2023 区块链安全与反洗钱年度报告

Rug Pull 是一种骗局，通常是项目方主动作恶，以多种方式发生：比如项目方启动初始流动性，推高价格后撤回流动性；比如项目方先创建一个加密项目，通过营销手段吸引加密用户投资，并在合适的时机毫无征兆地卷走用户投资的资金，抛售加密资产，最终销声匿迹；比如推出一个网站，在吸引了数十万存款后关闭；比如项目方在项目中留下了后门代码。无论如何，任何一种类型的 Rug Pull 都会让投资者遭受损失。

同时，本节介绍了一个由合约存储引起的极其隐蔽的 Rug Pull 案例：在项目代币没有任何增发记录的情况下，恶意用户使用未被记录的大量增发代币卷走了池子中的资金。

• 欺诈

近年来，加密货币市场逐渐变成骗子们实施欺诈的沃土。骗子常常通过虚假账户冒充名人、交友杀猪盘、宣传虚假的交易平台、庞式骗局等进行诈骗，甚至随着技术的发展，骗子还会用人工智能软件来让骗局更具说服力。本节将介绍一个主要发生在香港的加密货币骗局——JPEX 事件。据相关说法，JPEX 的暴雷可能成为香港历史上最大的金融欺诈案。

（JPEX 事件时间线图）

• 钓鱼/骗局手法

此节选取我们于 2023 年披露的部分钓鱼/骗局手法：

1、WalletConnect 钓鱼风险

2、Permit 签名钓鱼

3、假 Skype App 钓鱼

4、伪装成转账地址的钓鱼网址

5、Telegram 定点欺诈攻击

6、Create2 钓鱼风险(https://drops.scamsniffer.io/post/wallet-drainers-starts-using-create2-bypass-wallet-security-alert)

7、SIM 卡交换攻击

三、反洗钱态势

本节分为反洗钱及监管动态、安全事件反洗钱、黑客团伙画像及动态、洗钱工具四部分。

• 反洗钱及监管动态

在 2023 年，加密货币的世界持续经历动荡不安。在上一轮加密牛市期间，SBF 和 CZ 这两位行业巨头的每一个举动似乎都能对市场产生深远影响。然而在 11 月份，联邦陪审团以对 FTX 的倒闭导致的欺诈和共谋的指控，判定 SBF 有罪。仅仅几周后，币安接受了指控，支付了 43 亿美元的罚款，CZ 也同意了放弃对币安的控制权。随着加密资产行业在风雨飘摇的“寒冬”与熊市之间跌宕起伏，各国政府和国际组织对此也表现出更为谨慎的态度，各国对于加密货币的监管政策还在逐步形成中。具体政策及执法行动见文末的 PDF。

• 安全事件反洗钱

1、资金冻结数据

在 InMist 情报网络合作伙伴的大力支持下，2023 年度 SlowMist 协助客户、合作伙伴及公开被黑事件冻结资金共计超过 1250 万美元。

2、资金归还数据

2023 年遭受攻击后仍能全部或部分收回损失资金的事件共有 31 起。在这 31 起事件中，被盗资金总计约 3.84 亿美元，其中的 2.97 亿美元被返还，占被盗资金的 77%。在这 31 起事件中，有 10 个协议的资金被全部退回。

（2023 追回全部被盗资金的事件）

• 黑客团伙画像及动态

1、黑客团伙 Lazarus Group

根据 2023 年的公开信息，截止到 6 月份，仍然没有任何重大加密货币盗窃案被归因为朝鲜黑客 Lazarus Group。从链上活动来看，朝鲜黑客 Lazarus Group 主要在清洗 2022 年盗窃的加密货币资金，其中包括 2022 年 6 月 23 日 Harmony 跨链桥遭受攻击损失的约 1 亿美元的资金。朝鲜黑客 Lazarus Group 除了在清洗 2022 年盗窃的加密货币资金以外，其他的时间也没有闲着，这个黑客团伙在黑暗中蛰伏着，暗中地进行 APT 相关的攻击活动。这些活动直接导致了从 6 月 3 日开始的加密货币行业的 “黑暗 101 日”。

在 “黑暗 101 日” 期间，共计有 5 个平台被盗，被盗金额超 3 亿美元，其中被盗对象多为中心化服务平台。

根据我们的分析，朝鲜黑客Lazarus Group 的洗钱方式也随着时间在不断进化，隔一段时间就会有新型的洗钱方式出现，洗钱方式变化的时间表见文末 PDF。

2、钓鱼团伙 Wallet Drainers

注：本小节由 Scam Sniffer 倾情撰写，在此表示感谢。

Wallet Drainer 作为一种加密货币相关的恶意软件，在过去的一年里取得了显著的"成功"。这些软件被部署在钓鱼网站上，骗取用户签署恶意交易，进而盗取其加密货币钱包中的资产。这些钓鱼活动以多种形式不断地攻击普通用户，导致许多人在无意识地签署恶意交易后遭受了重大财产损失。在过去一年，Scam Sniffer 监控到这些 Wallet Drainers 已经从大约 32 万受害者中盗取了将近 2.95 亿美金的资产。

值得一提的是，3 月 11 号这一天有接近 700 万美金被盗。大部分是因为 USDC 汇率波动，遭遇了假冒 Circle 的钓鱼网站。也有大量的被盗临近 3 月 24 号 Arbitrum 的 Discord 被黑以及后续的空投。

每次波峰都伴随着关联群体性事件。可能是空投，也可能是黑客事件。

随着 ZachXBT 揭露 MonkeyDrainer 后，他们在活跃了 6 个月后宣布退出，然后 Venom 接替了他们的大部分客户。随后 MS, Inferno, Angel, Pink 也都在 3 月份左右出现。随着 Venom 在 4 月份左右停止服务，大部分的钓鱼团伙转向了使用其他的服务。按照 20% 的 Drainer 费用， 他们通过出售服务获利至少 4700 万美金。

• 洗钱工具

1、Sinbad 混币器

2、Tornado Cash

3、eXch

4、Railgun

四、总结

本报告总结了 2023 年区块链行业的关键监管合规政策及动态，包括但不限于全球范围内对于加密货币的监管态度以及一系列关键的政策变化。同时，我们还总结了 2023 年的区块链安全事件和反洗钱动态，对部分洗钱工具进行了分析，对那些典型的安全事件和钓鱼骗局进行了说明，并提出了相应的防范和应对措施。希望这份报告能为读者提供有价值的信息，帮助读者更全面地了解区块链行业的安全和反洗钱现状，使每一位行业参与者都能从中受益，为推动区块链生态安全的发展贡献出一份力量。

五、免责声明

本报告内容基于我们对区块链行业的理解、慢雾区块链被黑档案库 SlowMist Hacked 以及反洗钱追踪系统 MistTrack 的数据支持。但由于区块链的“匿名”特性，我们在此并不能保证所有数据的绝对准确性，也不能对其中的错误、疏漏或使用本报告引起的损失承担责任。同时，本报告不构成任何投资建议或其他分析的根据。本报告中若有疏漏和不足之处，欢迎大家批评指正。

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https://www.slowmist.com/report/2023-Blockchain-Security-and-AML-Annual-Report(CN).pdf