Hoa Kỳ trừng phạt thị trường darknet lớn nhất của Nga Hydra và sàn giao dịch tiền điện tử Garantex

Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thị trường darknet Hydra và sàn giao dịch tiền ảo Garantex.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng họ đã hợp tác với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, FBI, Cục Quản lý Thực thi Ma túy, Dịch vụ Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa để xử phạt thị trường darknet có trụ sở tại Nga và garantex. Động thái của cơ quan chính phủ Hoa Kỳ diễn ra cùng ngày Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức thông báo rằng họ đã đóng cửa các máy chủ của Hydra ở Đức và thu giữ số bitcoin trị giá hơn 25 triệu đô la được kết nối với thị trường.

Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm "(ngăn chặn) việc mở rộng các dịch vụ tội phạm mạng độc hại, thuốc nguy hiểm và các sản phẩm bất hợp pháp khác". Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết những kẻ điều hành ransomware và những kẻ liên quan đến tội phạm mạng khác có thể hoạt động và hoạt động mà "không bị trừng phạt" ở Nga, gây ra mối đe dọa tiềm ẩn đối với lợi ích của Hoa Kỳ.

Cơ quan chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Garantex “cố tình phớt lờ” hoạt động chống rửa tiền và chống lại các yêu cầu tài trợ cho khủng bố do nhiều cơ quan quản lý áp đặt đối với các sàn giao dịch tiền ảo. Ngoài ra, nó gợi ý rằng công ty được điều hành bởi những cá nhân đã thể hiện "cố ý coi thường các quy định và tuân thủ."

Cuộc điều tra của OFAC cho thấy hơn 8 triệu đô la tiền liên quan đến các cuộc tấn công ransomware đã được chuyển qua Hydra, trong khi Garantex đã tạo điều kiện cho hơn 100 triệu đô la trong các giao dịch "liên quan đến các diễn viên bất hợp pháp và thị trường web đen". Bộ Tài chính Hoa Kỳ, hợp tác với chính quyền Estonia, đã tiến hành một cuộc điều tra về Garantex và xác định rằng sàn giao dịch này vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê hơn 100 địa chỉ BTC, Tether (USDT) và Ether (ETH) được liên kết với các doanh nghiệp Hydra và Garantex là “Những công dân được chỉ định đặc biệt” có “tài sản bị phong tỏa và người Mỹ bị cấm giao tiếp với những địa chỉ này trong nhiều năm. giao dịch”. Ngoài ra, cơ quan này kết luận rằng Hydra "có khả năng cao gây ra hoặc đáng kể gây ra mối đe dọa đáng kể đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại hoặc sức khỏe kinh tế hoặc sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ":

"Một số sàn giao dịch tiền ảo đã trở thành mục tiêu của những kẻ độc hại, nhưng những sàn khác, chẳng hạn như Garantex, Suex và Chatex, tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp vì lợi nhuận của chính họ. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục sử dụng thẩm quyền của mình để tham gia với các bộ và cơ quan khác của Hoa Kỳ và nước ngoài của chúng tôi các đối tác để nhắm mục tiêu các tác nhân mạng độc hại và những người hỗ trợ họ, làm gián đoạn các nút tài chính liên quan đến thanh toán ransomware, tấn công mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác."

Những hành động này của chính phủ Hoa Kỳ tuân theo các lệnh trừng phạt do Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt vào tháng 9 năm 2021 đối với công ty Suex OTC của Nga, cáo buộc công ty này đã cho phép tin tặc lấy tiền điện tử để thanh toán cho các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền. Kể từ đó, các cơ quan như FBI và Bộ Tư pháp đã thành lập các lực lượng đặc nhiệm nhằm điều tra và thực thi luật chống lại những kẻ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và tội phạm mạng khác.

Yellen dự kiến sẽ phát biểu về vai trò của tiền điện tử trong nền kinh tế Hoa Kỳ vào thứ Năm tại Đại học Mỹ ở Washington, D.C.

Cointelegraph Chinese là một nền tảng thông tin tin tức blockchain và thông tin được cung cấp chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không liên quan gì đến vị trí của nền tảng Cointelegraph China và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư và tài chính nào. Độc giả được yêu cầu thiết lập các khái niệm tiền tệ và khái niệm đầu tư chính xác, đồng thời nâng cao nhận thức về rủi ro một cách nghiêm túc.