"유학"회사는 800 만 위안이 넘는 USDT의 주요 "자금 세탁"사건에 연루되었으며 칭다오의 자오 저우 경찰은이 사건에서 9 명의 용의자를 체포했습니다.

최근 칭다오시 자오저우시 마디안 경찰서에서 가상 화폐 USDT를 이용해 정보 네트워크 범죄를 저지른 사건을 기소하고 있습니다. 현재 용의자 9명이 체포되었으며 사건 관련 금액은 800만 위안이 넘습니다.

통신 사기범 검거에는 복잡한 범죄 네트워크가 관련되어 있습니다.

올해 2월, 자오저우시 공안국은 통신 사기 혐의를 받고 있는 도망자가 자오저우시 관할 구역 내에서 활동 중인 것을 발견했습니다. 경찰은 무작위 체포 작전을 개시하여 2월 24일 쉬에를 거주지에서 체포했습니다.
쉬에가 체포된 후 심문 과정에서 경찰은 그와 협력 관계에 있던 쾅이라는 사람이 매우 의심스럽다는 사실을 발견했습니다. 쉬에의 휴대폰에서 쉬에와 쾅의 채팅 기록을 보면 쉬에가 쾅무무의 공적 계좌 개설을 여러 차례 도왔으며 개설한 공적 계좌의 이름 정보가 '유학'과 관련된 것으로 밝혀졌습니다.

두 사람의 잦은 교류는 더 복잡한 범죄 네트워크를 숨기고 있는 것처럼 보였습니다. 경찰은 즉시 태스크 포스를 구성하고 보다 심층적인 수사에 착수했습니다.
마디안 경찰서의 경찰관 딩즈젠은 <"유학"이라는 이름이 포함된 송금 기록을 분석한 결과, 용의자가 주로 사업자 등록증을 사용하여 공공 계좌를 개설한 후 불법 자금 세탁을 위해 U 코인을 구입한 것으로 추정된다고 말했습니다. .

칭다오 자오저우 경찰은 신속하게 추가 체포 작전에 돌입했습니다.

그 후 경찰은 신속하게 체포 작전을 시작했고 2월 26일에 쉬의 파트너인 쾅을 체포했습니다. 그를 심문한 후 쾅은 다른 두 사람인 쑨과 수이에게 협조했다고 인정했습니다.
범죄 조직은 쉬에가 '유학'이라는 명목으로 개설한 공적 계좌를 사용하여 불법 자금을 사용하여 USDT를 구매한 다음 수수료를 받고 상사에게 돌려주었습니다. 이 불법 활동에서 쾅은 다른 사람들을 모집하여 사업자 등록증과 공식 계정을 취득하는 데 도움을 주었습니다.

사건의 주요 용의자들이 모두 체포되었습니다.

자오저우 경찰은 확보한 단서를 바탕으로 수사를 통해 쑨과 쑤이의 소재를 신속하게 파악하고 2월에 쑨과 쑤이를 각각 체포했습니다. 두 사람은 자신들의 범죄 행위를 자백했습니다.
4개월 후, 경찰은 국가 문서를 매매한 혐의를 받고 있는 쾅을 포함한 6명을 추가로 체포했습니다. 결국 범죄 조직의 모든 구성원이 체포되었습니다. 현재 쾅과 다른 3명은 법에 따라 형사 구금되어 있습니다. 쾅과 다른 6명은 법에 따라 재판을 기다리는 동안 보석으로 석방되었습니다. 이 사건은 현재 추가 조사가 진행 중입니다.