تم القبض على مؤسسي Bitcoin Mixer Samourai Wallet Keonne Rodriguez و William Hill بتهمة غسل الأموال

ألقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووكالات أخرى القبض على المؤسسين المشاركين لخلاط العملات المشفرة Samourai Wallet، وKeonne Rodriguez وWilliam Hill، فيتهم غسيل الأموال .

ويواجه كل من كيون، البالغ من العمر 35 عامًا والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي، وويليام، البالغ من العمر 65 عامًا والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل الأموال، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا، وتهمة واحدة بالتآمر لتشغيل شبكة غير مرخصة. أعمال تحويل الأموال، مع عقوبة أقصاها خمس سنوات.

تم القبض على كيون صباح يوم 24 أبريل في ولاية بنسلفانيا، بينما تم القبض على ويليام في نفس اليوم في البرتغال.

بالإضافة إلى ذلك، خوادم الشركة والمجال، الذي يعرض الآن رسالة "تم الاستيلاء على موقع الويب هذا"؛ يلاحظ ، تم الاستيلاء عليها في أيسلندا، وتم إصدار مذكرة لوقف تنزيلات تطبيق الشركة من متجر Google Play.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، سيتم بذل الجهود لتسليم ويليام.

وفقا لبيان صحفي لوزارة العدل ، كان Samourai قيد التطوير منذ عام 2015، حيث يُزعم أن كلاهما شجعا المستخدمين على غسل العائدات الإجرامية من خلال الخلاط، كما يتضح من التغريدات والرسائل الخاصة المذكورة في البيان الصحفي.

حصل تطبيق الهاتف المحمول على أكثر من 100.000 عملية تنزيل.

وشمل التحقيق مشاركة من دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفقًا لبيان وزارة العدل، فإن Samourai Wallet:

“نفذ أكثر من ملياري دولار من المعاملات غير القانونية وسهل أكثر من 100 مليون دولار من معاملات غسيل الأموال من أسواق الويب المظلمة غير القانونية، مثل طريق الحرير وسوق هيدرا؛ اقتحام خادم الويب؛ مخطط التصيد الاحتيالي؛ ومخططات للاحتيال على العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي.

قدمت Samourai Wallet خدمة خلط العملات المشفرة Whirlpool وخدمة Ricochet، ويُزعم أنها كسبت رسومًا بقيمة 4.5 مليون دولار من خلال تسهيل معاملات إضافية غير ضرورية لإخفاء المستخدمين. مسارات التشفير.

لا يزال التحقيق مستمرًا في ادعاءات المعاملات غير القانونية بقيمة 2 مليار دولار

وشدد المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على خطورة الاتهامات، واصفًا محفظة ساموراي بأنها مركز مركزي لغسل العائدات غير المشروعة من الأسواق سيئة السمعة عبر الإنترنت مثل Silk Road وHydra Market.

وبالإضافة إلى انتهاك اللوائح المالية، فقد وفرت هذه العملية للمجرمين وسيلة آمنة للتعتيم على مصادر أموالهم التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.

سلط الوكيل الخاص توماس فاتوروسو من دائرة الإيرادات الداخلية، التحقيق الجنائي (IRS-CI)، الضوء على مدى انقضاء الرقابة، مشيرًا إلى أنه تم تداول ملياري دولار من خلال محفظة ساموراي دون إشراف تنظيمي، مما أتاح غسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية.

بالإضافة إلى ذلك، سلط جيمس سميث، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، الضوء على المتهمين. الكفاءة في الاستفادة من التكنولوجيا لحماية المجرمين الماليين.

على مدار ما يقرب من عقد من الزمن، سهّلت منصتهم المعاملات غير القانونية من خلال إنشاء طبقات معقدة من الأنشطة المالية، مما أدى إلى إخفاء مصدرها بشكل فعال.

من خلال ميزات مثل "Whirlpool" و "الإرتداد" قامت Samourai Wallet بتسهيل كميات كبيرة من معاملات البيتكوين، وجمعت رسومًا بالملايين مع ضمان عدم الكشف عن الهوية المالية للمستخدمين.

أعرب جيمس:

"تستخدم الجهات الفاعلة في مجال التهديد التكنولوجيا للتهرب من اكتشاف جهات إنفاذ القانون وإنشاء بيئات مواتية للنشاط الإجرامي. بينما تقدم الساموراي بمثابة "خصوصية"" الخدمة، عرف المتهمون أنها كانت ملاذاً للمجرمين للانخراط في عمليات غسيل الأموال والتهرب من العقوبات على نطاق واسع. في الواقع، كما قصد المتهمون ويعرفون جيدًا، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال التي عالجها الساموراي كانت عائدات إجرامية مرت عبر الساموراي لأغراض الإخفاء.

ويواجه كيون وويليام الآن تداعيات قانونية خطيرة، ومن المحتمل أن يواجها أحكامًا بالسجن لفترات طويلة إذا ثبتت إدانتهما.

تعاونت الوحدات السيبرانية التابعة لـ IRS-CI في نيويورك ولوس أنجلوس مع سلطات إنفاذ القانون الدولية للاستيلاء على البنية التحتية التشغيلية للساموراي.

الخبراء يدقون ناقوس الخطر بشأن التحديات القانونية التي تواجهها محفظة Samourai

يزعم الادعاء أن ميزات Samourai Wallet تم تصميمها للتعتيم على مسارات العملات الرقمية، والمساعدة في التهرب من تطبيق القانون.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الميزات ضرورية لحماية خصوصية المستخدم في عصر المراقبة المشددة.

أدان أنيبال جاريدو، الرئيس التنفيذي لشركة BTC Techno، هذه الاتهامات، مؤكدًا أنها تكشف عن سوء فهم أساسي لمبادئ خصوصية العملات المشفرة:

"تم إنشاء البيتكوين للحفاظ على الخصوصية، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان. إن تجريم أداة لضمان هذه الفرضية هو انحراف ويقوض القيم ذاتها التي بنيت عليها العملة المشفرة.

وبالمثل، أشاد خافيير باستاردو، سفير بيتكوين في Bitfinex، بابتكار محفظة Samourai، ولا سيما "Whirlpool" الخاصة بها. البروتوكول، الذي يتيح خلط المعاملات الفريدة:

"على الرغم من نهجها المبتكر لتعزيز خصوصية المعاملات، تواجه Samourai Wallet الآن رسومًا يمكن أن تشكل سابقة محفوفة بالمخاطر لصناعة العملات المشفرة بأكملها."

راؤول فيلاسكيز، محامٍ ومحامي. يسلط مدير التسويق في JAN3 الضوء على الآثار الأوسع لمطوري برامج خلط العملات المشفرة:

"لا يتعلق الأمر فقط بمحفظة الساموراي. يتعلق الأمر بوضع سابقة يمكن أن تمنع تطوير التقنيات التي تركز على الخصوصية. إذا تم تجريم إنشاء أدوات تعزز الخصوصية، فإن ذلك يشكل تهديدًا كبيرًا للابتكار وحقوق الأفراد الذين يسعون إلى حماية خصوصيتهم المالية.

والجدير بالذكر أنه حتى شخصيات مثل المخبر الأمريكي المنفي إدوارد سنودن أعربوا عن فزعهم من الإجراء الذي اتخذته سلطات إنفاذ القانون ضد المتحمسين للخدمة.

وقد شارك أيضًا متعقب Blockchain @ZackXBT.

الموقف العدواني لحكومة الولايات المتحدة تجاه خلاطات العملات المشفرة

اتخذت حكومة الولايات المتحدة موقفًا متشددًا ضد خلاطات العملات المشفرة، وهي الخدمات التي تحجب أصل معاملات العملات المشفرة.

وتكثفت هذه الحملة في أعقاب الهجمات الإلكترونية البارزة.

في مايو 2022، في أعقاب اختراق Axie Infinity الضخم، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) عقوبات على Blender.io، وهو برنامج مزج شائع.

منع هذا الإجراء بشكل فعال المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام الخدمة.

ولم تخل هذه الخطوة من الجدل، لكن الطعن أمام المحكمة في سبتمبر 2022 أثبت عدم نجاحه.

استمر الضغط.

بحلول أكتوبر 2022، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العناوين المرتبطة بخلاط رئيسي آخر، تورنادو كاش، إلى قائمته السوداء.

وقد ذهب هذا التصنيف إلى أبعد من ذلك، حيث من المحتمل أن يجرم أي تفاعل أمريكي مع المنصة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا القرار تزامن مع اعتقال أحد مؤسسي تورنادو كاش.

وسيتم أيضًا القبض على المؤسسين المتبقيين بحلول أغسطس 2023.

في الآونة الأخيرة، في أكتوبر 2023، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة لائحة جديدة تصنف خلاطات العملات المشفرة على أنها "مصدر قلق رئيسي يتعلق بغسل الأموال".

جاء هذا الاقتراح بعد هجوم حماس على إسرائيل، مما يسلط الضوء على المخاوف المستمرة بشأن احتمال استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة.