الأول بالنسبة للعملات المشفرة ، خلاط الخزانة الأمريكية IO

تم وضع علامة "تهديد كبير" على الأمن القومي للولايات المتحدة ، وأصبح Bitcoin mixer Blender.io أول كيان تشفيرتقرها من قبل وزارة الخزانة. وفقًا لبيان صحفي ، "فشلت" المنصة في تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة الإرهاب.

القراءة ذات الصلة |أمر مؤسسو BitMEX من قبل محكمة أمريكية بدفع 30 مليون دولار غرامة لتداول العملات المشفرة غير القانوني

نتيجة لذلك ، تدعي وزارة الخزانة ، أن الخلاط قد تم الاستعانة به من قبل جهات فاعلة سيئة ترعاها الدولة لغسل الأموال من الأنشطة غير القانونية. تزعم الوكالة الحكومية أن مجموعة Lazarus Group المدعومة من كوريا الشمالية استخدمت Blender.io كجزء من هجوم على جسر Ronin في Axie Infinity.

مثلذكرت بواسطة Bitconist ، كان هذا الهجوم واحدًا من أكبر الهجمات في صناعة التشفير. تمكن المهاجمون من اختراق العقد التي دعمت الجسر واستغلالها لاستخراج أكثر من 600 مليون دولار.

تم إرسال 20.5 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى Blender.io ، في الإصدار. تزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن كوريا الشمالية كانت تستخدم جرائم الإنترنت لتجنب العقوبات "الصارمة" التي تفرضها الأمم المتحدة ودول أخرى. ويُزعم أن الأموال تستخدم في تمويل برنامج أسلحة الدمار الشامل في البلاد.

قال بريان نلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية للخلاط ما يلي بشأن العقوبات:

تشكل أدوات مزج العملات الافتراضية التي تساعد في المعاملات غير المشروعة تهديدًا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. إننا نتخذ إجراءات ضد الأنشطة المالية غير المشروعة التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ولن نسمح للسرقة التي ترعاها الدولة وعواملها الداعمة لغسل الأموال بأن تمر دون رد.

تم "تصنيف" أداة خلط البيتكوين وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13694. وبالتالي ، تدعي وزارة الخزانة أنها "ساعدت أو رعت" أو تدعم بأي شكل كيانًا يمكن أن يشكل "تهديدًا" للأمن القومي للولايات المتحدة أو السياسة الخارجية أو استقرارها المالي.

بالإضافة إلى ذلك ، تذكر وزارة الخزانة كيانات التشفير بمسؤوليتها المزعومة لمنع أي فرد أو شركة أو دولة خاضعة للعقوبات من التحايل عليها و "تقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة ومصالح الأمن القومي".

وزارة الخزانة الأمريكية بعد المزيد من كيانات التشفير المرتبطة بجهات ضارة

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تعمل على تحديد عناوين المحفظة المشفرة المحتملة الأخرى المرتبطة باختراق Axie Infinity ومجموعة Lazarus. تمت معاقبة هذه المنظمة مرة أخرى في 13 سبتمبر 2019 ، وتم تصنيفها ككيان خاضع لسيطرة كوريا الشمالية.

منعت الوكالة الحكومية Blender.io من أي ممتلكات أو مصلحة في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، قالت الوكالة الحكومية:

تُحظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص في الولايات المتحدة أو داخل الولايات المتحدة (أو عبرها) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين ما لم يتم التصريح بذلك بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، أو مُعفى.

أقرت وزارة الخزانة بأن Blender هي خدمة يستخدمها الأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة خصوصيتهم على السلسلة عند التعامل في Bitcoin. ومع ذلك ، تدعي الوكالة أنه "شائع الاستخدام من قبل الجهات غير المشروعة".

تدعي وزارة الخزانة أن Blender.io قد تم استخدامه لغسل الأموال من الجهات الفاعلة السيئة الأخرى المدعومة من الدولة ، مثل Trickbot و Conti و Ryuk و Sodinokibi و Gandcrab وغيرها.

القراءة ذات الصلة |محتالو التشفير باستخدام تقنية التزييف العميق للقبض على الضحايا: NortonLifeLock

في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تداول Bitcoin (BTC) عند 36000 دولار أمريكي مع خسارة 3٪ في آخر 24 ساعة.