왓츠앱을 이용한 1100만 달러 암호화폐 사기 혐의로 체포된 인도 남성, 당국은 여전히 자금 추적 중

1100만 달러의 투자금을 가로챈 암호화폐 사기 혐의로 체포된 인도 남성

인도 당국이 대규모 암호화폐 사기로 투자자들에게 95억 루피(1,100만 달러) 이상을 가로챈 혐의를 받고 있는 47세의 용의자 쿠리멜라 라메쉬 구드(Kurrimela Ramesh Goud)를 체포했습니다.

용의자는 약 43명의 피해자를 대상으로 사기 행각을 벌였으며, 가짜 암호화폐 플랫폼을 통해 거액을 투자하도록 유도했습니다.

제도 및 운영 방법

장고안 지역에 거주하는 구드는 'GBR.&x27'이라는 이름으로 등록된 가짜 암호화폐 투자 웹사이트를 통해 고수익을 약속하며 순진한 투자자들을 유인한 혐의를 받고 있습니다;

텔랑가나주 범죄수사국(CID)에 따르면, 용의자는 WhatsApp 그룹을 이용해 잠재적 투자자들에게 접근했으며, 합법적인 암호화폐 벤처보다 훨씬 높은 수익을 약속하는 매력적인 플랫폼을 제공했다고 합니다.

피해자 중 한 명인 카림나가르의 아라 마노는 자신과 다른 투자자들이 가우드의 개인 계좌는 물론 가족들의 계좌로 자금을 이체했다고 밝히며 불만을 제기했습니다.

하지만 투자자들이 수익률 반환을 요청하기 시작하자 저항에 부딪혔습니다.

마노는 Goud가 투자금이나 약속된 수익을 돌려주지 않아 상당한 금전적 손실을 입었다고 설명했습니다.

초기 성공에 속은 투자자들

이 제도의 초기 단계에서는 모든 것이 합법적으로 보였고 투자자에게 수익이 지급되어 신뢰를 쌓고 더 많은 참여자를 끌어모았습니다.

그러나 지분이 더 커지자 Goud는 투자자와의 소통을 단절했고, 투자자들은 자금을 회수할 방법이 없어 발이 묶이게 되었습니다.

텔랑가나 CID의 시카 고엘 국장은 다음과 같이 말했습니다,

"피해자들은 높은 암호화폐 수익률을 약속하며 링크를 통해 사이트를 방문하도록 유도했습니다."

그녀는 또한 많은 투자자들이 대출을 받아 투자 자금을 마련하는 데 동기를 부여받았으며, 그 수익이 대출 금액을 상쇄할 수 있을 것이라고 믿었다고 말했습니다.

그들이 자금을 인출하려고 할 때 비로소 사기가 분명해졌습니다.

범죄 수사 진행 중

마노의 신고를 받은 경찰은 신속하게 대응하여 Goud의 활동에 대한 수사에 착수했습니다.

이 사건은 1999년의 텔랑가나주 예금자 보호 및 금융 설립법과 1978년의 상품권 및 화폐 유통 계획(금지) 법에 따라 처리되고 있습니다.

경찰이 신속하게 구드 씨를 체포했으며, 현재 사법 구금 중입니다.

체포에도 불구하고 수사관들은 아직 도난당한 자금을 회수하지 못했습니다.

당국은 Goud가 암호화폐 플랫폼에 돈을 숨겨 추적을 어렵게 만들었을 가능성이 있다고 보고 있습니다.

CID 담당자가 자금의 이동 경로를 추적하고 자금이 이체된 위치를 파악하기 위해 노력하고 있습니다.

앞으로 더 많은 피해자가 나올 것으로 예상

당국은 사기 소식이 퍼지면서 더 많은 피해자가 나올 것으로 확신하고 있습니다.

아직 사기를 당했다는 사실을 인지하지 못한 피해자가 있을 수 있으므로 공식 집계는 처음 보고된 43명보다 더 늘어날 수 있습니다.

구드는 이전에 일부 피해자들에게 부분적으로 상환했지만, 수사관들은 이것이 더 큰 금액을 가지고 사라지기 전에 신뢰를 얻기 위한 전략의 일환이었다고 생각합니다.

당국은 상황을 알게 되면서 더 많은 사람들이 불만을 제기할 것으로 예상하고 있습니다.

또한 Goud의 사기 네트워크에 연결된 다른 개인들도 체포할 계획입니다.

검증되지 않은 암호화폐 사기에 대한 대중의 경고

이 사기가 발생하자 당국은 대중에게 검증되지 않은 암호화폐 투자 플랫폼에 대한 주의를 촉구하고 있습니다.

이 경고는 최근 몇 달 동안 유사한 사기 수법이 증가함에 따라 발령되었습니다.

전문가들은 암호화폐 자산에 투자하려는 개인이 이와 같은 사기의 피해를 입지 않으려면 잘 확립되고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 통해 투자할 것을 권장합니다.

당국은 아직 도난당한 자금을 회수하지는 못했지만, 자금의 이동 경로를 추적하고 사기 행각에 책임이 있는 사람들에게 책임을 물을 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.