Từ lừa đảo nhắm vào các nhà xử lý tiền ảo đến thảo luận về việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo

Trước đây tôi có viết một bài hời hợt (quên link ở đâu), chủ yếu than thở về bản chất xấu xa của con người. Điểm chung là: hàng ngàn năm qua, không phân biệt Trung Quốc Vẫn ở nước ngoài, hầu như xã hội nào cũng không thể thoát khỏi sự xâm chiếm của các tội ác như trộm cắp, lừa đảo, giết người, đốt phá, điều này dường như đã khắc sâu vào gen của một số người và sẽ bùng nổ khi được kích hoạt. Bất kể đó là một vị vua khai sáng, một nhà cai trị độc ác hay một đại diện dân cử, việc cải tạo những tội ác trên cuối cùng đều thất bại.

Từ góc độ của những người hành nghề pháp lý, việc xử lý tiền ảo thực sự là một lĩnh vực tương đối thích hợp hoặc phân khúc và lĩnh vực này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các chính sách. (Nó có tầm ảnh hưởng lớn hơn tác động đến New Oriental so với những quy định mới trong ngành giáo dục đào tạo); nhưng lại là một lĩnh vực bị chia nhỏ, nhiều lĩnh vực mà ngay cả những người hành nghề luật cũng chưa từng nghe đến, hiện đang là mục tiêu của những kẻ lừa đảo và cũng đang kinh doanh tiền ảo. Một số trò gian lận đã được thực hiện riêng.

"Một số tội phạm và người trung gian tuyên bố có mối liên hệ để có được ủy quyền của công an để xử lý các loại tiền ảo có liên quan; thậm chí chúng còn giả mạo chữ ký của người phụ trách cơ quan công an và giả mạo hợp đồng." và các phương pháp khác để lừa các công ty hoặc cá nhân xử lý bên thứ ba trả tiền đặt cọc và 'quỹ hoạt động'" để thực hiện các hoạt động gian lận.

Cảnh sát Thành Đô cũng đặc biệt nhắc nhở: “Tiền ảo bị cơ quan công an thu giữ trong các vụ án hình sự phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Tố tụng Hình sự và việc xử lý vụ án liên quan thủ tục tố tụng, chấm dứt điều tra. Vụ án sau đó được chuyển cho cơ quan kiểm sát, cuối cùng được Tòa án nhân dân xét xử và xử lý theo quy định của pháp luật."

Liu Lu đã thảo luận ngắn gọn về "Mẹo của cảnh sát" này:< /p>

1. "Thị trường" xử lý tiền ảo theo tư pháp thực sự là hỗn loạn

Việc giải quyết tư pháp tiền ảo là một trong những lĩnh vực nghiên cứu của Liu Lu. Cho dù đó là thông qua các bài báo, video, chương trình phát sóng trực tiếp, v.v., Tôi đã thực hiện rất nhiều đầu ra. Trong các vụ án hình sự liên quan đến tiền ảo hiện nay, cơ quan tư pháp Trung Quốc yêu cầu tiền ảo cần trả lại cho nạn nhân phải được trả lại bằng tiền gốc, trong các trường hợp khác, tiền ảo cần phải được chuyển đổi thành tiền hợp pháp (thường là Nhân dân tệ và Mỹ). USD).

Ai sẽ thực hiện bước kiếm tiền này? Các vụ án hình sự truyền thống liên quan đến việc xử lý tài sản phải được giải quyết bởi các cơ quan tư pháp (chủ yếu là tòa án), tuy nhiên, việc xử lý tiền ảo đã trở nên rất độc đáo, lý do chính là do mười bộ và ủy ban trong đó có "Hai trường trung học và một bộ" đã tham gia thông báo vào năm 2021 "Thông báo 9.24" ("Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro đầu cơ trong giao dịch tiền ảo") quy định rõ ràng rằng "kinh doanh trao đổi giữa tiền hợp pháp và tiền ảo, kinh doanh trao đổi giữa tiền ảo, v.v… đều là hoạt động tài chính trái pháp luật.” Điều này dẫn đến việc cơ quan công tố không dám chủ động tiến hành các hoạt động trao đổi giữa tiền ảo và tiền hợp pháp, dù là để xử lý một vụ án. Trên thực tế, nhu cầu công việc, kinh doanh bình thường của tòa án công an và pháp luật nên được coi là lý do cản trở “bất hợp pháp”. Nhưng rất tiếc, "Thông báo 9.24" cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ ngoại lệ nào, cho phép bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân nào tiến hành kinh doanh trao đổi tiền ảo và tiền hợp pháp.

Nhưng vụ việc vẫn cần được xử lý. Suy cho cùng, tiền ảo vẫn có thuộc tính tài sản. Là tiền ảo bị đánh cắp hoặc lừa đảo trị giá 499.000 nhân dân tệ hay 50 triệu, cơ quan tư pháp phải chứng minh điều đó. Vì vậy, cơ quan tư pháp đã không ra tay mà ủy thác cho các công ty bên thứ ba trên thị trường xử lý và xử lý tiền ảo. Sau khi tính một khoản phí xử lý nhất định, các công ty này sẽ chuyển số tiền hợp pháp đã thanh lý vào tài khoản tài chính đặc biệt của cơ quan tư pháp, nhằm thúc đẩy một cách khách quan việc xử lý các vụ án hình sự.

Cũng vì điều này mà các cơ quan tư pháp khác nhau ủy thác cho các công ty bên thứ ba khác nhau và không có sự thống nhất ở cấp quốc gia hoặc cấp bộ (chẳng hạn như cơ sở của danh sách các công ty bên thứ ba đủ điều kiện) ), mặc dù bắt đầu từ năm 2023, chính quyền cấp tỉnh hoặc cơ quan công an cấp tỉnh đã liên tiếp ban hành các quy định về việc cơ quan điều tra xử lý tiền ảo, nhưng nhìn chung các quy định này quá chung chung và khó thực hiện các chi tiết, đặc biệt là cách ủy thác cho các công ty xử lý.

Do đó, có nhiều cách để chọn công ty xử lý bên thứ ba. Đối mặt với phí xử lý rất lớn (giá thị trường khoảng 20%, giá trị thị trường của tiền ảo cần xử lý thường lên tới hàng trăm triệu), một số người thực sự khó ngồi yên và các giao dịch trục lợi xuất hiện. .

2. Phương pháp của kẻ lừa đảo tuy thô sơ nhưng hiệu quả

Có cầu thì có cung, cho dù nhu cầu có kỳ quặc hay kỳ lạ đến đâu. Người có thể thiết kế một vụ lừa đảo nhắm vào các nhà xử lý bên thứ ba phải là người hiểu rõ hơn về thị trường giải quyết tư pháp tiền ảo. Nếu bạn nhìn kỹ, phương pháp của kẻ lừa đảo chỉ đơn giản là lỗi thời, anh ta tuyên bố sai sự thật rằng có "mối quan hệ" và "tài nguyên" an ninh công cộng, sau đó lừa người xử lý để trả "quỹ hoạt động" và "tiền đặt cọc". Trên thực tế, có rất nhiều vụ lừa đảo như vậy trong lĩnh vực bào chữa hình sự, thậm chí một số vụ còn liên quan đến luật sư.

Tại sao một trò lừa đảo kiểu cũ như vậy vẫn có thể đánh lừa được bên xử lý thứ ba? Suy cho cùng, họ chính là những người thường xuyên "làm ăn" với cơ quan công an . Nhưng thực tế là thế này, và bằng chứng là bài báo này của Cục Công an Thành Đô.

Điều này cũng nhắc nhở chúng ta rằng với tư cách là một cá nhân, chúng ta phải kiểm soát ham muốn của mình. Nếu không có ham muốn thì chúng ta là thép, nếu ít ham muốn thì chúng ta sẽ là sắt, và nếu chúng ta có mọi ham muốn, chúng ta sẽ là bùn. Các tổ chức thương mại và công ty xử lý muốn tự bảo vệ mình phải hoạt động theo đúng luật và tuân thủ. Một khi bạn đi chệch khỏi đường ray, rủi ro sẽ rất cao.

3. Việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo nên được thực hiện như thế nào?

Cuối cùng, Liu Lu nói về những gì Văn phòng Công an Thành Đô nói về việc họ xử lý các loại tiền ảo liên quan đến vụ án - theo quy định của pháp luật , họ đã được chuyển giao cùng với vụ án, và cuối cùng bị tòa án xử lý. Nhận định này chắc chắn là không thực tế, người biên tập có thể đã học tốt Luật Tố tụng hình sự nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế.

Hầu hết các thủ tục xử lý tiền ảo hiện tại đều được hoàn thành trong giai đoạn điều tra của an ninh công cộng. Vì lý do chi tiết, bạn bè quan tâm có thể kiểm tra công khai h cùng tên của luật sư Liu Zhengyao. Ở đây tôi sẽ đề cập ngắn gọn một số tình huống: Nếu trong một trường hợp nghi ngờ lừa đảo, giá trị của tiền ảo bị nghi phạm lừa đảo là 3.000 nhân dân tệ, 100.000 nhân dân tệ hoặc thậm chí 500.000 nhân dân tệ, điều này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến việc tuyên án trong tương lai của tòa án, mà còn là vấn đề sắp xảy ra. Đó là về việc liệu các tiêu chuẩn khởi kiện vụ án hình sự có đầy đủ hay không, những cân nhắc để được tại ngoại, các yếu tố để bắt giữ hay không, và thậm chí cả cách viết văn bản tư pháp (ý kiến ​​truy tố, cáo trạng, v.v.); ngoài ra, thị trường tiền ảo thực sự rất sôi động (Bitcoin ngày nay Từ 50.000 đô la Mỹ mỗi xu lên 70.000 đô la Mỹ, chỉ mất chưa đầy một tháng). Nếu vụ án hình sự được khởi kiện, giá trị thị trường của tiền ảo đã bị lừa gạt/đánh cắp bởi nghi phạm là 3.000 nhân dân tệ, nhưng nó đã tăng lên 3.000 nhân dân tệ khi tòa án ra phán quyết. Hơn 100.000 nhân dân tệ (hoàn toàn có thể), hoặc ngược lại, giá trị là 500.000 nhân dân tệ khi khởi tố vụ án hình sự, nhưng nó chỉ có giá trị 3.000 nhân dân tệ khi phán quyết Lúc này tòa án nên đưa ra quyết định như thế nào?

Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác, Liu Lu sẽ không đi chi tiết từng yếu tố một. Những yếu tố này cộng lại sẽ tạo ra tình trạng tiền ảo về cơ bản là thứ nhất để cơ quan điều tra điều tra.

Nhưng điều này có nghĩa là nó đúng trong thực tế? Tất nhiên là không nhất thiết. Việc xử lý tư pháp tiền ảo không chỉ là lĩnh vực được các cơ quan tư pháp, bao gồm cả Cục Công an, mà còn bao gồm các ngân hàng, ngân hàng trung ương, ngoại hối và thậm chí cả cơ quan thuế. Tất nhiên, còn có nội dung chính của bài viết này, những kẻ lừa đảo, những kẻ luôn để mắt tới "chiếc bánh lớn" trong việc xử lý tiền ảo và sẵn sàng ra tay.

Trở lại chủ đề phần này, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo nên được thực hiện như thế nào? Có cách nào hợp pháp và tuân thủ không? Thực tế hôm nay có một người bạn làm ngành tư pháp tình cờ trò chuyện với tôi về chủ đề này, chúng tôi đều nhất trí rằng việc này vẫn đòi hỏi các cơ quan quản lý phải đưa ra các chính sách để cởi trói cho những sợi dây thòng lọng mà họ đã đặt ra, tức là cởi bỏ những chiếc chuông, những người buộc chuông cũng phải bị trói.