغييرات كبيرة في العديد من الصناعات، بما في ذلك المقامرة. ولكن مع الامتيازات مثل عدم الكشف عن هويته، والمعاملات الأسرع، وما شابه ذلك، هل سيصبح تداول العملات المشفرة إدمانًا للمقامرة بدلاً من ذلك؟

تقوم Tether بتجميد أكثر من 5.2 مليون دولار أمريكي مرتبطة بالتصيد الاحتيالي، مما يعزز الإجراءات الأمنية عبر blockchain بالتعاون العالمي في مجال إنفاذ القانون.

عادت wstETH بقيمة 21 مليون دولار إلى محفظة ZKasino متعددة التوقيعات، مما جدد أمل الضحايا وسط التحقيقات والاعتقالات في أعقاب عملية احتيال الخروج المزعومة.

بعد عملية احتيال لتسميم المحفظة بقيمة 71 مليون دولار، قام المتسللون بغسل الأموال من خلال 400 محفظة، مما جعل من الصعب تعقبها، لكن المحققين ما زالوا يلاحقونهم.

أربعة أفراد يعترفون بسرقة مبلغ 735000 دولار أمريكي في معاملة عملات مشفرة خارج البورصة في كوريا الجنوبية. أحد الأعضاء الذين تربطهم علاقات بالعصابة يشتبه في قيامهم بغسل الأموال. تحث الضحية على استرداد الأموال مع ارتفاع السرقات المتعلقة بالعملات المشفرة في كوريا الجنوبية.