Cryptocurrency Scams

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã triệt phá một đường dây tội phạm có trụ sở tại Campuchia, chuyên lừa đảo các nạn nhân hơn 1,93 tỷ won Hàn Quốc bằng cách giả danh là cộng sự của tỷ phú Elon Musk và hứa hẹn sẽ bán cổ phần SpaceX cho các nhà đầu tư quan tâm.

Triều Tiên đã lập kỷ lục mới về nạn trộm cắp tiền điện tử trong năm 2025, đánh cắp tổng cộng hàng tỷ đô la thông qua các hoạt động mạng ngày càng tinh vi, cho thấy tội phạm tài sản kỹ thuật số đã ăn sâu vào chiến lược nhà nước của chế độ này như thế nào.

Một người đàn ông Canada tên Haby bị cáo buộc đánh cắp hơn 2 triệu đô la từ người dùng Coinbase bằng cách giả danh nhân viên hỗ trợ khách hàng. Hắn đã lừa đảo mọi người gửi tiền điện tử và dùng số tiền đánh cắp được để mua sắm hàng hiệu, mở tài khoản mạng xã hội và đánh bạc.

Ronald Spektor, 23 tuổi, cư trú tại Brooklyn, bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt 16 triệu đô la từ người dùng Coinbase. Các công tố viên cho biết Spektor, sử dụng biệt danh trực tuyến “lolimfeelingevil”, đã nhắm mục tiêu vào các nạn nhân không nghi ngờ bằng cách giả danh là nhân viên hỗ trợ chính thức của Coinbase, cảnh báo họ rằng tài sản tiền điện tử của họ đang có nguy cơ bị đánh cắp.

Bảy công ty đã điều hành các nền tảng tiền điện tử giả mạo và các câu lạc bộ đầu tư trên WhatsApp, lừa đảo các nhà đầu tư Mỹ hơn 14 triệu đô la bằng những tuyên bố giao dịch sai sự thật và các lời khuyên dựa trên trí tuệ nhân tạo. Các nạn nhân bị ép buộc phải trả thêm phí để rút tiền, và số tiền bị đánh cắp được chuyển qua các tài khoản ngân hàng và ví tiền điện tử ở nước ngoài.

Nỗ lực của một người đàn ông Hàn Quốc nhằm được giảm nhẹ hình phạt vì tội rửa tiền thông qua tiền điện tử đã phản tác dụng một cách nghiêm trọng, khi tòa phúc thẩm bác bỏ bản án treo và tuyên phạt ông ta 4 năm tù.

Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị kết án 4 năm tù vì rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại bằng tiền điện tử sau khi kháng cáo và hủy bỏ bản án treo. Tòa án cho biết ông ta là một quản lý cấp trung trong vụ lừa đảo và các tội danh trước đó đồng nghĩa với việc cần một hình phạt nặng hơn.

Ronald Spektor, 23 tuổi, đến từ Brooklyn, đã bị buộc tội thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền điện tử trị giá 16 triệu đô la, nhắm vào gần 100 người dùng Coinbase trên khắp nước Mỹ. Anh ta bị cáo buộc đã lừa các nạn nhân gửi tiền điện tử của họ vào các ví do anh ta kiểm soát và hiện đang bị giam giữ trong khi các nhà chức trách đang nỗ lực thu hồi số tiền bị đánh cắp.

Theo công ty bảo mật chuỗi khối Web3 Antivirus, một người dùng tiền điện tử đã "quyên góp" 50 triệu USDT cho một nhóm tin tặc sau khi sao chép một địa chỉ bị nhiễm độc từ lịch sử giao dịch của mình.

Một doanh nhân tại Singapore đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo phần mềm độc hại tiền điện tử tinh vi, mất hơn 14.000 đô la tài sản kỹ thuật số sau khi tải xuống một trình khởi chạy trò chơi trực tuyến tưởng chừng như hợp pháp.