比特币混搭游戏 Samourai 钱包创始人 Keonne Rodriguez 和 William Hill 因洗钱指控被捕

加密货币混合器 Samourai Wallet 的联合创始人基恩-罗德里格斯（Keonne Rodriguez）和威廉-希尔（William Hill）已被美国司法部（DOJ）和其他机构逮捕。洗钱指控 .

现年 35 岁、担任首席执行官的 Keonne 和现年 65 岁、担任首席技术官的 William 分别面临一项最高刑期为 20 年的共谋洗钱罪和一项最高刑期为 5 年的共谋经营无照货币转账业务罪。

Keonne 于 4 月 24 日上午在宾夕法尼亚州被捕，而 William 则于同一天在葡萄牙被捕。

除此以外，公司的服务器和网络设备也在不断改进。域名，现在显示"本网站已被查封"通知 在冰岛查获了该公司的应用程序，并已发出搜查令，要求停止从 Google Play 商店下载该公司的应用程序。

根据纽约南区美国检察官办公室的声明，将努力引渡威廉。

根据司法部的一份新闻稿 从新闻稿中引用的推文和私人信息可以看出，Samourai 自 2015 年以来一直在开发中，在此期间，两人都涉嫌鼓励用户通过混合器清洗犯罪所得。

该移动应用程序已获得超过 10 万次下载。

美国国内税收署和联邦调查局参与了调查。

根据司法部的声明，Samourai Wallet：

"执行了 20 多亿美元的非法交易，并促成了 1 亿多美元的洗钱交易，这些交易来自非法暗网市场，如丝绸之路和海德拉市场；一次网络服务器入侵；一次鱼叉式网络钓鱼计划；以及欺诈多个分散式金融协议的计划；

Samourai Wallet 提供了 Whirlpool 加密货币混合服务和 Ricochet 服务，据称通过促进额外的、不必要的交易来掩盖用户的加密货币轨迹，从而赚取了 450 万美元的费用。

对 20 亿美元非法交易指控的调查仍在进行中

美国检察官达米安-威廉姆斯（Damian Williams）强调了这一指控的严重性，称 Samourai 钱包是从丝绸之路（Silk Road）和九头蛇市场（Hydra Market）等臭名昭著的在线市场清洗非法所得的中心枢纽。

除了违反金融法规外，这次行动还为犯罪分子提供了一个安全的手段来掩盖其非法所得资金的来源。

美国国税局刑事调查部（IRS-CI）特别探员托马斯-法特鲁索（Thomas Fattorusso）强调了监管失误的严重程度，指出有 20 亿美元在没有监管的情况下通过 Samourai Wallet 交易，使超过 1 亿美元的犯罪收益得以清洗。

此外，联邦调查局助理局长詹姆斯-史密斯还强调了被告利用技术掩护金融罪犯的能力。

在近十年的时间里，他们的平台通过构建错综复杂的金融活动层，为非法交易提供便利，有效地掩盖了非法交易的来源。

Samourai 钱包通过 "Whirlpool "和 "Ricochet "等功能为大量比特币交易提供便利，在确保用户匿名的同时积累了数百万美元的费用。

詹姆斯表示：

在提供Samourai作为隐私服务的同时，被告们知道它是犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁的避风港。事实上，正如被告们有意为之并深知的那样，Samourai公司处理的大部分资金都是通过Samourai公司转移的犯罪所得，目的是为了掩盖事实真相；

基恩和威廉现在面临着严重的法律后果，如果罪名成立，他们可能面临长期监禁。

纽约和洛杉矶的国税局-CI'网络部门与国际执法部门合作，查封了萨莫拉（Samourai'）的运营基础设施。

专家对萨莫拉钱包的法律挑战发出警报

检方称，Samourai 钱包的功能是为了混淆数字货币的追踪，帮助逃避执法。

不过，专家们反驳说，在监控日益加强的时代，这些功能对于保护用户隐私至关重要。

BTC Techno 首席执行官阿尼巴尔-加里多（Anibal Garrido）谴责了这些指控，声称它们揭示了对加密货币隐私原则的根本误解：

比特币的诞生是为了保护隐私这一基本人权。将确保这一前提的工具定为犯罪是一种反常现象，有损加密货币赖以生存的价值观；

同样，Bitfinex 的比特币大使哈维尔-巴斯塔多（Javier Bastardo）也对 Samourai 钱包的创新表示赞赏，尤其是它的 'Whirlpool'协议，该协议可以实现独特的交易混合：

"尽管 Samourai 钱包采用了创新方法来提高交易隐私，但它现在却面临着指控，这可能会为整个加密货币行业开创一个岌岌可危的先例"。

JAN3 律师兼营销总监劳尔-贝拉斯克斯（Raul Velásquez）强调了加密货币混合软件开发商的广泛影响：

这不仅仅是萨莫拉钱包的问题。它开创了一个先例，可能会阻碍注重隐私的技术的发展。如果创造提高隐私的工具被定为刑事犯罪，将对创新和寻求保护其金融隐私的个人权利构成重大威胁；

值得注意的是，就连流亡美国的告密者爱德华-斯诺登（Edward Snowden）等人也对执法部门针对该服务'；爱好者采取的行动表示失望。

区块链追踪者 @ZackXBT 也发表了自己的看法。

美国政府对加密货币混合体的强硬立场

美国政府对加密货币混合器（混淆加密货币交易来源的服务）采取了强硬立场。

这种打击力度在备受瞩目的网络攻击事件后有所加强。

2022 年 5 月，继 Axie Infinity 遭到大规模黑客攻击后，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁了一款流行的混合器 Blender.io。

这一行动实际上禁止了美国居民使用该服务。

此举并非没有争议，但 2022 年 9 月的一次法庭挑战被证明是不成功的。

压力仍在继续。

到 2022 年 10 月，外国资产管制处又将与另一家大型混频器 Tornado Cash 相关的地址列入黑名单。

这一指认更进一步，有可能将美国与该平台的任何互动定为刑事犯罪。

有趣的是，在做出这一决定的同时，Tornado Cash'co 创始人之一也被捕了。

其余两名共同创始人也将于 2023 年 8 月被捕。

最近，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）于 2023 年 10 月提出了一项新法规，将加密货币混合器归类为 "主要洗钱问题"；

这一提议是在哈马斯袭击以色列之后提出的，凸显了人们对加密货币可能被用于非法活动的持续担忧。