유엔은 동남아시아 전역에서 자금 세탁과 사기에 테더 스테이블코인의 사용이 증가하고 있다고 강조했습니다.

파이낸셜 타임즈에 따르면, 유엔 보고서는 온라인 도박 플랫폼, 특히 불법적으로 운영되는 플랫폼을 암호화폐 기반 자금 세탁의 주요 통로로 지목하고 있으며, 테더를 선호하는 것으로 나타났습니다.

사기 조장

이 보고서는 테더가 악명 높은 '돼지 도살' 사기를 비롯한 지하 사기 조직에 광범위하게 활용되었다고 지적합니다.

테더는 11월에 미국 법무부가 동남아시아에서 돼지 밀매 사기를 저지른 국제 인신매매 조직과 관련된 약 2억 2,500만 달러의 테더를 동결하는 데 도움을 주면서 이러한 활동을 막는 데 관여한 공로를 인정받았습니다.

법 집행 기관의 노력으로 불법 테더 자금을 다루는 다양한 자금 세탁 네트워크가 성공적으로 중단되었습니다.

2023년 8월, 싱가포르 당국은 이러한 네트워크 중 하나를 성공적으로 해체하여 약 7억 3,500만 달러의 현금과 암호화폐를 회수했습니다.

범죄 활동 중지

이러한 문제에도 불구하고 테더는 계정에 대한 정기적인 감사를 통해 투명성과 보안을 유지하기 위해 최선을 다하고 있는 것으로 보입니다.

12월의 최근 움직임에서 Tether는41개의 지갑을 선제적으로 동결했습니다. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 특별지정대상자(SDN) 목록에 등재된 개인과 연관되어 있습니다.

이 지갑 중 일부는 지난 6개월 동안 코인 믹싱 서비스인 토네이도 캐시에 관여한 것으로 밝혀졌으며, 한 지갑은 북한 해킹 조직인 라자루스 그룹의 소행으로 추정되는 6억 2,500만 달러 규모의 로닌 브리지 공격에 연루된 것으로 밝혀졌습니다.