الولايات المتحدة تتخذ إجراءات مفاجئة! القبض على ساموراي خلاط العملات المتورط في غسيل الأموال؛ سنودن: انتهاك الولايات المتحدة للخصوصية المالية "يشكل جريمة"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الأربعاء (24 أبريل) أنه تم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة Samourai Wallet لخلاط العملات المشفرة، وKeonne Rodriguez، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا William Hill. وهم متهمون بالتآمر لارتكاب جرائم غسل الأموال، الأمر الذي قد يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، وإدارة أعمال تحويل الأموال غير المرخصة، والتي تحمل عقوبة قصوى مدتها 5 سنوات.

وفقًا لتقرير صادر عن CoinTelegraph، تم القبض على Keonne في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم القبض على William في وقت واحد في البرتغال. وذكر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن الولايات المتحدة ستسعى لتسليم ويليام لمحاكمته.

حاليًا، تم الاستيلاء على خوادم ونطاقات Samourai Wallet في أيسلندا، وتم إصدار أمر حظر تنزيل تطبيق Samourai من متجر Google Play، حيث تم تنزيل التطبيق أكثر من 100000 مرة.

تتهم وزارة العدل الأمريكية Samourai Wallet بإجراء أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية وتسهيل أكثر من 100 مليون دولار من معاملات غسيل الأموال لأسواق الشبكة المظلمة غير القانونية المعروفة مثل Silk Road وHydra Market. يُزعم أيضًا أن المحفظة متورطة في اختراق خوادم الويب وعمليات التصيد الاحتيالي التي تستهدف بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

يُزعم أن Samourai Wallet استخدمت بروتوكولي Whirlpool وRicochet لإنشاء معاملات إضافية غير ضرورية لإخفاء تدفق المستخدمين. الأموال، وبحسب ما ورد تتقاضى 4.5 مليون دولار كرسوم لهذه الخدمة.

في السنوات الأخيرة، استهدفت حكومة الولايات المتحدة بشكل متكرر بروتوكولات الخلط، حيث فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على Blender.io في مايو 2022. وفي وقت لاحق، في أغسطس من نفس العام، تمت إضافة Tornado Cash إلى قائمة العقوبات، مما يحظر سكان الولايات المتحدة من استخدام الخدمة واعتقال أحد مؤسسيها.

في أكتوبر 2023، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، اقترحت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية تصنيف خلاطات العملات المشفرة باعتبارها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال، مما يتطلب من المؤسسات المالية المحلية الاحتفاظ بسجلات معينة والإبلاغ عن المعاملات التي تتضمن الخلاطات.

بعد توجيه الاتهام إلى Samourai Wallet، غرد إدوارد سنودن، الموظف السابق في وكالة الأمن القومي، والذي كشف برنامج المراقبة العالمي الأمريكي في عام 2013: "تقوم وزارة العدل الأمريكية مرة أخرى بتجريم المطورين الذين يستعيدون تطبيقات الخصوصية المالية. الحل هو التقصير في خصخصة الأموال، والخصوصية لا ينبغي أن تكون استثناءً، وإلا فإنها تشكل جريمة.

بصفته مُبلغًا عن مخالفات "PRISM" بعد وقوع الحادث ومقاول دفاع أمريكي سابق فر من الولايات المتحدة، ألمح سنودن في وقت سابق من شهر فبراير إلى أنه سيتم الكشف عن الحكومات ذات السيادة هذا العام لشراء بيتكوين كبديل حديث لاحتياطيات الذهب، دون الكشف عن هذه الحقيقة علنًا.

وكتب: "التنبؤ: هذا العام، سيتم الكشف عن أن الحكومات الوطنية تشتري بيتكوين، البديل الحديث للذهب النقدي، لكنها لم تكشف عن هذه الحقيقة علنًا".