중국 범죄 조직, 피해자들이 절망에 빠지면서 돼지 사기가 증가하고 있습니다.

가해자가 피해자를 '살찌워' 최대한의 가치를 끌어내는 방식 때문에 종종 '돼지 도살 사기' 또는 중국어로 '샤주판(杀猪盘)'으로 불리는 로맨스 스캠은 특히 암호화폐 업계에서 심각하고 확대되고 있는 문제입니다.

이러한 사기꾼은 일반적으로 잠재적인 연애 파트너로 위장하여 시간이 지남에 따라 피해자와 관계를 구축합니다.

최초 접촉은 잘못된 번호로 추정되는 문자 메시지나 데이트 앱을 통해 이루어지는 경우가 많습니다.

관계가 깊어지면 사기범은 결국 피해자에게 암호화폐 또는 법정화폐를 사용하여 가짜 투자 기회에 투자하도록 설득하고, 연락을 끊을 때까지 계속 그렇게 합니다.

다음은 사기 메시지의 예시입니다.

출처: 출처: 코인데스크

이러한 범죄자들은 설득력 있는 이야기를 만들어내는 데 능숙하며, 당국이 추적할 수 있는 흔적을 최소화하는 개인 커뮤니케이션 채널을 통해 피해자를 표적으로 삼습니다.

이러한 추적성의 부족은 손실된 자금의 회수를 복잡하게 할 뿐만 아니라 피해자가 겪는 정신적 고통도 가중시킵니다.

2020년 이후 연애 사기 85배 증가

FBI의 2022년 IC3 보고서에 따르면 미국인들은 암호화폐와 법정화폐를 모두 포함한 로맨스 사기로 7억 달러 이상의 손실을 입었고, 모든 종류의 암호화폐 투자 사기로 25억 달러에 가까운 손실을 입었다고 보고했습니다.

이 수치에는 중국 등 다른 국가의 피해자는 제외되어 있으며, 이들 국가에서도 주민들이 집중적으로 표적이 되고 있습니다.

Chainalysis의 가장 최근 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 2023년에 암호화폐 관련 사기를 통해 약 242억 달러가 도난당했다고 합니다.

출처:체인널리시스 2024 암호화폐 범죄 보고서

보고서는 다음과 같이 언급했습니다:

"...많은 암호화폐 사기꾼들이 이제 로맨스 스캠 전술을 채택하여 개인을 타겟팅하고 그들과 관계를 구축하여 사기성 투자 기회를 널리 광고하기보다는 사기성 투자 기회를 홍보하기 때문에 적발하기가 더 어렵습니다."라고 말합니다;

출처:체인널리시스 2024 암호화폐 범죄 보고서

체인널리시스는 2020년 이후 로맨스 사기의 발생률이 85배 증가하는 등 이러한 사기가 급격히 증가하고 있다고 밝혔습니다.

이러한 놀라운 추세는 이러한 사기의 빈도와 심각성이 증가하고 있음을 보여주며 디지털 발전의 어두운 면을 강조합니다.

로맨스 사기의 증가는 금전적 손실뿐만 아니라 사랑과 신뢰를 추구하는 과정에서 피해자가 겪는 정신적 피해도 반영합니다.

보고서는 자세히 설명했습니다:

"예를 들어, 로맨스 스캠(흔히 '돼지 도살 사기'라고도 함)의 배후에 있는 악의적 행위자들은 종종 문자와 같은 일대일 커뮤니케이션 채널을 통해 피해자에게 주소를 전달하는데, 피해자가 당국에 피해 사실을 신고하지 않는 이상(보장은커녕) 블록체인 분석가들이 해당 주소를 사기 관련 주소로 식별하기는 어려울 수 있으며, 특히 대중에게 자신을 광고하기 위해 노력하는 과거에 우리가 보았던 거대한 암호화폐 폰지 사기와 비교할 때 더더욱 그렇습니다. 특히 지난 2년 동안 로맨스 사기가 더 널리 퍼지면서 이러한 합병증으로 인해 사기 활동이 더 많이 과소 집계된 것으로 보입니다."

출처:체인널리시스 2024 암호화폐 범죄 보고서

아시아에서는 코로나19 팬데믹 이후 사기범들이 점점 더 기승을 부리고 있으며, 상당수가 동남아시아에 거점을 두고 전 세계 피해자들을 대상으로 가짜 투자 사기를 벌이고 있습니다.

캄보디아, 라오스, 미얀마의 범죄 집단이 사기를 통해 매년 약 438억 달러를 훔치고 있으며, 이는 이들 국가 총 GDP의 약 40%에 해당하는 금액입니다.미국 평화 연구소(USIP)에서 발표한 보고서입니다.

이러한 사기에는 종종 '돼지 도살' 사기가 포함됩니다.

국제적인 인식이 높아지고 있음에도 불구하고 사기 활동은 계속 증가하고 있습니다.

USIP의 미얀마 국가 책임자인 제이슨 타워는 이렇게 말했습니다:

"이는 지역 내 범죄 시장에 초점을 맞춘 지역적 문제에서 매우 짧은 기간에 전 세계적인 문제로 발전했습니다. 그리고 다른 국가로 확산되고 있습니다... 중동과 아프리카로 새로운 연결고리가 생겨나면서 동일한 범죄 행위자들이 이를 악용하기 시작했습니다."라고 말합니다;

국무부 국제 마약 및 법 집행국의 브랜든 요더 부차관보는 "이러한 사기 조직이 미국 국민에게 미치는 영향과 그 위협의 증가"를 해결하는 것이 국가 안보의 최우선 과제라고 강조했습니다.

전 세계로 세력을 확장하는 중국 범죄 그룹

기준USIP의 보고서 동남아시아는 주로 중국에서 시작된 초국가적 범죄 네트워크의 허브로 부상했습니다.

이러한 조직은 불법적이고 규제되지 않은 온라인 도박과 정교한 사기를 통해 전 세계 수백만 명의 피해자를 착취하고 있습니다.

2023년 말까지 이러한 신디케이트가 훔친 연간 자금의 가치는 보수적으로 추산했을 때 640억 달러에 달합니다.

이러한 범죄 집단과 중국 정부 간의 관계는 인센티브와 상호 이익이 상충하는 복잡한 그물망입니다.

중국 사법 당국은 이러한 네트워크의 배후에 있는 범죄자 중 일부를 표적으로 삼고 있지만, 다른 범죄자들은 여전히 손길이 닿지 않고 있습니다.

중국의 엄격한 도박 방지법으로 인해 조직 범죄 집단은 보다 안전한 거리에서 수익성이 높은 이 시장을 이용할 수 있는 동남아시아로 이동했습니다.

이러한 그룹은 종종 중국 법 집행 기관으로부터 자신을 보호하기 위해 현지 엘리트들과 동맹을 맺습니다.

중국 경찰은 국내외에서 불법 온라인 도박, 사기, 자금 세탁을 단속하는 캠페인을 벌이고 있지만, 이러한 범죄 네트워크는 중국 공산당원들과 긴밀한 관계를 유지하며 기업, 당 기관, 준정부 기관 등 다양한 중국 국가 행위자들과 협력하고 있습니다.

중국은 범죄 집단의 글로벌 영향력 확대를 일대일로 이니셔티브와 기존의 글로벌 안보 규범에 직접 도전하는 새로운 글로벌 안보 이니셔티브를 발전시키기 위한 전략적 자산으로 여기는 것으로 보입니다.

캄보디아와 라오스 같은 국가에서 중국 당국은 현지 지도자들이 중국이 수익성 있는 범죄 활동을 눈감아주는 대가로 정치적으로 중국과 긴밀히 협력할 의향이 있음을 발견했습니다.

이 협정을 통해 중국은 자국의 정치적 동맹국을 강화하는 불법적인 작전을 무시하면서 영향력을 확대할 수 있습니다.

최근 미국 및 해외 주요 언론 매체에서 방영된 다큐멘터리는 동남아시아에서 악의적인 범죄자들이 조직적으로 벌인 정교한 사기와 사기로 인해 수십억 달러를 잃은 미국 전역의 피해자들의 경험을 조명했습니다.

2023년에만 미국인과 캐나다인은 각각 35억 달러와 3억 5,000만 달러의 손실을 입을 것으로 추정됩니다.

2023년 12월, 미국 법무부는 8천만 달러가 넘는 사기 수익금을 세탁한 혐의로 미국에 거주하는 4명을 기소했다고 발표하면서 이 범죄 집단이 현재 미국 땅에서 활동하고 있음을 확인했습니다.

이 사기 산업은 곧 중국 범죄 네트워크가 미국에 가하는 가장 큰 위협 중 하나로 펜타닐에 필적할 수 있습니다.

일주일 전, 미국 법무부는 '돼지 도살' 사기로 알려진 정교한 암호화폐 사기에 연루되어 수백만 달러를 세탁한 혐의로 중국인 2명을 기소했습니다.

법무부의 언론 발표에 따르면, 중국 국적의 다렌 리와 이청 장은 돼지 도살 사기를 조직한 혐의를 받고 있습니다.

검찰은 리와 장이 무려 7,300만 달러를 세탁했으며, 관련 암호화폐 지갑에 3억 4,000만 달러 이상의 디지털 자산을 보관했다고 주장하고 있습니다.

자금 세탁 음모와 6건의 국제 자금 세탁 혐의를 받고 있는 이 두 사람은 각 혐의에 대해 최대 20년 형을 선고받을 수 있습니다.

그리고 지난 4월, 미국의 거대 기술 기업인 구글은 뉴욕 연방법원에 중국 개발자 2명을 상대로 소송을 제기했으며, 이들은 구글의 Play 스토어 플랫폼에서 호스팅되는 위조 암호화폐 투자 애플리케이션을 통해 약 10만 명의 개인을 사취한 혐의를 받고 있습니다.

구글이 제기한 소송에 따르면 심천에 거주하는 선윈펑과 홍콩의 청홍남은 2019년부터 정교한 '돼지치기' 사기를 조직적으로 벌였습니다.

이 사기는 미국과 캐나다의 의심하지 않는 사용자를 대상으로 합법적인 암호화폐 거래소 및 투자 플랫폼으로 가장한 87개의 사기 앱을 Play 스토어에 배포하는 방식으로 이루어졌습니다.

또 다른 놀라운 사례는 '돼지 도살' 사기의 허브로 악명을 떨친 미얀마의 잘 알려진 KK 파크입니다.

이 시설은 1억 달러 이상의 도난 자금과 관련이 있으며, 인신매매 피해자의 석방을 조건으로 암호화폐 몸값을 요구하며 가족들을 착취하고 있습니다.

이 보고서는 2020년 2월부터 2022년 2월 사이에 구축된 위치를 공개했습니다:

"앞서 언급한 미얀마 미야와디 마을에 위치한 KK 파크에는 2,000명 이상의 인신매매 피해자들이 수감되어 있는 것으로 알려졌습니다."& Quot;

KK Park의 위성 이미지 제공: 다음 출처체인널리시스 2024 암호화폐 범죄 보고서

이 지역에서는 정부가 가진 권한이 거의 없기 때문에 범죄 조직은 보안 비용을 지불하는 지역 소수 민족 무장 단체의 보호 아래 거의 면책 특권을 누리며 활동할 수 있습니다.

이러한 조건으로 인해 이 지역은 중국 범죄 조직의 안식처가 되었습니다.

지난 1월 중국 국영 방송사 CCTV의 보도에 따르면 2023년 미얀마 당국은 합동 법 집행 작전의 일환으로 온라인 사기 혐의로 의심되는 44,000명 이상을 중국 당국에 이송했습니다.

또한, 이달 초 관영 신화통신의 보도에 따르면 미얀마 당국은 지난달 작전에서 버마인 455명과 중국인 354명으로 구성된 807명의 용의자를 체포했습니다.

그리고 3월에는 필리핀의 한 사기 센터에서 온라인 연인으로 위장하도록 강요받은 수백 명의 사람들이 구출되었습니다.

경찰은 마닐라에서 북쪽으로 약 100km 떨어진 곳에 위치한 이 시설을 급습해 필리핀인 383명, 중국인 202명, 기타 외국인 73명을 구출했습니다.

온라인 도박 회사로 위장한 이 센터는 지난 2월 탈출에 성공한 베트남 남성이 당국에 신고하면서 노출되었습니다.

대통령 조직범죄방지위원회 대변인 윈스턴 카시오에 따르면, 30대인 이 남성은 요리사 일자리를 주겠다는 거짓 약속을 받고 지난 1월 필리핀에 도착했다고 합니다.

밤반 센터에 갇힌 사람들은 주로 중국인인 피해자들에게 개인적인 질문을 하고 관계를 맺기 위해 사진을 보내며 '달콤한 말'을 보내도록 강요당했습니다.

카시오는 사기범들이 피해자를 유인하기 위해 특별히 매력적인 사람들을 모집했다고 지적했습니다.

그리고 작년 5월, 필리핀 당국은 마닐라 북쪽에 위치한 클락의 프리포트 구역에서 온라인 사기를 강요당하며 감금되어 있던 1,000여 명을 구출하는 사상 최대 규모의 검거 작전을 펼쳤습니다.

피해자 중에는 중국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아는 물론 인도네시아, 파키스탄, 카메룬, 수단, 미얀마 출신도 포함되었습니다.

경찰의 급습으로 2,700명 이상이 구금되었으며, 그 중 1,500명 이상이 필리핀인이었습니다.

암호화폐는 사기꾼들이 선택하는 통화입니다

유감스럽게도 개인정보 보호와 탈중앙화 구조로 잘 알려진 암호화폐가 사기 행위에 선호되는 통화로 부상했습니다.

디지털 특성상 익명성이 보장되기 때문에 사기를 저지르는 데 이상적인 도구입니다.

사기성 블록체인 주소 추적이 어렵기 때문에 이러한 불법 활동은 종종 눈에 띄지 않게 됩니다.

인도네시아에서 대만에 이르는 아시아 각국 정부는 사기 범죄의 확산에 대해 우려의 목소리를 내고 있습니다.

캄보디아, 태국 등의 국가에 있는 외국 대사관에서는 자국민에게 이러한 사기의 피해를 입지 않도록 주의하라는 권고문을 발표했습니다.

사기 센터의 급증에 대응하기 위해 중국은 이웃 미얀마에서 활동하는 범죄 조직을 체포하면 공개적으로 포상금을 지급하고 있습니다.

중국 마피아 네트워크가 관리하는 이 조직은 특히 중국인을 표적으로 삼고 있으며, 최근 몇 달 동안 수많은 중국인이 체포되어 중국으로 송환되었습니다.