Kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 25 triệu đô la

CácBộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) gần đây đã tiết lộ cáo buộc chống lại hai cá nhân bị buộc tội dàn dựng kế hoạch Ponzi tiền điện tử nhằm lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 25 triệu đô la.

Những người được cho là chủ mưu đằng sau hoạt động này là David Gilbert Saffron, 51 tuổi ở Úc và Vincent Anthony Mazzotta Jr., 52 tuổi ở California.

Họ thực hiện một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo nhằm dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa hão huyền về lợi nhuận cao.

Kế hoạch tiền điện tử được tiết lộ

Dựa theotài liệu tòa án , Saffron và Mazzotta đã trình bày kế hoạch của họ với các nhà đầu tư dưới dạng chương trình sử dụng bot giao dịch tự động trí tuệ nhân tạo để giao dịch tài sản trên thị trường tiền điện tử.

Bộ đôi đã quảng bá các chương trình này dưới nhiều tên khác nhau, bao gồm Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society và Mind Capital.

Họ đã tạo ra một thực thể giả được gọi là Cục Dự trữ Tiền điện tử Liên bang, tuyên bố rằng nó có thể phục hồi các tài sản kỹ thuật số bị mất.

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã thiết lập một mô hình lôi kéo nạn nhân đầu tư vào một trong các chương trình tiền điện tử và sau đó yêu cầu thanh toán cho Cục Dự trữ tiền điện tử Liên bang để điều tra và phục hồi các khoản lỗ.

Saffron, sử dụng nhiều bí danh và nhân vật trực tuyến như Blue Wizard và Bitcoin Yoda, đóng vai trò trung tâm trong chiến lược này.

Tiêu hủy và che giấu chứng cứ

Trong khi tiếp tục kế hoạch của mình, Saffron và Mazzotta đã cố tình sử dụng số tiền trị giá 25 triệu đô la của các nhà đầu tư; tài sản tiền điện tử để tài trợ cho lối sống xa hoa.

Điều này bao gồm các chi phí như đầu bếp cá nhân, chỗ ở sang trọng, tiền thuê biệt thự, nhân viên bảo vệ và các chuyến bay thuê bao.

Ngoài ra, họ còn bị buộc tội âm mưu tiêu hủy bằng chứng bằng cách làm sai lệch hồ sơ và cản trở các thủ tục tố tụng chính thức.

Họ đã sử dụng các kỹ thuật nhưmáy trộn và máy trộn mật mã , cũng như triển khai các phương pháp như nhảy blockchain để che giấu nguồn và vị trí của nạn nhân; đầu tư.

Các khoản phí và hình phạt tiềm năng

Bộ Tư pháp đã buộc tội Saffron và Mazzotta âm mưu phạm tội lừa đảo qua đường dây, âm mưu cản trở công lý, âm mưu phạm tội rửa tiền và rửa tiền.

Mỗi người phải đối mặt với mức án tối đa là 5, 10 và 20 năm tù vì nhiều tội danh khác nhau.

Đáng chú ý, Saffron phải đối mặt với án tù thêm 10 năm.

Như đã nêu trong thông cáo báo chí:

Saffron cũng phải đối mặt với án tù 10 năm liên tiếp cùng với bất kỳ bản án nào khác vì phạm trọng tội khi đang được trả tự do trước khi xét xử.

Để đối phó với kế hoạch này, DOJ đã kêu gọi các nạn nhân liên hệ qua đường dây liên lạc và email được chỉ định, tìm kiếm sự hợp tác trong cuộc điều tra đang diễn ra.